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曝光各种资金盘骗局!

黔都优品警方最新消息2021: 以“精准扶贫”等名义吸金3.99亿 遵义破获一起特大网络传销案

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黔都优品就是一个资金盘呀,商城类型的传销骗局! 2021了还有很多人询问这个商城的消息, 其实已经过气.
定性为传销, 里面的钱全上缴国家, 所以, 下次不要参与这类的网络骗局!
打着“积极响应贵州省政府号召,推动黔货出山,助力脱贫攻坚,推动精准扶贫”等名义,发展传销人员1万余人,吸收传销资金高达3.99亿元。

2月21日,鹰鉴获悉,贵州省遵义市汇川区人民检察院对外披露了“黔都优品”特大传销案。黔都优品警方最新消息2021: 以“精准扶贫”等名义吸金3.99亿 遵义破获一起特大网络传销案插图

鹰鉴获悉,2018年2月6日,贵州省仁怀市封匠科技有限公司(以下简称贵州封匠公司)成立。2019年9月份左右,付某某(另案处理)(在贵州封匠公司汇川区分公司期间化名刘某某)和简某某(在逃)商议成立贵州封匠公司汇川区分公司开发“黔都优品”APP平台,付某某、简某某以杨某庆的贵州封匠公司对外从事经营活动。
为有利于业务开展,付某某、杨某庆等人在遵义市汇川区成立贵州封匠公司汇川区分公司,公司下设事业部、财务部、市场部、品控部、企划部、法务部、行政部、客户部、人事部等9个部门。
贵州封匠公司汇川区分公司对外打着“积极响应贵州省政府号召,推动黔货出山,助力脱贫攻坚,推动精准扶贫”等名义,于2019年10月底开发了一款名为“黔都优品”APP并正式上线。
为了增加其行为的迷惑性、诱惑性和欺骗性,贵州封匠公司汇川区分公司打着黔货出山、政府支持、扶贫项目开发等口号,实则所谓“销售”包括非黔货商品,打着买卖商品的电子商务平台的幌子,实则以参与人员变相缴纳入会费用获得平台寄售资格、根据发展人头数量的多少给予提成奖励并形成一定顺序的层级以及可以在平台上购买商品并由平台帮助寄售投资赚钱获利等吸引会员。
任何一个加入“黔都优品”APP平台的会员都可以成为店主并且在“黔都优品”APP平台上销售其在“黔都优品”APP平台批发区抢购的商品赚钱获利,仅少部分“黔都优品”APP平台会员购买并收到了“黔都优品”APP平台专卖区上的商品,其目的是为了获得在“黔都优品”APP平台批发区上的商品批发额度,未抢购商品寄售赚钱获利。
“黔都优品”APP规定,会员通过下载APP或者扫描已注册会员分享的二维码注册成为该平台会员,会员通过该商城的“零售区”选购商品,“零售区”的商品会邮寄给会员,会员通过在“零售区”购买商品可获得其销售金额1.6倍的商品批发额度。
该额度可以在商城上的“批发区”以1-3折左右的现金抢购商品,抢购的商品可以自用或选择在商城上寄售,商品寄售成功后会员可获得商品利润的80%,利润返还至会员商城的钱包再进行提现,提现的手续费为1%,在一个寄售周期内的利润高达6%左右,且商品实际价值远低于售卖价格。
会员在商城上寄售商品需向商城购买服务卷,每寄售1000元的商品需购买一张服务卷,并依次类推,额度越高所需服务卷越多。
该商城根据发展的会员的数量成为相应级别的代理商,付某某以及简某某、林某某、李某某等人可以通过“黔都优品”APP后台人为调整自己的代理级别和控制“黔都优品”APP平台会员注入的资金形成的资金池的资金流向和用途。
按照“黔都优品”APP平台的规则,团队销售达30万元以上成为县级代理商,可获得整体会员寄售利润25%的代理奖;团队销售达300万元以上成为市级代理商,可获得整体会员寄售利润45%的代理奖;团队销售达3000万元以上成为省级代理商,可获得整体会员寄售利润60%的代理奖。普通会员发展一名新会员可获得其发展会员寄售利润50%的奖励。
成为相应级别的代理商,商品寄售所需的服务卷价值也不一致,省级代理商一张服务卷花费2元,市级代理商一张服务卷花费3元,县级代理商一张服务卷花费4元,普通会员一张服务卷需花费5元。
为扩大影响力,付某某、杨某庆以及简某某等人以公司名义组织会员到贵州某酒厂考察,以现场授课、参观、开年会等方式吸引会员投资,并鼓励会员发展下线会员。
至案发,付某某等人传销活动共吸收参与传销的人数达11827人。其中,省级代理会员人数8人、市级代理会员人数38人、县级代理会员人数143人、普通会员级会员人数11638人。共吸收参与传销人员缴纳的传销资金3.99亿元。付某某以及简某某、林某某等人将参与传销人员所投入“黔都优品”APP平台的部分资金转入本人、关联公司和人员的账户供自己支配和使用,后因“黔都优品”APP平台无后续会员继续注入资金导致资金断裂而案发。
在此期间,被不起诉人冉某某为客服部负责人,负责收集公司客户信息资料和解答客户的疑问等工作。
汇川区人民检察院认为,冉某某实施了刑法规定的行为,但犯罪情节轻微,具有从宽处罚情节,根据相关法律的规定,可以免除刑罚,决定对冉某某不起诉。

