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买比特币涉帮信罪?帮信罪最轻可以判多久?

帮信罪最轻的会判几个月或缓刑。情节严重的会处三年以下有期徒刑。

何为帮信罪?

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帮助信息网络犯罪,简称帮信罪。明知别人利用信息网络进行犯罪,还要帮助他人提供网络支持,广告推广,支付结算等的帮助,这些行为都属于帮信罪。在平时我们一定要掌握一些法律知识,心中要有是非观,帮助朋友的时候不能没有底线,有些事可以帮忙,有些事坚决不能帮忙,否则就容易触犯法律,可能犯了帮信罪。

帮信罪怎么量刑?

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刑法上有规定,帮助他人犯罪,提供便利,情节严重的,处于三年以下有期徒刑或拘役,还要处罚金。根据刑法的规定,帮信罪最高的量刑就是三年,如果情节不严重,并没有给别人造成太大的经济损失,第一时间进行了赔偿,这个可以给予减刑处理,最轻的可以判几个月或者是缓刑。但是个别地方对帮信罪的审理非常严格,不允许缓刑,大多数罪犯因为帮信罪被判一年左右。

法院的量刑将会考虑哪些方面?

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犯罪嫌疑人的主观心态,认罪态度等等,想要达到缓刑的条件,就要主动承认有自首表现。主动坦白从宽,抗拒从严,明知道自己已经犯罪了,就要第一时间主动坦白,主动自首,并且督促犯罪嫌疑人主动报案自首,这些都会考虑量刑。帮信罪最轻量刑是几个月或是缓刑,要看这起案件的犯罪金额是多少,给别人造成的伤害有多大,犯罪嫌疑人的认罪态度如何,这些都成为法院的量刑考虑的条件。法网恢恢,疏而不漏,千万不要以身试法,帮助朋友也是有底线的,要做一个守法的公民,千万不能帮助别人犯罪,给罪犯提供便利条件。明知他人利用信息网络实施犯罪,还要给他人提供便利帮助,这就是犯罪,千万不能走错路。

 

我不知道这里有没有做跑分的,前段时间我朋友圈还有人在做跑分的,结果就进去了,一年,因为涉案洗钱金额巨大,我估计他还是轻的。
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大家都知道黑灰产行业,如线上博彩、色情、资金盘、诈骗等,需要资金流通的渠道。这时候个人微信、支付宝收款码、虚拟货币等“跑分平台”应运而生。你以为只是利用自己的收款二维码赚钱
其实你已经 犯罪 ,轻则帮信罪,重则洗钱罪!
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财路千万条,守法第一条!不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时贪心,小伙伴们一定要依法依规使用名下的,手机卡、银行卡、收付款二维码,且用且珍惜。我这个小伙伴是怎么回事呢?
2020年11月,四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中,警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内快速转移和“洗白”,于是迅速批量冻结了数百个涉案账户。不过,此时有一批账户提出解冻申诉,称只是在进行虚拟货币交易。一个利用虚拟货币为电信网络诈骗洗钱的团伙逐渐浮出水面。
专案组民警侦查发现,该犯罪团伙成员在上家统一组织安排下,在湖南长沙、四川成都等地组织数十名“买手”。利用“买手”提供的火币网账户和银行卡账户,犯罪嫌疑人在各地的多个宾馆开设房间,接收上游涉案赃款,购买比特币等虚拟货币,转移电信网络诈骗赃款。

在前期大量侦查掌握相关证据后,警方在多地开展抓捕行动。截至记者发稿,警方共抓获嫌疑人29人,其中涉虚拟货币交易洗钱的20人,涉案金额超过600万元。
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2021年5月西昌警方将该案两名主要犯罪嫌疑人押送至看守所羁押。
我从警方了解到,洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息,在多地组织“买手”,要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件,并利用个人和他人信息注册账户。随后犯罪嫌疑人将“买手”引导到加密聊天软件上进行线上培训,详细指导虚拟货币的买卖操作。
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非法资金转入“买手”账户,平台撮合场外交易。洗钱团伙将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人,待诈骗、赌博等非法所得资金转入收款账户后,犯罪嫌疑人组织“买手”带好手机和银行卡进行线下操作。
在虚拟货币交易平台撮合下,“买手”在平台上寻找到虚拟货币卖方,利用平台沟通信息,与卖方私下用微信、支付宝、银行账户等方式完成支付,再通过平台将虚拟货币提出到指定的钱包地址。
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从犯罪嫌疑人手机获取的截图,嫌疑人通过微信联系“币商”支付人民币购买虚拟货币。
逐级提转汇至境外,平台出售进行套现。为躲避侦查,犯罪嫌疑人会将获得的虚拟货币通过不同钱包地址账户逐级提转,有时利用在线“热钱包”,有时甚至利用离线“冷钱包”,最后汇至境外洗钱犯罪嫌疑人的钱包地址。
在汇集大量“赃币”后,犯罪嫌疑人又将“赃币”转至境内负责变现的团伙钱包,在虚拟货币交易平台上交易出售进行套现。至此,洗钱团伙完成了非法所得资金到虚拟货币,再到法定货币的“洗白”过程。怎么会涉嫌帮信罪?
根据目前现有的案例可以看出,涉嫌帮信罪的一个重要前提是犯罪嫌疑人明知交易对手系不法分子,交易的BTC或资金是违法所得。那么“明知”的标准如何进行判断呢?
根据两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定:“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一) 经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二) 接到举报后不履行法定管理职责的;
(三) 交易价格或者方式明显异常的;
(四) 提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五) 频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六) 为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七) 其他足以认定行为人明知的情形。”
从上面的规定可以看出,不论是作为平台方,还是搬砖党,认定明知的法定理由还是很多的。所以,如果各位搬砖党们不想与帮信罪有牵连的话,最有效的方式就是远离“不明资金和不明BTC”。参考湖南省(2021)湘0481刑初107号判决。当事人就是在火币网进行的交易。仍然被判处了帮信罪。所以,帮信罪的重点不是你所在的平台大与小,而是上一条提到的是否明知属于“问题资金”。如果被误认为是帮信罪的犯罪嫌疑人怎么办?
最简单的方式就是提供证据证明你不是“明知”交易对手系不法分子或交易资金系违法所得。比如是第一次和对方交易等。如果手头没有证据的话,就需要看公诉人手中的证据是否足以证明你系“明知”了。%title插图%num
最近央行全面禁止OTC,和公检法帮信罪的双重打击下,不是冻卡就是抓人,OTC商就要小心了。
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