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曝光各种资金盘骗局!

GSM外汇平台骗局揭秘:GSM外汇跟单辣眼睛四不像,国人搞的无监管欺诈外汇资金盘!!

今天被GSM外汇平台辣眼睛了,看这名字不知道的人还以为是2G手机卡呢,不过GSM的包装搞得四不像,确实很像落后的2G手机卡,还自以为包装得很好,雷得我是外焦里嫩的!!

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GSM金融集团自称成立于2015年,总部位于加拿大,年均交易量达到数百亿美元,是首批通过迈达克官方EA绿色通道的机构!!而且GSM的Logo还专门使用了加拿大国旗枫叶,生怕别人不知道它是加拿大公司的样子,其实这是欲盖弥彰而已!!

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GSM自称受加拿大MSB和澳大利亚ASIC监管,还列出了监管号,还自称MSB和ASIC是世界上最严格的监管!!搞得不懂的小白还真以为GSM受双重监管的样子,但是压根就经不起深究的!!

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首先,加拿大MSB压根就不监管外汇保证金交易,监管外汇保证金交易的是IIROC!!FinTrac许可证(MSB牌照)监管的是洗钱和恐怖主义融资,并不是资质类型的牌照,而是所有涉及货币兑换、汇款的公司,都必须主动到MSB去登记,登记就会给你这个所谓的MSB牌照!!

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其次,GSM的MSB登记信息显示,MSB登记日期为2019年10月23日,登记的业务为外币兑换和汇款业务(并不是外汇保证金交易牌照)!!辣眼睛的是登记公司信息显示,这是一家美国公司(Outside Of Canada:United States),公司注册号为160518495,注册于2019年10月15日!!

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更辣眼睛的是这家美国公司名叫Global Signal Markets Limited,GSM平台方在加拿大MSB登记的时候,故意把商业名称(交易名称)登记成了Grand Signal Markets Limited(交易名称和公司名称可以不一样)!!而加拿大根本就没有GSM平台注册的公司,更不用说GSM总部在加拿大这回事了,以为用这种欲盖弥彰的伎俩就没人找得到了?

更更辣眼睛的是这家美国公司已经解散了,公司注册于2019年10月15日,解散于2020年12月17日,公司都不存在了,解散快一年了也好意思说GSM平台受监管?并且公司所有职务均是一个名叫Yun Feng的人担任的,很明显是个中国人名字!!

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GSM平台方并没有给加拿大MSB报备公司已经注销了,导致MSB牌照仍然是注册状态,现在看来GSM自称向MSB定期报告是多么可笑,公司都解散快一年了MSB都不知道,这是哪门子的定期报告和监管??

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说白了这个美国公司就是个空壳公司,注册的唯一目的就是登记MSB,用这个MSB牌照忽悠投资者,GSM平台真正的经营主体并不是这家公司!!所以这家美国公司的银行账户没有任何资金往来,自然FinTrac(MSB的管理单位)就不会管它了(连洗钱监管都无从谈起),甚至公司解散快一年了FinTrac都不知道!!

而GSM自称的受ASIC监管也很扯淡,这是一个AR授权代表牌照,授予日期为2020年5月25日,AR授权代表牌照并不受ASIC直接监管,而是受主牌照商监督,AR授权代表出了问题的话,主牌照商是有连带责任的!!

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AR授权代表的经营受主牌照商监督,而且其经营范围不能超过主牌照商,但是这个主牌照商的AFSL牌照是机构牌照,并不能做散户生意(零售业务),意味着GSM肯定是不能做零售业务的,但是GSM很明显做的是零售业务,这是怎么回事呢??

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这其实跟GSM的MSB牌照一个道理,AR持牌公司本身就是个空壳公司,没有任何实际经营的业务,其存在的唯一目的就是拿个所谓的牌照,然后当摆设忽悠投资者!!主牌照商拿了授权费,AR持牌公司不实际经营的话,对主牌照商也没风险,而AR持牌公司就可以拿这个牌照骗人了!!

这家澳大利亚公司曾用名为Grand Signal Markets Pty Ltd,而GSM实际经营业务的公司名叫Grand Signal Markets Limited,这从他们MT5服务器的登记公司名字就可以看出来!!根本就不是同一家公司,这个AR牌照根本就管不到Grand Signal Markets Limited公司头上去!!

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GMS平台自称总部位于加拿大,结果GSM在加拿大并没有任何公司,加拿大MSB登记的公司是一家美国公司!!这还不算完,GSM自己在官网写的公司地址又是英国伦敦,这TM不就是完全的四不像吗?

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GSM确实在英国注册了一家名叫Grand Signal Markets Limited的公司,公司注册于2019年10月22日,不过这家公司也是一家空壳休眠公司,公司工商定期报道都已经逾期了!!

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GSM的英国公司同样是Yun Feng注册的(和美国公司注册人是同一个),注册登记的地址是江西,大概率这个地址是真实的!!因为为了避免被人发现,GSM在2020年7月份的时候,故意找了个叫Murley的人把股份都转给了他,这是个苏里南人,但是登记的地址是深圳深南大道!!Murley是个傀儡是肯定的,但Yun Feng是不是傀儡不好说!!

