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【头条】GEC环保币等两起案件涉案金额达2000多万元

市市场监督管理局向公安机关移送两起传销案件%title插图%num
随着人们生活水平的提高、互联网技术的不断普及,使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势,隐蔽性、欺骗性越来越强,所造成的社会损失难以估计。
近日,伊春市市场监督管理局接到政府打击整治非法社会组织专项行动专班办公室的通知和群众举报,称伊春区某环保咨询服务中心以升值利润高诱惑市民购买GEC环保币(虚拟货币),某旅游开发有限公司伊春分公司以旅游旅居名义在我市大量吸纳会员缴纳入门费等行为。对此,局领导高度重视,要求立即组成案件专办组,由反不正当竞争科牵头抽调精兵强将,尽快查清此案,避免更多群众上当受骗,切实维护人民群众利益。
办案期间,案件专办组执法人员加班加点,多次召开案件分析会,线上线下多方面收集证据,案件调查初显成效。执法人员依据《禁止传销条例》第七条,经查两起案件均属于传销行为。由于两起案件参与人数众多,涉案金额达2000多万元,为避免更多群众上当受骗,根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2013〕37号)和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,将两起案件移送至公安机关。目前,公安机关已接收并立案查处中。
%title插图%num恩施电视台曝光:“GEC环保币,以公益为幌子的交易组织”!

近段时期,有人打着世界环保创业基金会的牌子,在恩施招募环保志愿者,通过扫描推荐人的二维码,注册GEC平台,利用设定的规则挖矿获得GEC环保币,再将GEC币兑换成现金,获取利益。

恩施市市场监督管理局执法人员调查发现,这个以公益为名的GEC环保币交易组织,名为硒都公会。

调查发现,推荐人打的是“世界环保创业基金会”的牌子,而“世界环保创业基金会”这个组织,早在2018年就被浙江省民政厅列为非法社会组织,且在中国社会组织政务服务平台也无法查询到这个组织的任何信息,服务器均在国外。

硒都公会会长徐某提供的GEC官方网站地址,与所谓“世界环保创业基金会”的网站很相似,只有一些细微的差别,在欢迎动画位置多了“429绿动地球”的画面,末尾联系方式均不一样。想要赚钱,就得投入大量资金和大量拉人进来做所谓的“公益”。

平台里会员根据拉人头的数量分为4个等级,分别是环保志愿者、公会会长、创业大使、环保大使,每一级的收益分成都不一样,传销特征明显。

恩施市市场监管综合执法大队副大队长胡元周介绍,这个组织的传销特征比较明显,第一是注册会员形成上下级层级关系,第二是通过发展会员的多少,来确定上一级会员的成绩和他所得到的收益。

会员通过现金购买GEC环保币,在平台上购买矿机,最终的结果,就是成为血本无归的“矿工”。
投大量钱以后,如果组织者把网站关闭,或者不能提现,或者把这种非法的环保币变成不值钱的,投资者将血本无归。

参与者一般都是通过熟人推荐,或者是通过微信朋友圈、微信好友获取信息,有意向加入的就会被拉到一个微信群里面,拉得越多,性质越严重。

借公益之名,实则发展会员,使用矿机挖矿的方式产生GEC环保币,并在平台进行交易,这个硒都公会组织,还涉嫌违反中国人民银行、中央网信办等《关于防范代币发行融资风险的公告》中所指的“违规发售、流通代币”的行为。

恩施市市场监管综合执法大队副大队长胡元周介绍,对这个组织已经采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。

本篇文章来源于微信公众号: 防骗研究工作室

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