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又是利用USDT(泰达币)洗钱!为上游犯罪洗钱达8000余万元8人被捕!

近日,大庆市公安局东安分局打掉了一个利用虚拟币洗钱犯罪团伙。

今年4月,东安分局辖区居民王某,被冒充公检法手段诈骗20余万元。接到报警后,市公安局领导高度重视,指令成立专案组,迅速展开调查。专案组从资金流、网络流、通讯流“三流”同步深入侦查。

经过研判资金流,专案组发现部分涉案资金以“卡转”的形式流入湖南株洲籍人员谭某银行卡内,之后谭某再以微信“零钱通”的形式将资金转出,且资金流转的下级卡为虚拟币币商。经过进一步研判,确定谭某为利用USDT(泰达币)进行洗钱活动的犯罪嫌疑人。获此情况后,专案组以谭某为切入点,进一步研判信息流轨迹。发现该团伙是以李某为首,谭某等参与的线上“跑U”(洗钱)团伙。

6月15日,东安分局集结20余名警力前往湖南长沙开展抓捕工作,6月18日、19日,将李某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓获。经过审讯,犯罪嫌疑人供述了犯罪事实。嫌疑人对在明知上游为网络犯罪的情况下,使用某软件建立群聊,联系上家发布提币地址,有人统计“跑U”数量,有人在群内上报接收资金的银行卡,分工明确。为从中谋取利益,嫌疑人利用自己的银行卡接收涉案资金,并在区块链交易所中将涉案资金购买成泰达币,随后再将所购泰达币提到上家指定的提币地址,为上游犯罪洗钱达8000余万元。

目前,8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在进一步工作中。

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