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曝光各种资金盘骗局!

GTS Energy Markets-券商玩托管可还行?还自称受监管??

今天要曝光一个既当券商又当资管的平台GTS Energy Markets,按理说自己既当资管方又当券商,这是世界上任何一个监管机构都不允许的!!但是GTS Energy Markets不但这样干了,还自称受到严格的监管,是他们太大胆呢?还是监管机构眼瞎呢??

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还想狡辩混淆成PAMM模式的可以省省了,这玩意跟PAMM完全不一样,PAMM是交易经理和投资者自由对接,交易经理属于独立第三方,券商平台只提供账户交易服务而已!!

但是GTS Energy Markets的“国际顶级分析师”明显是券商自己的人,并且还是虚构出来的,顶多虚构成第三方而已,投资者与其并没有直接接触和合作,那就算不得是真正的第三方!!

GTS Energy Markets自称是一个全球化的财团,总部位于英国伦敦,是一个十几年的老牌券商!!自称受到美国NFA监管和澳大利亚ASIC监管,除此之外,还有个加拿大MSB没有怎么大张旗鼓宣传!!

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接下来就看看这些说法的真实性,首先,GTS Energy Markets自称是一个十多年的老牌券商,总部位于伦敦的全球化财团!!但实际上这家伦敦公司成立于2018年11月23日,和十多年的说法相去甚远,并且工商营业范围为信息技术咨询服务,和金融业务一点边都不搭!!

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并且这家伦敦公司从始至终就是一家休眠公司,别看它有100万英镑的注册资本,但是从财报里面就能看出来,这100万英镑压根就没有实缴(Not Paid)!!2018年在伦敦注册个空壳公司,就好意思说是十多年的老牌券商?总部位于伦敦的全球化的财团了?我要是在火星上注册个空壳公司,那岂不是宇宙级的财团了?

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其次再来看看监管,GTS Energy Markets自称受到美国NFA监管,结果只是在美国NFA初步注册,拥有了个NFA注册号而已!!GTS Energy Markets并不是NFA的会员,更不可能接受NFA的监管!!

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而加拿大MSB牌照也很扯淡,加拿大MSB监管的是洗钱和恐怖主义融资而已,类似于中国银监会的职责,但真正监管金融业务的是证监会!!加拿大监管外汇保证金业务的是IIROC并不是MSB,并且MSB牌照是登记就会给的,拿个MSB牌照就冒充起外汇保证金业务牌照了!!

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并且这家公司并不是伦敦GTS Energy Markets公司,而是一家于2020年2月14日在加拿大注册的公司,只不过平台方很鸡贼的把名字搞成一样的而已!!这家公司原名不叫GTS Energy Markets,是2021年3月份才改名叫GTS Energy Markets的,很明显是一家收购过来的皮包公司!!

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故意把公司名字搞成一样的,弄了MSB牌照当摆设忽悠人,其实这家公司从始至终都没有任何业务!!从法律上来讲这家加拿大公司和伦敦公司没有任何关系,更没有子母公司关系,仅仅是名字一样而已!!就像河南的张三和河北的张三,虽然名字一样,但是两人法律上没有一毛钱关系!!

而GTS Energy Markets的ASIC牌照是没有任何含金量的牌照,因为这是一张AR授权代表牌照而已,主牌照商为HLK Group Pty Ltd,授予时间为2020年11月13日!!这家澳大利亚公司名叫GTS Energy Markets Group Pty Ltd,注册于2020年11月11日,刚注册两天就拿到了AR授权代表牌照!!

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两天时间ASIC能干嘛?能有任何实质性的审查吗?正规的牌照审查时间都要好几个月,为什么AR授权代表牌照不需要什么审核就能发呢??因为ASIC根本就不直接监管AR授权代表,而是监管主牌照方,主牌照方对AR授权代表的行为负责,所以主牌照方提出申请ASIC就会直接通过!!

恰好这里有一个叫BDG邦德的公司,主牌照商恰好也是HLK Group,BDG邦德公布了ASIC给他们的原始文件!!ASIC has received notification that you have authorised as an adviser and/or authorised representative of HLK GROUP PTY LTD,you have been allocated the following representative number:001284105.

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这段话翻译成中文就是:ASIC已经收到了HLK授予你们AR授权代表的通知,你们被分配的AR授权代表编号为001284105,这句话的信息量巨大!!文中用的是通知(notification)而不是申请(application),说明授权方是HLK公司,ASIC只是被知会方,HLK知会ASIC让ASIC分配个AR授权代表编号而已,这也就是为什么澳洲公司注册两天就能获得AR授权代表牌照的原因!!

澳洲以前是英国的殖民地,采用的法律基本都是一样的,FCA和ASIC的监管制度也是类似的!!FCA和ASIC的AR授权代表牌照公司,并不直接受FCA和ASIC的监管,而是受主牌照商的监督,出了事情FCA和ASIC只需要问责主牌照商即可,主牌照商需要对此负责(本案中主牌照商是HLK公司)!!

所以主牌照商才是AR授权代表牌照的授权方和监督方,而ASIC和FCA只是被知会方和登记方而已,所以AR授权代表牌照获取没有任何难度,只需要给主牌照商一点费用就行!!但是主牌照商肯定是不愿意承担风险的(AR授权代表出事了有连带责任),主牌照商想要赚钱又不想承担风险怎么办?

