大性感为您揭秘币圈割韭菜大全!
曝光各种资金盘骗局!

10月14日:币圈头条和最新资金盘骗局曝光!

1、抹茶MEXC

据抹茶MEXC10月10日公告,为响应当地监管政策,MEXC已于2021年9月28日停止了中国大陆地区新用户注册,同时计划于12月31日前对身份认证为中国大陆的用户进行有序清退。

2、比特大陆BITMAIN

比特大陆BITMAIN发布公告称,蚂蚁矿机自10月11日起将停止向中国大陆地区发货。针对已采购远期产品的大陆地区客户,工作人员将与其联系,提供替代方案。

有点知名度的平台都会发布清退公告,提醒用户兑现离场。但那些黑平台,跑路的时候可是连招呼都不会打的。比如说,杀猪盘WEBT!

3、WEBT

WEBT既扮演成一个虚拟币交易平台,又扮演项目方,发行套路别人的空气币,还搞“挖矿”项目,这个“杀猪盘”APP还真是多管齐下。

4、头矿联盟

这个项目叫“头矿联盟”。名气虽然不大,但是它属于典型的众筹类资金盘,还是要把这个案例给粉丝普及一下,以免有人上当受骗。

这个项目并没有注册实体公司,据知情人说是一群团队长起的盘子,下面我们看看模式。
5、明马克

前几天小编就曝光了这个项目方,最近项目方借口升级维护只是拖延时间,今天这不是应验了吗。
%title插图%num
6、拼拼有礼

目前最新情况还是调查侦破阶段,按照以往资金盘侦破调查完后就会交给法院,最后宣判。

然而维权群各大团队长忍不住漏出了庐山真面目,开始拉拢散户者做其他项目,大家要明白资金盘受骗唯一回血的办法就是拉拢新的资金进场赚取动态收益。

7、全民伙拼拼团

已经预谋跑路,目前已被有关部立案调查,其实上周就开始提现困难,托们还一直发视频稳韭菜,没想都一周后直接就跑路。

一个小盘子,刚在益阳起步,满大街都是广告,时间不长,参与的人不多,不过跑路公告倒蛮有意思的,所以提一下,给各位还参与这类拼团骗局的韭菜提个醒。

8、大币网

最近,有币圈的小伙伴要格外警惕一个大币网的仿盘,已通过设连环套路,骗了很多人!先以“税收”的名义要钱,再以“平台保证金”、“平台服务费”等名义不断骗用户充值。

%title插图%num
用户遇到的“大币网”很大可能是仿盘,不是真的大币网。而通过大币网的官方公告,也可以看到大币网罗列的一些诈骗手段和安全提醒。

9、亿家拼APP

这个项目就是一个拼团类骗局,而且涉嫌变相CX。据说这款APP在今年9月19日内测上线。亿家拼的制度模式和代理群里面的宣传,亿家拼涉嫌cx了。

10、Poloniex清退中国内地用户

孙宇晨旗下交易所Poloniex 也开始行动了,那些没有资产记录的账号将被主动关停。在币圈,能出现的意外太多了,所以,在能退出的时候尽早退出,越往后,平台能给你的补助力度可能越小。
%title插图%num
11、康美新零售

新出的一个电商零售平台,玩的还是那一套,虽然带实物了,但还是浓烈的资金盘味道,投资门槛较低,年底了,资金盘会越来越多,因为项目方要过年了,大家注意风险!

10、深瞳空间

不少会员反应没有10币复投的任务包,官方给出结论是开始无限制交易,如果后续需要复投会额外增加10币任务包的,先正常做就行。

12、空投骗局

当你的账户莫名其妙的多了上百万千万的资金时,就要提高警觉,因为这大概率是一个圈套,空投骗局就是利用大家想着“天上掉陷饼”的心理,诱导你进行授权来掏空你账户上所有的资产。

监管的加强,各大交易所的清退,币圈还剩什么?这是个值得大家深思的问题!

