大性感为您揭秘币圈割韭菜大全!
曝光各种资金盘骗局!

TFEX 被立案侦查!NDAX 也要出事!

在很多大街小巷,在很多居民小区门口,都出现了防电信诈骗的霸气横幅:没钱的,不要贷款;有钱的,不要网赌投资;全是诈骗!

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宣传的有多卖力,说明骗子就有多猖狂!一些骗子看到币圈市场随便搞一个空气币就能圈到钱,便动了虚拟货币交易平台的歪心思。他们花点钱搞个APP,再伪装成币圈的“带单师傅”、“高富帅”,“卧底”到各种基金群、币圈群、海归群,寻找下手目标。

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近日,淮南市公安局八公山分局发布警情通报,已依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。

经查,犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通过“TFEX” 虚拟货币交易平台,利用网络视频及线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资,吸引群众参与,虚构事实、非法获利,涉嫌诈骗犯罪。

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真是大快人心!抓住了诈骗分子,避免让更多人财产受损。该案件正在依法侦办中,如果有被骗的投资者可以在11月15日前去登记报案。

“TFEX”虚拟货币交易平台只是许多诈骗平台中的一个APP,还有很多类似的诈骗APP活跃在人群中。所以,面对陌生人介绍的高回报投资产品,依然要提高警惕。

别说小白容易被骗,有些老韭菜,对一些黑平台也是防不胜防。

前天有用户爆料,NDAX 交易所冻结账户,无法提币。

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平台客服给的理由是:由于汇丰银行检测用户的提现资金存在风险,资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到,用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以,需要个人资金进行验资,证明资金没有风险。

并考虑到用户不在香港,这笔50000元的验资费要向交易所进行缴纳。之后如果通过验资,后续会把钱转入用户提供的银行卡内。

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平台客服的回复,疑点重重:

首先,用户不在香港,什么时候给开通的香港汇丰银行账户?银行要冻结用户资产,银行怎么没有通知?

其次,NDAX 是虚拟货币交易平台,用户的贷款账单和微信有没有问题与交易所有关系么?都不是一个系统,平台的工作人员怎么有权调查到用户的贷款账单和微信存在问题?

然后,既然怀疑用户资金有问题,那不是用事实说话么?那再充值50000元就没有异常了么?

根本经不起推敲啊!验资费明显是NDAX 交易所限制用户提币、私吞用户钱财的一个套路!看来这个NDAX 交易所要跑路无疑了。

如果你在以上两个平台有充值金额,该报案的报案,能提现的提现!真不能提现的,你拿它也没有办法,要及时止损,尽快报案!

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