【文章来源:鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

恩施市监局:世界环保创业基金会“环保币GEC”涉嫌传销

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反传防骗联盟官网:DaxingGan.com

近期,有群众反映,名为“世界环保创业基金会”的组织以“绿动地球,我在行动”“珍惜资源共建环保营商”“创建商机让梦想今日成真”等为口号,以“做环保、做公益,同时得收益”为诱饵,诱惑他人通过扫描推荐人的二维码进入平台完成注册从事传销活动。

经初查,该组织号称总部在日内瓦,利用GEC虚拟币交易平台,使会员形成上下级关系,根据下线会员数量的多少确定相应的层级。根据下线会员人数和层级的高低,利用设定的规则挖矿获得GEC环保币,再将GEC币兑换成现金,该模式涉嫌传销。

恩施市监局:世界环保创业基金会“环保币GEC”涉嫌传销插图

基本模式:平台里会员分为4个等级,分别是矿工(环保志愿者)、公会会长、创业大使、环保大使。GEC平台上在交易过程中会收取出售方30%的手续费。然后从30%手续费里拿出35%来作为奖励,其中所有公会会长平分每天获得35%里面的20%的奖励,所有创业大使平分每天获得35%里面的10%的奖励,所有环保大使平分每天获得35%里面的5%的奖励。

GEC环保币的主要来源:一是注册成为环保志愿者系统送的2.1个币的微型矿机,连续运行十个月可以得到2.1个币;二是直接推荐注册环保志愿者可以得到5%的收益,即被推荐人账号连续运行10个月,推荐人得到0.1个币;三是连续签到一个月升级为一星环保志愿者,保持一星三个月,每个月做环保公益活动一次,每三个月免费得到2.1个币;四是直接推荐人数达到100、200、500、1000、5000人,分别可以升级为二星、三星、四星、五星环保志愿者,分别可以得到微型云矿机3台获得6.3的币、小型运矿机1台得11个币、小型云矿机1台得55个币、中型云矿机1台得115个币、大型云矿机1台得600个币;五是在平台上可以进行GEC币的买卖。

GEC环保币可以在该组织创建的平台(网址https://gec.vechina.com.cn/)进行交易,兑换成美元,再兑换成人民币。

国家市场监管总局公布认定传销行为的三个特征:

交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”;直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。

如何防范传销?

不要相信“天上掉馅饼”的事,只有通过踏实劳动才能得到收获;警惕“0投资,高回报”、“投资少,收益高”的陷阱;警惕“介绍工作”“介绍项目”的陷阱。

如果您掌握传销的线索,可直接向当地市场监督管理部门或公安机关举报。

恩施市监局:世界环保创业基金会“环保币GEC”涉嫌传销插图1
文章来源:恩施市市场监督管理局,特此鸣谢!

网贷借款人借钱不还将被冻结微信支付宝!

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反传销365网讯:随着对逃避债务的严厉打击,逾期未还的借款人的状况越来越令人担忧。一些恶意逃避全身的借款人已经在支付宝,微信,银行卡和其他个人账户上被逐个冻结。

网贷借款人借钱不还将被冻结微信支付宝!插图
网贷清零,处置现有债务已成为在线借贷平台完成撤退和过渡的首要任务。

网贷业务清退后,不良资产催收来了历史上最严格的时刻,并且为逃避债务而进行的努力也不断升级。

为了加强对坏账的处理并尽可能多地收回贷款,监管机构,法院,警察和在线借贷机构正在共同努力,以防止借款人恶意逃避债务。

人人贷发布公告称,为了保护贷方权利和打击借款人恶意逃避债务,该平台将分批公布逃避债务人名单。截至目前,人人贷已发布了十批逃债名单,共计5,000人。直接公布逾期借款人的信息反映了在线借贷平台无法收款。但是,随着对逃避债务的严厉打击,逾期未还的借款人的状况越来越令人担忧。一些恶意逃避全身的借款人已经在支付宝,微信,银行卡和其他个人账户上被逐个冻结。

一位借款人说,钱站公司提供的4万多元贷款已经逾期两年了。最近,他突然收到有关他的支付宝帐户被冻结的消息。尽管微信和银行卡没有冻结,但他还是很紧张。“本来以为钱站是由警方提起的,不需要偿还这笔贷款,但现在看来我仍然必须继续偿还。”

一位知情人士透露,已被立案的网贷平台爱钱进对应的借款平台钱站,相关部门采用冻结银行卡和支付宝等措施以追回逾期的债务。此外,一些借款人发现其支付宝帐户在9月份被冻结,然后联系了杭州市公安局余杭分行,得知其因借款2000元未偿还,若未偿还贷款本金和利息,将采取进一步措施冻结该帐户并将其列入黑名单。目前,诸如支付宝和微信之类的移动支付应用已被纳入国家网络执法检查和控制系统。司法部门可以依法通过网上检查控制系统查询被执法人网上账户中的资金,不需经过支付平台批准,可以直接冻结或扣除网上账户资金。这意味着一旦判定逾期的借款人,除了其银行帐户也可能被冻结,其互联网帐户(如支付宝和微信)也将可能被冻结。

冻结支付宝账户已进入实操阶段

此前资管黑板报报道冻结支付宝账户已进入实操阶段,2020年10月19日消息,“因身份信息被冒用而被网贷,从而导致支付宝账户被冻结。”,近日,一名用户在网上信访中发布“暂停冻结本人支付宝”的申诉信息表示,因个人银行储蓄卡遭“冒名”办理,其于2020年9月18日发现支付宝账号被冻结,随后联系杭州市公安局余杭分局被告知其于2015年12月在爱学贷(现叫爱又米)网贷平台借款本金2000元,需立即连本带息退还贷款,否则将进一步采取冻结本人账户、纳入失信名单等措施。这一申诉案例表明,P2P借款人逾期若不按时归还借款,冻结支付宝、微信钱包账户早已进入实操阶段。而在此前,亦有逾期借款人表示,自己的支付宝账户被冻结,不能支付也不能在淘宝上买东西。

据这名用户在信访平台上诉称:“经查询,电话卡和银行卡同时在2015年12月14日被人冒名开卡,发现此卡在2015年12月17日由杭州爱财网络科技有限公司(爱又米)流入2000元,同年12月19日流出到名为朱某的支付宝账号;2015年12月21号由快钱支付流入本金17000元,同年12月23日至12月28日分5笔流出到名为朱某的支付宝账号总金额为6973元、12月24日流出到名为董某某的支付宝账号总金额为1000元、2015年12月29日在郑州金水支行ATM取款共计9000元,该两个平台所借贷款截止目前,连本带息估计达到5.2万元,且爱又米借款合同签字不是本人!本人完全确定上述银行卡和电话卡均不是本人办理,涉及的全部经济交易均与本人无关,本人也不是受益者!”。

上述用户在申诉中表示:“因此事在杭州、郑州多地来回跑,均被告知需要到公安机关报案,由公安机关对此事进行立案侦查,通过刑事手段调取银行开户资料,找到冒名者,追究其贷款诈骗罪或者其所构成的其他刑事罪名,赔偿给本人造成的名誉损失和经济损失。”。

杭州市余杭区公安分局在回复中表示:“该用户反映的被冒用身份,办理银行卡,借网贷的相关情况,需到案发地公安机关郑州进行报案,拿到郑州公关机关的受立案的证明,提供给余杭公安网贷催收办,可取消该爱又米贷款的催收。”。

文章来源:网贷天眼,特此鸣谢!

乾易通2021最新消息: 淮北一男子参与“乾易通”网络传销组织 发展会员4.6万余个被公诉

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2月18日,李旭反传销团队获悉,淮北市烈山区人民检察院披露一起传销案,该传销组织打着分享消费的名义从事传销活动,淮北市一男子参与后,积极发展下线,其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪,检察院依法向法院提起公诉。
乾易通2021最新消息: 淮北一男子参与“乾易通”网络传销组织 发展会员4.6万余个被公诉插图
经依法审查查明:2017年9月29日,黑龙江乾易通电子商务有限公司(以下简称“乾易通”)注册成立,其名下的“乾易通”平台打着分享消费经济模式的名义,利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训,通过认购商品取得入门资格,介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据计酬返利,进行传销活动,非法获取利益。
2017年6月,被告人袁某某经他人推荐注册成为“乾易通”会员,所在层级为87级,后袁某某积极发展下线,因业绩“达标”,于2017年10月30日经“乾易通”组织考核、审批成为服务站“站长”,其下级层数为12层,下级会员账号2081个。另袁某某以其妻张某甲的名义注册了“乾易通”会员账号,所在层级为18级,下级层数为112层,下级会员账号44585个。
检察院认为,被告人袁某某以牟取非法利益为目的,组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱社会经济秩序,参与人数达4万余人,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
[此文来源:李旭反传销团队,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

【重磅】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户!!!

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近日,据天眼查APP显示,深圳先东科技有限公司(简称:先东科技)与深圳市先河系统技术有限公司(简称:先河系统)被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。

在中国裁判文书网找到以上两家公司冻结信息,即《慈利县市场监督管理局申请深圳市先河系统技术有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》与《慈利县市场监督管理局申请深圳先东科技有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》,但具体显示不能公开,其理由是:人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形。

【重磅】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户!!!插图【重磅】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户!!!插图1
据相关人士透露:“该冻结原因是以上公司涉嫌传销,冻结金额数千万元。”据天眼查APP显示,先东科技成立于2014年8月27日,注册资本为1000万,谭姚祺担任法人、执行董事,总经理,持股70%,张龙龙为监事,持股30%。

【重磅】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户!!!插图2
公开信息显示,先东科技专注区块链信息技术研发、IPFS矿机、星际储存、ipfs分布式储存、技术转让、技术服务;数据库技术、加密算法技术、供应链与物联网技术开发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售;网络技术开发;电子产品的运行、维护;市场营销策划;经济信息咨询;投资管理咨询;文化活动策划;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口;数据库服务;数据库管理;电子产品、电子设备的租赁等,目前已孵化重庆分公司、广州分公司。
【重磅】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户!!!插图3
据天眼查APP显示,先河系统成立于2010年10月29日,实缴资本为533.333万元,张光辉担任法人、执行董事,持股36%,张日和担任总经理,持股36%,黄振明担任监事,持股25%。

【重磅】借“IPFS矿机”涉嫌传销?深圳两家公司被冻结账户!!!插图4
公开信息显示,2018年7月,先河公司作为国内唯一受邀企业参加了IPFS全球开发者大会。先河私有云在大会上的精彩亮相,赢得了IPFS创始人Juan Benet及其团队的一致认可。先河私有云是一款消费类云存储产品,旨在满足普通消费者对个人数据的存储、管理和分享需求,历时三年半时间研发。

此外,据相关媒体报道,目前, IPFS 交易所已经发行两款平台币,PPS和刚上线的FPS,据其官网消息总发行四款平台币,总发行量2200万枚,其中FPS币700万,PPS币600万,PSS币500万,SSS币400万。前三款币的51%由市场挖矿,49%由项目方挖出并用于市场(20%用于推荐奖励,29%用于分红奖励)。

“IPFS技术确实厉害,而Filecoin也确实是个伟大的项目,但是市面上有不少打着IPFS矿机旗号的资金盘项目,主要有两种盈利模式:一种是以高溢价出售矿机,赚矿机的钱;另一种是‘传销币’模式,交易所拉盘,售卖‘云矿机’,再砸盘套现,后者成本更低。”相关人士透露:“IPFS(国际数字资产价值评估交易系统)其实就是靠发行的平台币售卖空气矿机。买完矿机的用户,根据买的台数,后台固定拨币。和挖矿并没有半毛钱关系,纯粹以资金盘模式在圈钱。”

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相关媒体披露
而根据互链脉搏不完全统计,目前市场上公开售卖IPFS矿机的企业至少有30家以上,鱼龙混杂,其中还有不少打着“IPFS认筹”、“实名注册免费送”等口号的IPFS云矿机,更是被传销组织用来拉人头、发展下线的噱头。值得注意的是,2019 年 2 月,河南链鑫科技有限公司制造的IPFS/Filecoin矿机,被诸多媒体曝光诈骗。据第一财经报道,仅5个月内,该公司以Filecoin挖矿名义,向数千人销售了近 30 万台“蜗牛星际服务器”,总诈骗金额高达 20 亿。
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搞互联网项目骗局的骗子们颤抖吧!国务院发布了《防范和处置非法集资条例》

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防范和处置非法集资条例

第一章 总  则

第一条 为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。

第二条 本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。

本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。

第三条 本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

第四条 国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。

第五条 省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门(以下简称处置非法集资牵头部门),有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制;乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。

行业主管部门、监管部门应当按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。

第六条 国务院建立处置非法集资部际联席会议(以下简称联席会议)制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

第七条 各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费,并列入本级预算。

第二章 防  范

第八条 地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警。

行业主管部门、监管部门应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。

联席会议应当建立健全全国非法集资监测预警体系,推动建设国家监测预警平台,促进地方、部门信息共享,加强非法集资风险研判,及时预警提示。

第九条 市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。

县级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门、市场监督管理部门等有关部门应当建立会商机制,发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的,及时予以重点关注。

第十条 处置非法集资牵头部门会同互联网信息内容管理部门、电信主管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的,互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出处理。

互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息,应当保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告。

第十一条 除国家另有规定外,任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。

市场监督管理部门会同处置非法集资牵头部门加强对涉嫌非法集资广告的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为非法集资的,市场监督管理部门应当及时依法查处相关非法集资广告。

广告经营者、广告发布者应当依照法律、行政法规查验相关证明文件,核对广告内容。对没有相关证明文件且包含集资内容的广告,广告经营者不得提供设计、制作、代理服务,广告发布者不得发布。

第十二条 处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工督促、指导金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。

第十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:

(一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资;

(二)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;

(三)依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。

第十四条 行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资。

第十五条 联席会议应当建立中央和地方上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作。

地方各级人民政府应当开展常态化的防范非法集资宣传教育工作,充分运用各类媒介或者载体,以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力。

行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点,有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。

新闻媒体应当开展防范非法集资公益宣传,并依法对非法集资进行舆论监督。
第十六条 对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。

国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理,并为举报人保密。

第十七条 居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。

第十八条 处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行警示约谈,责令整改。

第三章 处  置

第十九条 对本行政区域内的下列行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定:

(一)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;

(二)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;

(三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;

(四)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;

(五)其他涉嫌非法集资的行为。

第二十条 对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。

处置非法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的,由其共同的上级处置非法集资牵头部门确定;对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的,由联席会议确定。

第二十一条 处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:

(一)进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证;

(二)询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明;

(三)查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存;

(四)经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。

调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。
与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。

第二十二条 处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查,有权要求暂停集资行为,通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记。

第二十三条 经调查认定属于非法集资的,处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动;发现涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送公安机关,并配合做好相关工作。

行政机关对非法集资行为的调查认定,不是依法追究刑事责任的必经程序。

第二十四条 根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以采取下列措施:
(一)查封有关经营场所,查封、扣押有关资产;

(二)责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金;

(三)经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定,按照规定通知出入境边防检查机关,限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。
采取前款第一项、第二项规定的措施,应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。

第二十五条 非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。
因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。

第二十六条 清退集资资金来源包括:
(一)非法集资资金余额;

(二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;

(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益;

(四)非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产;

(五)在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益;

(六)可以作为清退集资资金的其他资产。

第二十七条 为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社,由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用,由电信主管部门依法予以关闭。

第二十八条 国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构,地方人民政府有关部门以及其他有关单位和个人,对处置非法集资工作应当给予支持、配合。
任何单位和个人不得阻挠、妨碍处置非法集资工作。

第二十九条 处置非法集资过程中,有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。

第四章 法律责任

第三十条 对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的,还可以根据情节轻重责令停产停业,由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书;对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十一条 对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十二条 非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。

第三十三条 对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人,由有关部门建立信用记录,按照规定将其信用记录纳入全国信用信息共享平台。

第三十四条 互联网信息服务提供者未履行对涉嫌非法集资信息的防范和处置义务的,由有关主管部门责令改正,给予警告,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下的罚款,并可以根据情节轻重责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款。
广告经营者、广告发布者未按照规定查验相关证明文件、核对广告内容的,由市场监督管理部门责令改正,并依照《中华人民共和国广告法》的规定予以处罚。

第三十五条 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

第三十六条 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款。

阻碍调查人员依法执行职务,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十七条 国家机关工作人员有下列行为之一的,依法给予处分:

(一)明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理;

(二)未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果;

(三)在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊;

(四)通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资。
前款规定的行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第五章 附  则

第三十八条 各省、自治区、直辖市可以根据本条例制定防范和处置非法集资工作实施细则。

第三十九条 未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的,由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。

法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的,参照本条例的有关规定执行。其他非法金融业务活动的具体类型由国务院金融管理部门确定。

第四十条 本条例自2021年5月1日起施行。1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。

看到这个条例出来了,搞互联网项目平台,开盘的骗子们颤抖吧!

中君国际2021年最新消息:“中君国际特大网络传销案”迎来终审:涉案7亿多元且首犯入刑

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近日,广西壮族自治区百色市公安局破获的“中君国际”特大网络传销案迎来终审。2月4日,中国裁判文书网公布一则二审刑事判决书。
据二审刑事判决书显示,广西壮族自治区平果市人民法院审理平果市人民检察院指控原审被告人罗某某、冯某某、陈某某、周某、罗某犯非法组织、领导传销活动罪一案,于二〇二〇年十二月十八日作出(2020)桂1023刑初168号刑事判决。原审被告人罗某某不服一审判决,提出上诉。本院依法组成合议庭,于二〇二一年一月十九日公开开庭审理了本案。
原判认定:2017年7月,被告人罗某某组建中君国际控股集团(以下简称中君集团),旗下包括中君际联(上海)科技发展有限公司(以下简称中君际联公司)、上海珺和电子商务有限公司(以下简称珺和公司)、上海瀚安电子商务有限公司(以下简称瀚安公司)、南京和沐电子商务有限公司(以下简称和沐公司)、中君利融(上海)物联网科技有限公司(以下简称利融公司)、君乾(上海)典当有限公司(以下简称君乾公司)、南京珺浩物联网技术有限公司(以下简称珺浩公司)、上海金坛企业发展有限公司(以下简称金坛公司)、乐买世(上海)日用品有限公司(以下简称乐买世公司)、上海码奕信息科技有限公司(以下简称码奕公司)、中君国林(上海)信息科技发展有限公司(以下简称国林公司)等公司,聘请被告人冯某某、陈某某、周某、罗某等人对上述公司进行管理,开发搭建“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三个平台,以购买商品为名,要求参加者以缴纳一定比例的费用或者购买商品等方式获得会员加入资格,会员之间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,以直接或间接发展人员数量及缴费金额作为返利依据,设置多个不同名称的奖金收益,从中非法获利,具体犯罪事实如下:
1.2018年7月,“中君健康商城”平台依托中君际联公司管理,正式上线运营。该平台以交纳或者消费满990元、3300元、6600元、19800元、33000元注册成为会员,会员的等级分别对应为优惠顾客、微客、创客、高级创客、VIP创客,通过推荐发展新会员获得推广奖、服务奖、领导奖等收益为诱饵,引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级,并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据,从中骗取他人财物。
2.2018年10月,“星E淘”平台依托瀚安公司、珺和公司管理,正式上线运营。该平台以具备“中君健康商城”会员即可获得加入资格,或者交纳30万元成为区级代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格,以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵,引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级,并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据,从中骗取他人财物。
3.2019年4月,“豪享拼”平台依托和沐公司管理,正式上线运营。该平台以会员购买365元礼包成为店主、购买1万元礼包成为服务商、交纳30万元成为区县代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格,以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵,引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级,并以发展会员的数量、会员消费的金额作为计算返利依据,从中骗取他人财物。
经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定,“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效会员,会员之间的推荐关系、管理关系形成上下线层级模式。其中“中君健康商城”会员总数为211500,所有会员层级135,下线会员层级134;“星E淘”会员总数为264752,所有会员层级144,下线会员层级143;“豪享拼”会员总数为371604,所有会员层级144,下线会员层级143。
“中君健康商城”网站中,存在会员等级和会员荣誉功能,会员等级分为游客、优惠顾客、微客、创客、高级创客、VIP创客,这些身份对应有级别金额,分别是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元;同时有日佣金限额设置,分别是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。会员荣誉分为服务商、一星运营商、二星运营商、三星运营商、五星运营商、六星运营商、七星运营商、八星运营商、VIP运营商、总运营商,这些身份对应的荣誉级别奖金分别为:10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。会员可获得推广奖;荣誉级别五星以上运营商可获得相应领导奖,荣誉级别的高低与领导奖励的多少成正比。
“星E淘”网站存在代理商级别:非代理、区级代理、市级代理、省会代理及直辖市代理。非代理的会员数量为264200,区级代理的会员数量为486,市级代理的会员数量为60,省会代理的会员数量为2,直辖市代理的会员数量为4。
“豪享拼”会员级别分别为消费者、店主、服务商、区县代理、市级代理。其中消费者共313628人,店主共56074人,服务商共1381人,区县代理共457人,市级代理共64人。
经广西桂公明会计师事务所有限公司会计鉴定:2018年7月至2020年4月期间,中君集团名下的中君际联公司、上海瀚安公司和上海珺和公司、南京和沐公司分别对应的网络平台“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”的会员充值收入及其他收入总计2180381937.75元(第三方支付平台收入991235080.17元、各公司对公银行账户收入11********.99元、个人银行账户收入2587763.59元)。
另查明,被告人冯某某、陈某某、周某、罗某等人明知中君集团是利用“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三个平台以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,仍然为“中君集团”从事传销活动提供必要帮助,其中:
被告人冯某某,2017年7月加入中君集团,2017年7月至2019年4月,担任中君集团的运营中心副总经理。协助被告人罗某某管理中君集团运营中心的相关部门。2019年4月,担任中君集团副总裁,协助被告人罗某某管理南京办公区部门。被告人冯某某明知中君集团旗下的电子商务平台是从事发展会员获利的传销活动,仍为中君集团服务。
被告人陈某某,2017年7月入职中君集团担任技术部程序员,协助技术主管蒋蒙召开发“中君健康商城”系统后台管理页面。2018年8月,平台上线后对平台运行进行技术维护、编程,并将“中君健康商城”数据转至“星e淘”、“豪享拼”数据库,制定“豪享拼”技术文档、“星e淘”技术文档;“中君健康商城“上线运营后,协助修改各部门的后台使用权限,对各部门使用后台系统过程中出现的系统问题进行维护。被告人陈某某明知中君集团旗下的电子商务平台是从事发展会员获利的传销活动,仍为中君集团服务。
被告人周某,2018年4月入职中君集团担任技术部技术员,协助技术主管蒋蒙召开发“中君健康商城”、“星E淘”和“豪享拼”系统后台管理页面,平台上线后对平台运行进行技术维护。“中君健康商城”上线运营后,协助修改各部门的后台使用权限,对各部门使用后台系统过程中出现的系统问题进行维护。被告人周某明知中君集团旗下的电子商务平台是从事发展会员获利的传销活动,仍为中君集团服务。
被告人罗某,2017年入职中君集团担任行政部主管,协助被告人罗某某管理中君集团的行政部门。2019年2月,被告人罗某明知“中君健康商城”、“星e淘”商城、“豪享拼”从事传销活动,仍协助被告人罗某某从事该项活动。
被告人罗某某在案发后规劝被告人冯某某、罗某到公安机关投案。2020年4月14日,被告人罗某某、冯某某、罗某到公安机关投案。
……

最终,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条的规定,判决如下:
一、维持广西壮族自治区平果市人民法院(2020)桂1023刑初168号刑事判决的第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)项;即维持关于被告人冯某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万元;被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万元;被告人周某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万元;被告人罗某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万元;扣押中君集团公司的手机十七部,被告人罗某某使用赃款购买的车牌号为苏A×××××奔驰牌轿车一辆、行驶证一本、钥匙一把,中君集团公司持有的电脑主机、一体机、平板电脑、金碟软件服务器共计八十二台、孙燕使用的笔记本电脑一台,中君集团公司的现金17980300元;冻结涉案银行账户36个,金额总计682004842元(详见附件:冻结涉案财产清单);冻结的股票账户资金320484.78元,股票37305500股(其中:同方股份200000股、南威软件350000股、阿尔特500股、宜安科技1755000股、证券代码601258股份35000000股),予以没收,上缴国库;百色市公安局冻结、查封、扣押的其他财物,由百色市公安局依法处理的判决。
二、撤销广西壮族自治区平果市人民法院(2020)桂1023刑初168号刑事判决的第(一)项;即撤销关于被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金二百万元的判决。
三、上诉人罗某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金二百万元(已缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月14日起至2021年10月13日止)。
本判决为终审判决。

重磅最新消息:国之源“小神吹”因涉传销关联公司账户被法院冻结!

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近日,本网从中新融媒获悉,山东省巨野县市场监督管理局向当地人民法院申请对国之源投资(海南)有限公司以及国鹏启(江苏)生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司冻结账户,该申请已经被巨野县人民法院批准执行冻结以上3家公司银行账户。

以上公司为何会被冻结账户呢?据知情人士透露:“他们与一款名为‘国之源太赫兹小神吹’的产品有关,而该产品市场模式更是被曝涉嫌传销。”

重磅最新消息:国之源“小神吹”因涉传销关联公司账户被法院冻结!插图
“从销售模式不难看出,成为会员的门槛费就是花499元购买一台小神吹,推荐一人返利150元,再直推两人后即可拿团队奖励,随着团队的壮大会晋升为店主、总代及业绩股东。事实上,国之源以‘拉人头’的模式吸收数万会员,并以层级、团队裂变等方式计酬来获取高额利润的行为或涉嫌传销。”相关知情人透露:“对现实状况,需要结合刑事及行政法律法规的认定标准,逐项合规;明确推广方式、佣金的来源、佣金的发放等;尤其针对行政监管对于‘团队计酬’的认定,并不以未突破三级为唯一整改要件;割裂’、‘跳级’、‘拆分’层级和佣金的方式,仍有可能涉嫌‘传销’风险。”
重磅最新消息:国之源“小神吹”因涉传销关联公司账户被法院冻结!插图1

根据《禁止传销条例》第七条明确规定:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,均属于传销行为。

反传防骗卫士特地在网上查找相关资料,2019年界面新闻专门针对“太赫兹技术”做了深入的调查,结果表明“太赫兹技术”根本没有治病的功效。

据深圳市太赫兹科技创新研究院一位专家表示,太赫兹波其实就是电磁波的一个特殊波段,主要应用于物质鉴定、无损检测以及通信等方面。对人体健康没有什么神奇功效。
对于经销商宣称的可将自然界能量转换为太赫兹波,用于打通人体微循环、激活细胞的内容。该专家表示,目前的研究尚未发现太赫兹波对人体有任何作用。“太赫兹波的能量很小,对人体的影响可以理解为无作用。”同时中国科学院院士、激光与电子研究所所长姚建铨则表示,目前在医疗领域确实应用了太赫兹技术,不过范围仅局限于乳腺癌、皮肤癌和牙科的诊断。姚建铨院士指出,太赫兹作为新技术,可以用于检测、雷达、通讯方面,而在生物医学方面还正处于研究阶段,太赫兹不能用于治疗任何疾病。其他方面,在提高免疫力、修复皮肤损伤方面也并未发现明显功能。姚建铨院士更是直言“治病是胡闹”。

此外,还注意到,不久前,国之源太赫兹小神吹的会员王女士跟《信息新报》反映:“2020年的12月中旬,朋友拉我做国之源健康产业集团(海南)有限公司的太赫兹小神吹,说只要499元买一台就成为会员,拉一个人入会就能赚150元,当时我就动心买了一台。我发现,尽管这小神吹宣传得神乎其神,但外包装上却找不到生产厂家的厂名厂址,也没有合格证,这简直是三无产品。只有不断地拉人才能赚钱,不会是传销吧!希望媒体赶紧关注一下。”

重磅最新消息:国之源“小神吹”因涉传销关联公司账户被法院冻结!插图2

据天眼查APP显示,国之源投资(海南)有限公司(曾用名:国之缘投资(海南)有限公司)成立于2018年9月12日,注册资本为1349万元,周广担任法人、执行董事兼总经理,持股51%,徐超持股28%,王兆福持股11%,潘正恒持股10%。

值得注意的是,此次被冻结账户的国鹏启(江苏)生物科技有限公司与青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司的法人均是周广,分别成立于2020年5月6日与2016年月5日。

st搜宝国际最新消息:“ST搜宝国际”拆分盘两名骨干获刑

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2月2日,岳阳市岳阳楼区人民法院审理宣判一起网络传销案,该传销组织打着拆分理财的旗号从事传销活动,两名被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。st搜宝国际最新消息:“ST搜宝国际”拆分盘两名骨干获刑插图
经审理查明:2016年上半年,“st搜宝国际”网络传销组织进入中国境内进行传销活动,该组织以其开发的“TB交易网络平台”进行传销,并对外宣称在该平台投资理财可获得高额回报,参与人员缴纳人民币700元至210000元不等的费用后,即可成为该组织1星至5星及商户级别的会员,并获得相应TB虚拟货币,TB虚拟货币能在该交易平台上通过模拟股票的方式(只涨不跌)翻倍增值,会员在该平台上注册账号后即可以TB虚拟货币进行交易。根据该交易平台规则,会员每发展一名下线,则该会员及其上线均可以获得诸如推荐奖、管理奖、对碰奖、见点奖和交易奖的TB币奖励。同时,每名会员下面只能放置两名下线并以此排列,形成层级。TB虚拟货币的用途被该平台按比例划分为平台交易费、强制消费、强制复投、提现。会员可以在该平台上通过转卖TB虚拟货币,或者将TB虚拟货币转换成注册币后再卖给新会员获利。“ST搜宝国际”传销组织进入中国后,被告人周某经鹿某某介绍,加入该组织,后其发展了刘某3、王某(另案处理)为其直接下线并逐步成为岳阳地区负责人。2016年下半年,刘某3又直接发展被告人守某玲(为刘某3直接下线)及曹某某、沈某某、刘某4、刘某5等人为下线,从事传销活动。st搜宝国际最新消息:“ST搜宝国际”拆分盘两名骨干获刑插图12017年初,被告人守某玲发展张某、吴某、姜某某为下线后,将“ST搜宝国际”传销组织引入岳阳县地区,并与张某、姜某保在岳阳县成立工作室,向他人宣传、介绍“TB交易网络平台”交易及运作、盈利模式,诱使他人出资加入“ST搜宝国际”传销组织,之后,为发展他人进入传销组织,又与刘某3等人设立“同心团队”,在以刘某3为团队负责人的领导下进行传销活动。王某加入“ST搜宝国际”传销组织后,发展张某1、姚某某为直接下线从事传销活动,并通过宣传等方式进一步吸引人员加入该传销组织,进入该组织层级。至案发,被告人周某通过其发展的直接下线在岳阳地区从事传销活动共计发展以上的下线会员超过500人。被告人守某玲发展的下线成员张某、吴某、姜某某进入传销组织后,发展多名下线成员,其中,张某发展刘某6、周某某、向某等52名下线,吴某发展吴某某、邹某某等10名下线,姜某某发展肖某某等6名下线。经统计,被告人守永玲直接或间接发展的参与传销活动的人员中仅张某、张某1、陶某某、陶某1、陶某2、李某某、周某1、潘某某、潘某1、邹某某等10人累计缴纳的传销资金就超过250万元。2019年5月左右,“TB交易网络平台”关闭。同年7月,多名参与传销活动人员向公安机关报案。2020年1月12日,被告人周某、守某玲在广东省佛山市被公安民警抓获。法院认为:被告人周某、守某玲违反国家相关法律规定,以组织、领导推销投资理财产品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其中被告人周某组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,被告人守某玲直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达250万元以上,二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪,且属情节严重。st搜宝国际最新消息:“ST搜宝国际”拆分盘两名骨干获刑插图2
根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律之规定,被告人周某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币十万元;被告人守某玲犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。

 

易网购电商平台最新消息:涉案金额72亿元!““易网购”被广州天河警方侦破!

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广州市公安局新闻办公室今天(2月1日)通报:2020年,天河警方围绕“打大、打深、打透”目标,发起“飓风146号”“飓风147号”“飓风248号”等多个全国集群战役,对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗,依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名,逮捕352人,起诉464人。
近期,天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(下称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。
案发:“购物全返”只是“黄粱一梦”
2019年11月19日,群众谢女士怀抱厚厚一摞资料到公安机关报案,要求以“易网购平台会员全体受害者”的名义,并以愿意为“举报陈述的内容承担法律责任”为誓,向公安机关控诉自己和一众会员被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗始末。经了解,谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群,推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。见谢女士心存疑虑,同事还带其参加集团公司宣讲会,与“易网购平台”CEO瞿某见面。富丽堂皇的会场,眼花缭乱的宣传攻势,在瞿总信誓旦旦的承诺下,谢女士最终动摇了。

2018年3月到2019年7月,从小到大,从少到多,谢女士先后投资平台53万余元,实际亏损45万余元。好好在平台买个东西,怎么就亏损这么多呢?

谢女士称“易网购平台”名义上是“购物全返”平台,实际上是“挂着羊头卖狗肉”,下单购买的商品只有少量发货,多数是不发货的。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”,用“消费返利可获高额回报”为饵,利诱谢女士“饮鸩止渴”般,一次又一次地不断循环加大投资资金……

接到谢女士报警后,天河警方对新动力公司进行核查,确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑,2019年12月6日立案侦查。

易网购电商平台最新消息:涉案金额72亿元!““易网购”被广州天河警方侦破!插图真相:“赔钱卖货”实是“借新还旧”
经天河警方查实,“易网购平台”由新动力公司运营,该公司先后在珠江新城某广场等地办公。瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频,通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。实际上,平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头,推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块;以“消费返利可获高额回报,承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益”为诱惑,变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以“拼团乐购”为例,花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐,平台扣取5%的手续费后,投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元,按每月复投4次的频率,投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑及各种套路下,平台购物人越来越多,投入的资金越来越大。

犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格,套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度,平台限制每个账户最多只能下单5次。并通过取现申请审核制度,从开始的3-7天返现,延长至15-30天返现,形成资金池,进行“借新还旧”运作。

2019年7月,所有交易戛然而止。经查实,“易网购平台”流水共72亿元,但实际资金缺口6.83亿元。

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易网购电商平台最新消息:涉案金额72亿元!““易网购”被广州天河警方侦破!插图收网:抓获主犯,循线挖出一只平台“蛀虫”
随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点,抓捕时机逐渐成熟。

从2020年12月11日开始,天河警方派出10个行动小组,分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中,民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱,尤其是资金管理根本不到位的情况下,利用个人技术专长,私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序,累计从平台贪污5000余万元。

目前,公安机关仍在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。请各投资人不造谣、不信谣、不传谣,通过合法渠道表达个人诉求,不参与非法维权集会串联,并主动向当地公安机关报案。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,公安机关将依法予以处罚。

针对该宗案件,天河警方严正敦促未到案犯罪嫌疑人回头是岸,主动联系天河警方投案自首(联系人:廖警官,电话:87502752)。呼吁广大市民群众积极检举揭发犯罪线索,对提供准确有价值线索并协助抓获嫌疑人的,公安机关将给予表彰奖励。同时,提醒广大市民群众对互联网全返平台(含APP、小程序等)保持高度警惕,拒绝高收益诱惑,不要心存侥幸,应该理性投资,远离非法集资。

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