方法其实很简单,让对方注册一个空壳公司,授予这个空壳公司AR授权代表牌照即可,然后事先商量好不能以这家公司名义开展任何实际业务,只把这家公司和AR授权代表牌照当做摆设!!你们想怎么骗都可以,实际的运营主体是其他公司,出了事也跟这家澳洲公司无关,更牵连不到主牌照商,这是外汇骗局的常用套路!!

事实也确实是这样的,从GTS Energy Markets的MT5服务器来看,真正的运营主体公司为英国伦敦的GTS Energy Markets Group Limited,并非澳大利亚GTS Energy Markets Group Pty Ltd公司!!这个AR授权代表牌照没有任何监管效果,即使跑了主牌照商HLK Group也不用付任何责任!!

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而真正的经营主体伦敦GTS Energy Markets Group Limited公司,并不持有任何牌照,并不受FCA监管,完全是监管裸奔状态,并且工商营业范围为信息技术咨询服务!!牌照这东西是不能跨公司通用的,只会监管持牌公司本身,就像你兄弟姐妹、父母、邻居等的证件一样,对你没有任何的用处和效力!!

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事实上HLK Group就是个专门租AR牌照的商人,官网都明确说了授权牌照是他们的一项主营业务!!这也就是为什么HLK Group授权了近50个AR牌照的原因(每年光收租金都不少费用了),AR授权代表牌照名单里还有很多熟面孔!!

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AR代表名单里面除掉今天报道的GTS Energy Markets以外,还有其他四个我们以前报道过的平台,有兴趣的可以看看下面关于这四家平台的报道!!GTS Energy Markets和他们是一个性质一个德性的,本质上都是监管裸奔状态,HLK Group也是来者不拒多多益善!!

GTS Energy Markets明明是监管裸奔状态,竟然还大言不惭的说自己受严格的监管,并且客户资金都存放于隔离账户中,反正没有监管怎么说都可以,反正没有监管机构会揭穿他!!

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至此GTS Energy Markets的大概情况基本已经水落石出了,但是还有个最大的疑问,为什么GTS Energy Markets伦敦公司2018年11月就成立了,而托管业务是2020年才开始的呢?澳大利亚公司是2020年11月注册的,加拿大公司2021年3月收购并改名的!!

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原因其实很简单,因为伦敦GTS Energy Markets Group Limited是被人在2020年收购过来的,收购过来以后沿用了以前的公司名字和MT5服务器(至少表面上看起来是被收购过了)!!

然后就干起了资金盘,券商自己搞托管,交易经理不是投资者自己找的,而是券商平台找的,收益稳定又没监管,99.999%就是资金盘了,这么多年没见过例外的!!至于什么聚合流通结构,内部无法操控交易什么的听听就行了,忽悠人是他们的专业!!

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GTS Energy Markets自己都说了PB只会跟大券商合作,而GTS Energy Markets虽然以大公司自居,但其实从始至终就是个休眠皮包公司,PB能跟你合作才有鬼了!!自己既当券商又当资管,左右手配合起来利用MT5后台权限,无中生有伪造交易记录简直不要太容易,外汇资金盘都是这么来的,别以为你看到的记录就是真实的!!

GTS Energy Markets伦敦公司最开始的两个股东为Wang Xin和Li Gen,一人持股70%一人持股30%(100万英镑并没有实缴),一直都是个皮包休眠公司!!然后在2020年6月28日的时候,由一个叫Zheng Liu Ping的人收购了!!

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GTS Energy Markets在迈达克登记的官网为gteprime.com,这个域名的注册时间也为2018年11月(跟伦敦公司注册时间对得上),这个域名在2020年9月更名为了Zheng Liu Ping!!

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目前真正用于开户经营的域名为gtseforx.com,注册时间为2020年4月份,却是在Zheng Liu Ping收购伦敦公司之前两个月!!这又有点反常了,难道提前两个月就已经谈妥收购了?还是自导自演了一出收购戏码??

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所以说目前并不能完全确定GTS Energy Markets这个平台到底转手没有,存在两种可能!!第一种就是已经转手给Zheng Liu Ping了,Zheng Liu Ping转型做起了托管(其实就是资金盘),这也是表面上看到的那样,但是在收购之前两个月就已经注册好了域名这点很反常!!

第二种可能就是,GTS Energy Markets从来就没有转手,股东还是Wang Xin和Li Gen,只不过一开始是做自主交易的,赚不到钱想转型做托管(其实就是资金盘,自主交易哪有资金盘圈的多),怕跑路以后担上责任,就找了个别人的证件自导自演了一出转让戏码,把锅提前先甩出去!!

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不管是哪一种吧,只要找到他们三个人就水落石出了,对警方来说都是小意思!!注册资料中有Wang Xin和Li Gen的登记地址!!GTS Energy Markets的香港公司注册资料中有Zheng Liu Ping的资料,应该也是后面变更为Zheng Liu Ping的,有可能是用于提前甩锅转移视线的!!

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从时间线上来看,GTS Energy Markets转型搞资金盘应该也有快一年了,并且100%是国人搞的,国人搞的外汇资金盘一般一年后就是风险期了,建议尽快撤吧!!因为国人老板不敢轰轰烈烈做得太大,不然到时候尾大不掉还没跑呢,就被提前盯上给抓了,这也是为什么国人搞的盘子都很短命的原因!!

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