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在GMS的英国公司注册的第二天,GSM平台就注册了官网域名,很明显GSM是2019年底才开始经营的,并不是GSM宣称的公司成立于2015年!!更不是GMS宣称的多牛逼的金融集团,总部更不在加拿大,至少GSM在美国、英国和澳大利亚还注册了三个空壳公司,在加拿大连空壳公司都没有注册的!!

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差点我们就以为这是GSM的全部了,GSM可谓的层层隐藏自己,差点就被他们蒙混过去了,直到我们发现GSM域名的注册地是香港!!在香港也有一家叫Grand Signal Markets Limited的公司,应该是项目方中途收购空壳公司改名的!!

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这家香港公司的董事是两个中国人,这应该就是GSM的老板了,不像是陌生的傀儡代持股份的样子,因为这家公司应该是有实际资金往来的,由陌生的傀儡代持股份很危险(至少也是亲朋好友代持,找到他们就能找到老板)!!

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为了方便国际汇款,GSM的这家香港公司申请了Lei码,应该是实际走过账的!!GSM平台隐藏得极深,一般人以为GSM的总公司在加拿大,二般人认为GMS的公司注册在英国,三般人能发现MSB登记的公司注册在美国,基本没人会发现这家香港公司!!

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既然基本没人会发现这家香港公司,也不是用来忽悠投资者用的,那申请Lei码来干嘛呢?很明显应该是实际走账使用的!!应该是GSM平台搞了一段时间,发现国际汇款很不方便,所以收购了一个香港空壳公司并改名,然后用来申请Lei码用于国际汇款走账!!

那整个事情串联起来就很简单了,GSM在2019年10月份的时候开始筹备,2019年10月15日在美国注册了Global Signal Markets Limited公司(目前已注销),然后用这个美国公司注册登记加拿大MSB牌照忽悠人,还故意把交易名称登记成了Grand Singal Markets Limited!!

然后2019年10月22日在英国注册了真正的Grand Singal Markets Limited公司,GSM的MT5服务器也是以这家英国公司名义登记注册的,也就是名义上的实际经营主体公司(实际没走账,是个空壳休眠公司)!!然后2019年10月23日注册官网域名,经过一段时间的筹备以后正式开始经营,还自称GSM金融集团总部在加拿大,公司成立于2015年!!

经营了一段时间以后,GSM觉得光靠一个加拿大MSB牌照忽悠不够给力,所以又在2020年5月,在澳大利亚注册了Grand Singal Markets Pty Ltd公司,用来搞个AR牌照当摆设,然后就自称MSB和ASIC双牌照双重监管忽悠人了!!先不管加拿大MSB和ASIC的AR牌照含金量如何,监不监管外汇保证金交易,其实MSB和ASIC都监管不到英国Grand Singal Markets Limited公司头上去!!

GSM的资金没有进入英国Grand Singal Markets Limited公司账户(空壳休眠公司),刚开始一直存放于私人的账户里面,GSM平台走账收款很麻烦!!所以在2020年6月收购了一家香港空壳公司,改名叫Grand Singal Markets Limited,然后申请了Lei码方便国际汇款和走账收款等,这种用途的公司应该不是陌生傀儡代持的!!

而GSM平台搞的是跟单业务,券商自营跟单业务,投资者跟的是人是鬼都不知道!!之前跑路的创联跟单等,还做做样子把券商和跟单平台分开,甚至还使用好几个券商(实际上几个券商都是自己搞的),让投资者以为跟单平台和券商是相互独立的!!

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跟单平台在明面上负责推广销售拉人,几个券商平台暗地里在后台负责伪造交易数据,实际上都是同一伙人搞的!!所谓的信号源(操盘手)等等,是跟单平台和券商一起虚构出来的,经过一番包装以后让大家觉得操盘手很厉害,给投资者创造稳定盈利是很正常的!!

其实无非就是利用了MT4/5后台权限,伪造一些盈利的交易数据出来,让投资者在账户数字上盈利,以此吸引新投资者和老投资者加单、复投等!!没提出来之前都是数字,实际上大部分的人看到稳定盈利都不会提现,滚动的一直都是数字而已,提现的只是少部分人,这样平台方入金就能大于出金,外汇资金盘都是这么来的,最后资金池里资金到一定程度就卷款跑路!!

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而GSM丝毫都不掩饰,根本没有将跟单平台和券商分开,而是券商自营跟单,这东西不全看GSM自导自演吗?说是跟单其实和托管没什么区别,换了个叫法和噱头而已,资金盘的包装万变不离其宗,最终目的就是用稳定的盈利吸引新资金(新人入金或者老人加单)!!

GSM之所以能搞一年多,那是因为GSM给的年化才20%左右,属于收益很低的外汇资金盘!!这种包装很垃圾的外汇资金盘,包装搞得四不像很辣眼睛,纯粹就是国人搞的资金盘,吸引不了多少人玩,随时会资金不济跑路,不建议大家去参与,在里面的赶紧撤吧!!

本篇文章来源于微信公众号: 老撕鸡防骗

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