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双子新约最新情况2021: 涉案14亿“双子新约”的技术“加持”网络传销案在镇江提起公诉!!!

随着互联网的迅猛发展,网络犯罪日益繁多,花样翻新层出不穷,一起借“区块链”之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动,涉案人数众多,波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市,涉案金额高达14亿余元。

23日,从镇江市润州区检察院获悉,该院以涉嫌组织、领导传销活动罪,近日对该起网络传销案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。

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技术“加持”网络犯罪

2020年5月,李某明知网络传销违法,还特意“钻研”新颖的传销模式并优化改进。期间,在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络传销平台,处心积虑聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本,并且租用云服务。

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2020年8月中旬,该平台APP正式上线。

为了配合“双子新约”网络传销平台的运营,李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所,设置“通兑塔”。同时,将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。

网络传销虚假宣传

“双子新约”网络传销平台上线后,李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区,通过微信群推广、互联网宣传、线下讲课等形式,介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景,不断扩大平台影响力。

那么“双子新约”网络传销平台,具体又是如何来欺骗公众?检察官介绍,主要是借“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”,无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币,就成为会员,再购买10个母币开通“超弦体系”,生成自己独有的“3S码”,其中4个母币分配给直接推荐者,剩余6个母币均分给上层其余8人。

入会会员除享有炒币升值获利产生的静态收益,同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。

“黑客”攻击延缓“崩盘”

检方介绍,为了吸引公众加入,李某等人还开发了相应的交易所,让“双子新约”网络传销平台产生的母币和子币在某G交易所和某K交易所内交易。同期,招募了王某、莫某等人对交易所进行维护和操盘,目的是人为操纵母币和子币交易价格,限制会员退出并从中牟利。

并且,在某G交易所和某K交易所内使用机器人程序,增加交易量,营造平台超高的活跃度,增加对公众的吸引力。

检察官告诉记者,“双子新约”1.0版本和2.0版本根本没有任何实际经营活动,根本不产生任何实际收益。而通过该平台吸收进来的资金,却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用,所以李某等人心知肚明,项目崩盘是迟早的事情。

2020年底,李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉,吸收更多的资金涌入。然后,自导自演黑客攻击平台,资金暂时无法取出的假象,安抚会员情绪。之所以延迟“崩盘”,实际就是割完最后一波“韭菜”跑路。

检查“建议”追赃挽损

该案作案手法新、涉案金额大,涉及人员多,润州区检察院第一时间派员介入。检察官介绍,通过5次案情会商提出18条侦查建议,引导公安机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点,重点对服务器代码、平台数据等入手,查明传销组织发展层级、投资运营和计酬方式,进一步厘清吸收的资金数额。

同时,承办检察官与律师加强合作,共同做好释法说理和政策解释工作。最终,促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿认罪认罚;13人主动退出违法所得共计4.47亿元。

镇江市润州区检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等,以涉嫌组织、领导传销活动罪对17名犯罪嫌疑人,分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。

目前,这一案件正在法院审理当中。

本篇文章来源于微信公众号: 资金盘排行榜

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