13、小蚁存储

据网友反映,这个项目方就是打着FIL币挖矿噱头,搞无限代返利资金盘,实则一台矿机都没有!小蚁存储宣传自己做了15年服务器硬件行业,是个老牌硬件企业。但是通过业界老人打听到的却是没有听说过这家硬件公司,说明这家公司做虚假宣传。
%title插图%num
通过天眼查发现,该公司成立于去年11月份,一个成立不到一年的公司说自己做了15年硬件。
%title插图%num
小蚁存储是个包装拙劣的传销资金盘。操盘手在深圳郊区租个小写字楼,没有什么实力。

14、BitZ  宣布永久关闭!
%title插图%num
前两年也曾挤进全球排名前十的虚拟货币交易平台BitZ,没想到刚宣布退出中国区,在昨天下午又宣布将于10月21日正式停止运营。对于存量用户,BitZ将在保证用户资产安全的前提下完成有序的清退。

15、快看吧

这个项目已经到了崩盘的边缘,建议抓紧时间下车。

16、易拼购

九月十八号易拼购拼团盘骗局正式上线,到二十八号就跑路了,总部欠房东租金都没给,被受害者堵门,现在线上还在稳,操盘手却早没影了,甩锅黑客?可笑,这种拼团盘骗局你还想去参与吗?随时都能收割你,远离为好!

17、拼了么

交易市场最近都没有小单了,估计马上就不行了!

18、众享生态

上个月开的盘,没几天就维护了,最近重开了,这种项目方没有自己的技术,因此app分分钟就会崩掉!

19、长城公链  风险太高

20、JNST聚能生态  风险太高

21、简兑天衡  杀猪盘

22、金派优选  风险太高

23、我的世界  抢单盘短命盘

24、WHCNBI  风险太高

25、企鹅农场  即将凉凉

26、开心牧场  圈钱跑路

27、永恒迷迭  即将凉凉

28、云裳AI互联

这个项目属于短命盘,APP连个防御都没有做,小黑客都能攻击,建议粉丝远离。

29、共享租赁   短命盘

30、肓盒农场   短命盘

31、果园农场   短命盘

32、当当团购   短命盘

33、乐多商城   短命盘

34、百果家园   短命盘

35、普顿外汇PTFX

近日,重庆市綦江区人民法院公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某、刘某、代某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,涉案金额达上亿元。
%title插图%num
法院经审理查明,2016年11月份以来,未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,可以提供外汇交易服务,任何人只要注册成为平台会员即可投资(最低投资额1000美金),从而每月获取投资本金7%至15%的高额收益。

此外,普顿平台还设立“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制,以发展下线人员的数量以及投资总额作为奖励依据,并相应逐渐升级成为I、IB、MIB、PIB、PIB2类型的经纪人,诱骗、激励加入者积极发展下线。被告人高某、刘某、代某等13人经他人介绍注册加入普顿平台成为会员,然后为牟取利益再通过微信朋友圈、设立工作室、会议培训等方式宣传普顿传销平台,引诱参加者继续发展他人参加。

因为“拉人头”计酬或者返利不会给社会创造价值,且由于涉及地区广、人员多、资金大,将严重危害和扰乱国家经济社会秩序,其行为在我国境内是非法的。

截止2020年7月22日,被告人高某、刘某、代某等13人在普顿PTFX网站中下线人数总计约7.4万人,实际提现金额总和约4100万元。

本案被告人高某、刘某、代某等13人,利用PTFX平台,以“提供外汇投资交易”为由,要求参加者投资外汇交易。参加者在PTFX平台注册成为会员,PTFX平台按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量计酬或者返利,引诱参加者继续发展他人参加。

被告人高某、刘某、代某等13人引诱参加的人员层级均在3级以上,参与传销活动人员累计均达120人以上,情节严重,各被告人实施的行为均已严重扰乱我国经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,综合其犯罪情节、地位、作用,依法分别判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期,并处30万元至2万元不等的罚金,对各被告人犯罪所得予以追缴,上交国库。

猜您喜欢: