大性感为您揭秘币圈割韭菜大全!
曝光各种资金盘骗局!

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员

阅读(520)

如果昨日还有一些人对动物世界抱有希望,还有一些领导人在继续维稳 ,今天包括所有的会员领导人应该都明白了,动物世界不可能复活了,不会有任何的可能。现在我们根据最新的消息,我们来了解一下动物世界最新的情况。

 

很多人说由于证据不足张小小被放出来了,这压根不可能,只要抓了,就不可能证据不足 唯一的可能 就是警方在收网之前 张小小收到消息 已经躲起来了。大家也都知道了,动物世界是四川雅安荥经县立案抓人的,目前张小小已经被追逃。如果有需要 可以联系四川雅安市荥经县公安局了解最新案情进展。

 

这张图片也确定了 张小小刑事拘留 目前还没抓到人

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图

轮回也通过一些关系确实确认了 张小小网逃,张小小最后消失的时候是在云南,因为被一旦被网逃 不能使用身份证 不可能开房间 ,甚至手机号微信号什么的应该都不用了,云南动物世界的会员挺多的,极有可能躲在某个下面会员的家里,轮回在这里奉劝你早日投案自首  主动退赃 减轻处罚,早晚都是要被抓的。

 

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(1)

 

下面是受害会员整理出来的这个团伙的资料

 

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(2)

 

轮回希望所有的受害会员 千万不要想不开,钱没了 还可在赚 ,人若没了 那就什么都没了 ,想想家里的亲人  一定要珍惜生命 。

 

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(3)

 

现在全国各地的会员已经纷纷开始报警 ,由于受害会员众多,涉案金额重大,警方已经开始重视起来。报案的时候切记不要说什么传销乱七八糟的东西,就说通过某某人【这某某人就是你们的突破点】拉我投资  然后被骗 。希望警方能及时立案 追回受害损失。

 

 

轮回还是那句话  想要拿回钱还得从团队长 领导人身上下手,这是唯一的希望和机会,目前很多领导人 已经开始给与退款补偿 ,即使不是全部补偿 能收回多少是多少。

 

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(4)

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(5)

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(6)

 

虽然很多团队长很有良知 同样也有一些团队长丧尽天良 ,根据会员爆料 李梦在动物世界非法获利上百万,崩盘以后不管会员死活 ,拉黑会员 ,拿着宝妈学生花呗 借呗 信用卡的钱去挥霍 ,买房买车买奢侈品,对于这种的黑心团队长 都该抓进去 。如果你是她旗下的会员 建议抓紧上门维权,下面就曝光这位团队长

 

真实姓名李梦  手机号 18288360064

地址:云南昆明市五华区城区江东小康城七号门对面某某地产

 

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(7)

【动物世界】张小小网逃 团队长已经开始拿钱出来补偿会员插图(8)

 

此人还只是动物世界一个小盟主级别的人物,就赚了这么多的领导推荐奖金。你就知道哪些其他的龙王赚了多少奖金了。 那些龙王和盟主之前在朋友圈大肆晒房 晒车 奢侈品 晒奖金 ,如果这些人这个时候不站出来 对你们不管不问 ,报警的时候一定带上这些人,你们可以联系轮回 轮回统统把这群人曝光出来。

 

轮回奉劝:

那些赚了钱的团队长 尽快站出来 不要装死 该给会员补偿补偿 不然轮回的下一篇文章中就有你。

 

多少人因为这一刻丢掉了自己心爱的工作
有多少人因为这一刻原本一个打工者却面临牢狱之灾?
有多少人因为这一刻多少人因为这一刻欠下了巨额的负债?
有多少人因为这一刻踏上了艰难的维权之路?
有多少人因为这一刻本来美好的家庭支离破碎?
有多少人因为这一刻更甚至于结束了自己的生命?
有太多太多的“多少人”因为这一刻使自己的命运发生了转变!!

币圈11月21日最新消息:蚂蚁短视频立案、赞丽生活、PI币改制、车秘维护、慈善币AOT

阅读(278)

1、蚂蚁短视频:目前公司负责人已经被有关部门,以组织领导传销罪立案调查!10月28日蚂蚁短视频就已经被徐州市雎宁人民检察院点名。跟秘乐短视频的一模一样,都已经凉凉!不要在抱有什么希望了!

 

币圈11月21日最新消息:蚂蚁短视频立案、赞丽生活、PI币改制、车秘维护、慈善币AOT插图

 

 

 

 

2、赞丽生活:在趣步改名赞丽生活后,有不适用新模式的团队长开始转移阵地,或者有些原趣步大佬直接自己开盘做项目。由于现在开盘成本较低,所以很多原先的玩家都开始做起来操盘手的活。

赞丽生活试图改变原来的游戏规则,逐渐由市场发挥作用,能否转型成功,让我们拭目以待吧!

 

3、秀刻短视频:11月8日低调上线了注册系统,据说短短十天时间已经超过百万注册量。(只能实名认证,其他功能未开放)。而且目前M币价在3600r左右。

今天公司发布公告称:秀刻注册系统将在11月23日12:00关闭,在此之前注册的均为秀刻创始会员,待秀刻正式上线后,创始会员可以先手VIP多项权益。

 

4、pi币:目前平台系统主页更新,要求名字和身份证必须一致,有一次更改姓名的机会,改名必须和后面KYC认证的名字一致。因为后面KYC对不上名字的将进行清零处理。

 

 

5、本色世界:公告称服务器升级数据优化,预计23号前开放。这个项目就不要再等了,已经凉了!

 

6、车秘:这个项目方的技术人员估计都是兼职的,自从去年上线以来,秘么每天要么就是在维护,要么就是准备维护。不过能活到现在不得不佩服操盘手,要是换上任何一个项目,早就关门大吉了!

 

7、星辰生态:项目方公告称:11月24号开始改制,募捐1AOT开启复投权限,募捐2AOT开启出售权限,募捐20AOT送10AT,募捐80AOT送50AT,募捐200AOT送150AT。有崩盘的风险,建议先下车!

 

8、ESC绿生态服务器扩容升级,声称升级容量为千万级别,升级过程会造成部分会员登陆卡顿,请清理手机缓存,切换手机网络进行登录,将在11月18号完成所有数据更新。

 

9、全球博览:全球看点崩盘后,大户们硬生生的搞出了全球看点2.0.然后又更名全球博览,然后又活了这么长时间。线下活动也是搞的风生水起。但是马上又快过年了,你还记得全球看点是何时崩盘的吗?

 

10、美东美兮:这个盘子原来叫爱心益动,老板是个大厨,还出过一个叫北部湾的盘子(认证费是2或者2.5),总之他操盘项目只为认证费。格局在那摆着呢,玩的人都是几个老用户,操盘手也是反复收割他们。

 

11、火刷短视频:最近开放了交易市场,平台价0.33U,卖币需要扣贡献值,很多人显示为负数,基本上没有什么交易量。

 

12、云游吧:平台的转增又一次推迟,交易开放时间待定!

 

 

13、天音短视频:这个盘子是著名的网上逃犯张鹏开的,这个人最早成名于任务帮,收割无数韭菜,随后又搞了“DCF”又收割了一票,几个月后又做了“美生在线”依然收割无数韭菜。直到今年再次推出了“天音短视频”企图蹭短视频项目的热度,但是这个项目上线后,随即就被不断曝光,所以进场人数有限,就是一直不温不火。估计这次张鹏也没有收割多少。

 

现在,天音短视频客服在会员群里爆出猛料:目前公司大量裁员,克扣工资,一个月连3000都不到,在交易所关闭期间。公司连夜搬离新的工作地点,重新招聘员工,循环往复,先割起了员工。这次会员的韭菜没有割到,开始收割自己员工了,真的是套路太深了!

 

 

14、去嗨皮:昨天上午出现了无法登陆的情况,中午才已恢复,另外在双11抢购的商品有部分已经收到货。现在交易依旧还是走内转通道,目前黑市收的人很少,而且不付款情况依然很多!

 

 

15、燃点互动:就是原来的魔声换了个名字,企图继续收割韭菜,已经上线3天,但是市场上几乎看不到推广的,说明大家都明白怎么回事。虽然是收割韭菜,但是请动动脑子!
16、M2:现在已经开放了一部分KYC认证,KYC认证的玩家可以互转,黑市价格在0.3r,越来越多的人认证通过.
17、HDC区块猫:今天开始改规则,所有会员初始100信用分,匹配付款成功加10分,不付款扣20分,低于60分封号处理。

18、桃星球:据说11月20日上线集市交易系统

 

 

19、优贝迪:这个项目现在好像很火,可能跟徐刚、徐博士站台有关。但是大家不要忘记,去年这位博士好像同样站台了一个跑路项目(ubank)

 

 

 

20、广多多:这个项目去年十月份出来的,前期做的风生水起,背景看似很硬,但是年底开始各种套路用户,操作手法幼稚,每次规则改变都是对用户的一次盘剥,现在出了分红豆,又是需要抢购。

 

而且项目方在广多多没有做好的情况下,自己主动换了一个叫“绿萝”的纯cx模式的项目,一般都是玩家选择放弃项目,这是第一次玩家还没放弃,项目方自己换项目了!

 

 

 

21、马拉赞APP:这个项目方格局很小,据说交易开放第一天,项目方法人就开始出币,后来被人发现,还承诺会用卖币的钱回购。目前马拉赞已经有2个月没有更新,后来出来的音链与马拉赞也有千丝万缕的联系,割韭菜就是这样一波又一波。

 

 

22、慈善币AOT:目前价格还一直在处于下降状态,而且现在的问题不是价格,而是没有买单。如果想要卖出,需要花钱找人代卖。这个项目其实已经处于崩盘边缘了,大家尽量早点下车吧!

 

 

23、火艺短视频新增滑动2-3个视频弹出一个奖励广告,得0.01爱心宝,一天可以看30次广告,页面也会弹各种广告,量非常大.这个项目很难起来,问题不断。

 

23、星云视界内转交易数量调整1-100枚星力之间,OTC交易继续推迟开放

 

 

 

22、秘乐短视频:最近几天经历了众筹、续费、转让、转移数据等风波后,目前的情况是,勉强开网现在可以做任务。但是依然没有开放新人注册、提现、等等功能。未来趋势不乐观,建议早点下车!

 

 

23、夸克链信:据说有会员成立了一个叫CCT爱心慈善的基金会,助力链信CCT的同时还能为社会献爱心。小编有个疑问,钱从哪里来?用到哪里去?谁来监督?

24、凹音:项目方公告称与玄府集团达成合作,也不知道是个什么鬼,动不动就集团,你不看看你急什么体量。

 

25、BTD:这个项目现在内盘多是大单,小单基本无,全是假单。基本上已经废了!

 

26、佛萨奇:先没有没有热度,再加上以太坊创始人V神出来辟谣,估计距离崩盘不远了!

 

27、五子登科:今日价格2.9r。每日平台固定上涨0.1r。由于技术操作失误,导致部分没有激活的用户自己激活了。

 

 

28、电小兵(原电将军):改制详细说明,卖出需要买币兑换对应的任务包或者复投才能卖出,有5个层次,想卖高价就必须复投到最高等级也就5-6R,这个项目就是个坑,不要在参与了!

 

29、爱上短视频:小编再次提醒,这个一个骗子开的盘子,

 

30、“雅典娜”交易所:昨天有部分小额提现到账,但是大部分人没有收到。疑似项目方为了稳住会员的障眼法,目前会员群内,项目方安排的托已经开始维稳,大家一定不要上当。

 

另外有爆料:“雅典娜”项目方这次崩盘早有预兆,项目方在崩盘前一段时间大量转出资金,疑似为跑路准备。这次平台数据错乱或许就是为了销毁证据!

 

下图为网友提供的“雅典娜”项目方出逃资金证据,仅供参考。

 

 

交易所钱包余额已经被证实是PS出来的!只是为了维稳投资人。

现在“雅典娜”交易所核心群已经开始大量踢人,雅典娜核心群的已经开始准备直播报警,投资比较多用户抓紧时间当地报案吧,早点报案还能追回点损失,如果晚了项目方把资金都转移了!

 

很多投资也已经意识到项目已经崩盘,而且操盘手可能已经跑路,所以开始建立非官方的防失联群。据称已经圈钱14亿,数据全部错乱,明显就是项目方为了销毁证据!

 

关于雅典娜交易所的消息,还会每天第一时间公布,如果您有资料,也可以通过后台留言或者添加小编微信的方式,提供爆料内幕消息!

 

 

 

 

币圈11月21日最新消息:蚂蚁短视频立案、赞丽生活、PI币改制、车秘维护、慈善币AOT插图(1)

 

币圈速闻每日免费发布区块链有价值的头条信息。轻松获取区块链最新消息,就来币圈速闻!

   {本文内容与图片转载网络,不构成任何投资建议,如有侵权,联系删除}

[提醒] 这10种行为已被定性为非法集资骗局

阅读(80)

 

为了跑赢物价,投资成了不二选择,在全民投资的时代,非法集资这颗毒瘤也生生不息……

[提醒] 这10种行为已被定性为非法集资骗局插图

善林金融系庞氏骗局,牵连资金600亿;云联惠消费全返倒台,深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点,描绘着美好的蓝图:投资小高回报,一夜暴富不是梦。当他们跑路的时候,让你猝不及防赔的精光。
公安机关梳理了近年来侦办的众多案件,总结出非法集资的十大骗局类型,不光是首当其冲的p2p金融平台,还涵盖了科技、养老等多个领域。
下面,用案例来一一说明,揭秘那些穿上马甲的骗人套路!看你识破了几个?

第一宗:看不见的苜蓿草

 

类型:借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资
涉案公司:哈尔滨丰田生态农业科技开发有限公司
2005年6月注册公司,8 月丰田生态公司在石家庄市区、井陉矿区等地虚假宣传联合种植苜蓿草,通过该公司众多业务代理人与群众签订苜蓿草联合种植合同书进行集资活动。
承诺集资半年可获得33%的利息回报,集资三个月得利息20%。截至2006年4月17日,丰田生态公司共非法集资达9800 余万元,参与集资群众达数千人。席某某于2006年3月携款潜逃,致使3000余万元群众集资款无法返还。
企查查显示,该公司已被吊销。

第二宗:娱乐宝愚人

 

类型:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资
涉案公司:京金联网络服务有限公司
2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,借“国资”背书,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金。
把它推向大荧幕的是娱乐宝,以京金联作为承销平台,推出以影视、演艺娱乐节目的策划、制作为投资标的物的定向委托投资服务,并将其包装成了理财产品。金京联还曾借《大闹天竺》的势虚假投资,忽悠投资者进场,最后血本无归。

 

第三宗:艺术品的增值泡沫

 

类型:通过认领股份、入股分红进行非法集资
涉案公司:武汉臻纪文化传播公司
鼓吹艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款。

第四宗:养老院“神话”

 

类型:利用各类涉农互助合作组织,养老机构,民办院校等非法集资
涉案公司:无锡快乐家园生物科技有限公司
养老的风口驱动,该公司以“建设养老院、提供养老服务”等噱头骗取老年人投资。不断举办各种酒会、推介会、并发放传单,忽悠欺骗老年人上当,谎称投资公司的老年项目有16%-28%高额利率回报。
还向老人们承诺,可以先办理快乐家园VIP卡,将来在建成的养老院里享受服务时可以打折。该项目最终导致90余名被害者损失人民币共计200余万元。
公司已被吊销。

第五宗:小积分,悄悄改变生活

类型:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资
涉案公司:广东云联惠网络科技有限公司
依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,传达“悄悄改变生活”的理念。只要自己算一下,这个运作链条也是要崩呀。

第六宗:地下钱庄的陷阱

 

类型:利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资
案例:
2003年,洗钱黑手钱子程在加拿大注册了特快汇款公司,并相继在阿联酋、香港等地设立了相应的特快汇款公司。其在扬州设立地下钱庄,在境内、外设点,从事非法跨境汇兑活动,涉案人员分布在全国22个省市自治区,涉及363个账户,日均交易额460万元人民币,每笔汇款5分钟内完成,5年做大,涉案金额高达85亿余元人民币。

第七宗:未来世界首富的传教

类型:利用“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资
案例:
5000一枚,1年后市值400万,巴菲特都不敢这么讲。潜逃境外4年多的“未来世界首富”宋密秋终被缉捕回国,“五行币”的升值念想终破灭。
经查,2012年以来,宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

第八宗:空手套白狼

类型:对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资
涉案公司:湖南三馆房地产开发集团有限公司
一分钱不掏就做工程,拉群众做垫背。2003年11月到2008年8月,曾成杰先后使用了参与“三馆项目”、三馆物业认购、吉首商贸大世界房屋认购等集资形式向社会集资。
个人没有投入任何资金,公司的成立、运作和“三馆项目”全部利用贷款和非法集资资金来进行。集资利率从年息20%(月息1.67%)逐步提高到月息10%,即年息120%。2008年9月,不计后果的高利率和高奖励直接导致资金链断裂,曾成杰因无法向集资户兑现承诺而公告停止还本付息,更引发了群体性事件和自焚恶性事件。

第九宗:人云亦云的高科技

类型:以技术创新、高技术名义进行非法传销
涉案公司:北京鸿蒙网科技有限公司
2008年8月,鸿蒙公司云计算应用网络平台(鸿蒙网)开始上线运行。公司设置了以传统的区域代理和分级管理云平台为核心的运营管理模式(WEC模式运营系统)。鼓吹高科技,2011年12月公司在全国范围内共计建立各级区域代理(服务)商近5000家,收取区域代理(服务)商保证金(预存款)总计2000余万元!非法传销导致众多代理商损失巨大。

第十宗:“黄”粱一梦醒来迟

类型:利用“电子黄金投资”形式进行非法集资
案例:
拉人头“炒黄金”。操控“电子黄金”投资游戏的,实际是所谓的美国电子黄金投资集团,该集团以互联网为平台,虚拟“电子黄金”币,吸收会员,发展下线,以9个月为一个投资周期,每天向会员支付高额收益,对发展下线会员的投资者发放奖金。据统计,集资活动波及四川、江苏、广东、河南等17个省市,在全国共发展会员4万余名,吸纳会员资金近2亿元人民币。

 

【文章来源:天津经侦,聊城经侦微信公众号 ,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!

“DW动物世界”被警方一窝端,“农夫果园”该撤离了!!

阅读(281)

11月19号,动物世界高层集体失联,只留下一条公告给会员无限遐想。

 

尊敬的用户:

 

       为更好的服务广大用户,提供优质的用户体验及技术支持,平台于今天11月19日14:00~11月20日14:00进行平台系统维护,维护时间持续24个小时左右,届时平台登录功能、交易功能、充值功能等多项功能将暂停,请需要登录操作的用户在维护时间段之外进行操作。此次升级维护给您带来的不便,敬请谅解。

 

       请提前做好应对准备,感谢您的配合。

 

2020年11月19日   DW

 

截止到现在,20号17点21分,动物世界高层仍然没有任何确切的消息,但是各种团队长传出的小道虚假消息倒是挺多。

“DW动物世界”被警方一窝端,“农夫果园”该撤离了!!插图

这是刚刚失联的时候,某位团队长说停电了,这电停的时间有点久啊,现在还没交上电费?目前看来,此人纯属忽悠维稳,谎言不攻自破。
还有更有意思的维稳谎言。
“DW动物世界”被警方一窝端,“农夫果园”该撤离了!!插图(1)
百晓生第一次听说微信还能被人限制登录,请问除了腾讯,还有谁有这个本事?你的意思是动物世界崩盘马化腾要背锅了?撒谎都不用脑子的吗,把会员当傻子?
第三个版本。
“DW动物世界”被警方一窝端,“农夫果园”该撤离了!!插图(2)
“DW动物世界”被警方一窝端,“农夫果园”该撤离了!!插图(3)
这个版本说的话有点接近事实了,但是并不是什么人举报了平台,而是人家公安早就盯上动物世界这个资金盘许久了,大概一个月左右了,这次抓捕是布局已久,基本把几个传销头子一网打尽。
动物世界为什么被盯上?说到底还是太高调,一群弱智天天朋友圈几十条的更新,炫富不断,又买车又买房,且截至目前为止,动物世界圈钱大概也有几十亿了,这么肥的猪,谁不想吃肉?今年的经济形势本来就不好,各地警方也要业绩啊,所以,有没有发现,今年被抓的诈骗犯非常多,前几年开盘没怎么听说过有谁被抓了,今年天天听说某某盘某某操盘手落网了,应了那句老话,天道好轮回,苍天饶过谁,出来混总是要还的。
目前很多人咨询钱怎么拿回来?报警有用吗?这么直白点说吧,你报警钱不一定能拿回,但是你不报警,钱是一定拿不回,E租宝的案子告诉我们,即使破案了,人家也只会退给那些报警的人,你没报警谁知道你亏钱?
现在看动物世界这个样子很难重启,比较数据都在操盘手手上,他出不来,每个人里面有多少钱谁都不知道,也没办法重启,但是很多其他的盘子的人已经坐不住了,纷纷来动物世界拉人,比如农夫果园
农夫果园这个盘基本和动物世界一模一样,一比一精仿的,之前两边的会员就有部分重叠,动物世界崩盘最窃喜的应该就是农夫果园了,总算可以拉动物世界的韭菜来填坑了。
但是正盘崩盘,仿盘还能维持多久?皮之不存毛将焉附,外加现在是年底,每天崩盘的盘不计其数,聪明的人都在选择收拢资金规避风险,这个时候去玩农夫果园,风险与收益远远不成正比。
聪明的人看到这里已经知道该怎么做了,不多说了,散会。

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件

阅读(282)

    最美副业全国维权总群群主群群主微信号(注:只添加愿意维权的群主 ,备注:头寸群主):ximengftthjddbjin



今日热点:有人曝光出徐冬冬10月底语音,其中有所有人关心的资金问题。


人和管理头目杨秀辉目前被列为追逃犯,相信早晚要落网。


最近这些天,头寸案件发酵的越来越大,跟以前的项目落马不同的是,参与者大部分都用了关键资金,有一些是贷款做的项目,导致伤及筋骨,一桩桩惨案不断发生,一幕幕悲惨轮番上演。


昨天收到录音曝光,关于战狼徐明卫的侄子天字常务理事徐冬冬10.29的录音,针对于案发后,徐冬冬对于事件的解释和未来的规划解决方案,具体来听一听,真假参半。


以及近期另外一位理事与徐冬冬的对话,据徐冬冬自己哭穷说把钱全部投进商城,并且在商量解决方案,可能是以商城释放物品来弥补会员损失。据我所知友信商城内的物品超级贵,而且他说自己也是受害者,也已经报警了。



另外一则重大消息,一直嚣张跋扈的杨秀辉,目前已经确定被列为追逃人员,曾经扬言要让理事们销毁证据,对抗法律,如今也落得个有家不能归的下场,40多岁的人难道要一直疲于奔波逃跑,致家里亲人于何地。

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图


各地紧锣密鼓的加紧维权,事件也得到越来越多的重视,下面图为某维权人3号报警的材料,已经于今日被受理立案。

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(1)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(2)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(3)



最后粉丝爆料阶段:

补充人益吴雨修团队,数额相当巨大,资料完整,知情人士爆料,而且一直是被隐藏未知的信息,大量的数据。


吴雨修出事后被当炮灰推出来,把头寸真当成了事业?还不忘自己的兄弟,没想到最后却是害了这个农民出生的亲人。

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(4)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(5)

9月份基数为:

115308267 

10月份完成的资产金额:

155666160.5

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(6)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(7)


还有10月份参加人益群主轮训的大量的群主:

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(8)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(9)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(10)


以及补充上期关于人盛常务理事吴永钦名下友信商城用户,之前统计表为1486,新增到2583人。

11.19 吴雨修人益团队内幕大曝光 两个电视台同时曝光头寸管理骗局

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(11)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(12)


地字管委会常务理事舒航下属大群涉及资金量,有不完整的欢迎补充。

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(13)


最后是维权群内自主发起的被骗金额接龙,大部分是理事谢碧下面的社员。

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(14)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(15)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(16)

11.21爆料人和常务杨秀辉被通缉 天字徐冬冬机密语音讲述崩盘事件插图(17)

目前接龙仍在持续中。。。


收集一手信息,助力维权现场

尽力挽回损失,蜜罐为你导航


文章制作不易,欢迎转发点赞

长按二维码,可以关注我们
本账号提供各种互联网金融项目辨析,关怀我学知识看资讯。



关注我,持续爆料头寸崩盘事件后续

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!

阅读(335)

 

昊天评盘界最新消息:“动物世界”(DW World)抢单互助资金盘圈钱百亿彻底崩盘跑路,据知情爆料人消息称:技术加上王德宝和张小小都进去了,从杭州被四川警方跨省带走了。目前群里挣钱的诈骗团伙的团队长还在维稳中。

 

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(1)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(2)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(3)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(4)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(5)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(6)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(7)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(8)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(9)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(10)

 

如果警方真的介入了真是这样,那团队长盟主或者园主以上的估计全部要进去了,目前龙王级别的诈骗团伙已经害怕的解散了所谓的DW策略委员会群,怕会员闹事同时解散了很多会员群。

 

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(11)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(12)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(13)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(14)

 

甚者有知情人透露,关网前张小小和王德宝已经通知了下边人,全部让他们拖着,然后改网名删朋友圈,更有甚者已经注销了微信,其实这都没用,不知道微信可以恢复聊天记录?

 

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(15)

 

目前昊天全网搜集园主以上级别的资料中

 

有知情受害者可以联系昊天爆料

 

目前大量受害者已经选择了报警!

 

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(16)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(17)

 

 

如何才能拿回血汗钱那?

 

首先肯定是要报警,诈骗团伙资料往期文章有

 

目前基本上受害者都是王德宝拉的安徽的会员和张小小拉的“v66″假刷单的宝妈亏损的最多,据受害者称,他们都是张小小的同学,被其拉入了v66假刷单资金盘时张小小已经是平台大客服了,她老家在安徽,在后期明知道v66是资金盘的情况下还和v66操盘手阿飞狼狈为奸,后来再次开始推广”动物世界“抢单互助资金盘,公开为资金盘传销站台地推线下推广,随后崩盘跑路,资料昊天往期文章有,现在报警你们应该知道找谁了吧。。。。。

 

100%立案的秘密,昊天分享给做网络虚拟项目被骗的朋友们,最佳报案能立案的方法:

 

首先要明白,报案立没有立案,拿到立案通知书才算立案!有些人报了案,拿了一个报案回执就以为可以了,就回家等消息了,结果是没有立案,最后这件事和你没一毛钱关系,

为什么一定要立案?要立什么性质的案件?明白这个道理非常重要!民事纠纷就去法院起诉,打架偷窃等一般日常小案件派出所来管,传销等经济诈骗找经侦局,重大刑事案件归刑侦队,所以,立刑事案件是级别最高的而且能最快解决问题!我们要报就报诈骗案,别说其他非法经营和合同诈骗之类的。因为诈骗案是属于刑事案件,警察可以强制抓人,最后不但要赔我们钱还得让那些骗子狗去坐牢!

为什么不去派出所现场报案,却呆在家里打110报警?这是关键,如果你去现场报案,找派出所,找经侦局,找熟人警察都是没有徒劳用的,别浪费时间了!  一定要在家里面用手机打110报警,110直接会转到市接警中心,每一个报案电话都会录音并且有登记备案,一定会重视,不会置之不理,绝对会给你回执!这是立案的关键。

 

具体怎么报案?大家不要想太复杂,每个人都勇敢的去做,流程就是马上拿起你的手机打110报警,就这么简单,打通电话怎么说?就说我在201X年X月被XXXX平台XXX洗脑了,给他们打了XXX万元,结果钱全部被骗光了,骗子现在联系不上了,所以我报警!要带什么资料:带上身份证就可以了,如果有银行流水可以一起带上,其它都不要带!一般情况下警察会在你打电话后的几分钟内主动联系你,问你在哪里并且开车来接你去派出所做笔录,到了派出所具体做什么?不用担心,警察会一步一步问你的,很简单,问你叫什么名字住哪里,什么地点什么时间被骗多少钱,你通过什么方式打款给骗子的,打到哪个账号,事情简单经过记录,其它就没了。最后签字,拿报案回执走人!过几天坐等拿立案书!

 

注意!!!最关键的一点,整个过程你不要提“投资”“亏损”“怀疑不合法”“自愿”等字眼, 说话一定要简单明确,首先我们是“被诈骗”,而不是投资亏损,我们以前什么都不懂,是“被洗脑”了,所以“打款到他们指定账号”,他们让我怎么操作我就怎么操作。

 

我们要告谁?目标一定要明确,不要提什么会员单位,你讲得越多就越复杂,警察越不会给你立案, 一定要简单,你的钱是打给了XXX平台和个人,所以你只提XXX平台和个人就对了!

 

立案后,在把通知书拿到手后要注意关键点是分两方面做工作。

 

1、一方面是平台和会员单位

2、另一方面是公安局

公安局这方面,首先要找到你这个案件的主办警官,要到他的手机号码,最好加他的微信以后好催案。

 

大家拿起你的手机在家里面打110报案就可以了!

 

下一个要崩盘的就是“农夫果园”了,高度预警

 

据昊天了解“动物世界”和“农夫果园”为一个开发公司

 

如果“动物世界”技术被抓估计“农夫果园”崩盘也就这几天了

 

聪明的早已安全撤离!

 

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(18)

“DW动物世界”(DW world)崩盘后续:昊天教你如何拿回血汗钱!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!插图(19)

 

目前昊天全网搜集园主以上级别人员资料中

 

有知情受害者可以联系昊天爆料

 

目前”动物世界“刚崩盘维权群很多,不乏很多别有用心利用”维权“群推广其他资金盘的人

 

肯定会有很多黑心团队长和其他诈骗团伙在里面拉人玩其他资金盘

 

昊天提醒:看见此类人一定要远离

 

韭菜们一定要谨记当一个资金盘运行了一段的时间后,泡沫会越来越大,加上操盘手的大量抽水需要填补泡沫的人也越来越多,直到加入的会员无法填补这个窟窿的时候,资金盘的命运也就不再是操盘手能控制的范围了,那么这个盘子就要崩盘了!要崩盘了说什么上新系统,做币,做商城,做实体等这些老套路16年的时候早就有人用过了,这只是诈骗团伙给韭菜洗脑的一种手段罢了!从15年3m互助盘进入中国,没有一个资金盘能够不崩盘跑路的,挣钱的永远只有一种人“投机者”!95%以上的玩家都是韭菜!所以昊天才会希望大家看清真相,远离资金盘!

 

昊天友情提醒:“动物世界”(DW world)抢单互助资金盘圈钱100多亿,已经崩盘!下一个崩盘的就是“农夫果园”资金盘!

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间

阅读(94)

在上篇报道中,我们了解到了文拍堂的运作模式是怎样的,参与者能从中得到怎样的收益,在本篇报道中,我们将主要关注的是运用类似模式的墨林拍卖平台的近况如何。

类似模式,墨林拍卖

 

了解到文拍堂这种模式后,很容易让人联想起近段时间在杭州地区涌现出来的另一个在模式上十分相似的艺术投资类的APP——墨林抢拍(又称“墨林拍卖”、“墨林益拍”)。

 

 

据了解,参与者在墨林拍卖平台上同样每天有3次拍卖机会,早中晚规定时间,几乎每次都是秒光,和文拍堂的现状十分类似。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图

 

 

中拍的人直接将拍品标价的钱通过支付宝转账给提供拍品的人,平台收取3%的佣金。钱货两清后买卖双方都点击对应的确认按钮,平台第二天自动将“藏品”加价5%后继续投放出去拍卖,周而复始。这些拍品就如此这般地以每天5%的溢价率在平台上反复转手。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(1)

 

 

据悉,墨林拍卖平台上的“藏品”同样也有A类和B类的区别,前者价格相对低一些,基本在5000元以下,至于后者,标价在一万元以上的藏品就有不少。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(2)

 

 

对于墨林拍卖的这种模式,“反传社区网”在题为《一种来自杭州的“博傻传销”性质的艺术投资软件,疑似刚卷款跑路》的文章中,从以下几点进行了分析:其一,这款app的创意有部分来自之前的“文交所”,文交所之所以最后被国家关闭就是在于它的交易物货不对板,市场里的价格跟市场外同类物品的价格天差地别,在文交所里买卖就是一种博傻行为,最后国家强制关闭了各大文交所,留下的只有一地鸡毛;其二,这个app的实名认证和付款码风险很大,你所看到的卖家付款码有可能是平台自己伪造的付款码;其三,表面上是这个app贪图的是你们交易的3%的手续费,其实这个平台要想运行起来,平台运行方至少在初期会掌握上千个绑定了支付宝的账号当托,跟参与者一起抢“藏品”,人为制造出“秒没”等市场交易火热的感觉,当这些托哪天收购了足够的资金不再参与第二天的拍卖去当接盘侠时,就是这些人卷款逃跑的那一天;其四,最近几年国内这类骗局屡见不鲜却屡禁不止,就是在于这群骗子每次都打一枪换一个地方,基本上一种类型的骗局最多运作个几十天。(内容有删减)

 

在上文中出现的“秒没”的现象,也同样如出一辙地出现在“文拍堂台州社区”微信群中。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(3)

 

 

“反传社区网”指出墨林拍卖平台上的“秒没”的现象是一些托“人为制造”的,而这一点在文拍堂当中似乎也有雷同的痕迹。前几天,就有一位用户在群里反映道:“我抢了两个是同一个人的东西,这么巧的事”。用户眼中的“偶然”,在某种程度上,就是平台方设计出来的“必然”。

 

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(4)文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(5)文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(6)文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(7)

 

竖版滑动多图

 

如今,在由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》(统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘、网络传销、非法直销、非法集资等情况登记)当中,“墨林拍卖”已然榜上有名。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(8)

 

 

在一些法律咨询网站上,关于“墨林拍卖骗局”的咨询也越来越多。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(9)

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(10)

 

 

在“墨林”贴吧上,关于该项目崩盘跑路的传闻也是一直不绝于耳。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(11)

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(12)

 

 

还有参与者对该平台的经营主体北京墨霖网络科技有限公司进行了举报,并晒出了后台截图:

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(13)

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(14)

 

律师观点,传销特征

 

就文拍堂的模式本身是否涉嫌传销的问题,我们也专门咨询了上海某律师事务所的傅律师,在了解了相关资料之后,傅律师表示:“显然,拍来的东西不能真正地拿到手里,这就明显具有传销模式的特征,没有实物。文拍堂的模式介于传销和诈骗之间。”而至于该项目会被定性为非法集资罪,还是领导传销活动罪,还是诈骗罪这个问题,傅律师认为:“三个罪名都有可能,而且投资人投进去的钱在公安机关定性后应该也是可以拿回来的。”

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(15)

 

 

最后,对于诸如文拍堂、墨林拍卖的这种模式,傅律师劝诫广大投资人:“被这种模式蛊惑的人,明显就是贪念所致。天上掉馅饼几乎是不可能的事情,高收益伴随着的一定是高风险,希望投资人们在投资的时候能够考虑到当面临风险的时候,能不能承担得起这个代价,这种APP往往展现的是可能会产生的收益,而不是风险,所以投资人做事情就需要多考虑一步,才能不落入到这些互联网传销项目所设计出来的陷阱当中。”

 

后    记

 

随着虚拟经济的日益繁荣,金融创新等领域也愈发引人关注,“互联网+”等新经济概念和模式似乎正在朝向更广阔的领域延伸。但在“互联网+”产业给人们带来便利的同时,一些违法违规的机构却正利用这一快捷通道从事传销违法犯罪活动,利用各种伪装的形式,诓骗投资人们的钱款。对于互联网传销项目此起彼伏的乱象,“航天公安”发出提醒:1、认清投资项目。详细了解投资项目,在进行投资时,要理智分析该投资的可行性,切忌仅凭推荐人的一面之词,稀里糊涂入坑。无实际产品推广而仅仅依靠“人头返利”赚取利润,多半是骗局;2、认清投资渠道。切忌贪图高额回报的引诱,盲目投资,一定要认清投资渠道,正规机构推出的理财产品收益虽然不高,但更加稳定、安全,过度吹嘘利益回报的,八成是陷阱。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(16)

 

 

至于以“以诚换诚,以心换心”为服务理念、以“成为全世界人信赖的公司”为公司信念的文拍堂在今后会如何发展?“五年完成IPO上市”的计划会不会如约实现?11月下旬,在“密训之旅”顺利举办之后,文拍堂是否还会迎来一次爆发期?对此,头条资讯平台将继续保持关注。

 

文拍堂、墨林拍卖等APP仍大行其道,律师指出:模式介于传销和诈骗之间插图(17)

 

 

文章来源:头条资讯平台

【最新消息】“DwWorld 动物世界”互助抢单资金盘正式崩盘跑路,操盘手和股东高层全部失联!

阅读(264)

最新消息“DwWorld 动物世界”互助抢单资金盘正式崩盘跑路,暗火记得当初张小小(张鑫)给会员洗脑画大饼的时候,在语音里说过,要让动物世界落地,要对接商家让DW币通用购物,可现在呢?你敢站出来再说一次吗?

【最新消息】“DwWorld 动物世界”互助抢单资金盘正式崩盘跑路,操盘手和股东高层全部失联!插图

目前操盘手和股东高层全部失去联系,据所有动物世界会员分析,得出以下两种结果:

 

一、操盘手和股东高层被警方一锅端了,这种说法也能说得过去,因为在11月6日的时候,动物世界就已经被祁连公安专项预警,被点名了就意味着警方已经盯上了动物世界,操盘手和股东高层也许正被监控,只差抓人的证据了,操盘手和股东高层同一时间失联,可能是警方收网抓人了,所以这样的说法也是有可能的!

 

二、操盘手和股东高层集体跑路了,骗了几十万人的钱,少说也有近百亿了,盆满钵满也该收手了,有了这些钱,这辈子够花了!警方已经注意到动物世界,再加上动物世界的幕后黑手已经浮出水面,也许是预感到了危险,选择收盘跑路也是正常的,这些人都是诈骗惯犯,预感危险的警惕性还是有的!而且动物世界已经运行了快一年了,资金量太大,维持运转的难度可不是一般的大!

 

暗火比较倾向第二种结果,什么原因无法说清楚,只是一种经验感觉,而且有亏损的会员联系了公安厅的朋友,得到的结果是,这些诈骗犯没有被抓,但现在不是该关心这问题,不管操盘手有没有被抓,各位要关心的应该是自己的钱能不能追回来?

 

那现在各位应该怎么办呢?首先要做的就是报案维权,怎么报案维权是要有方法的,下面暗火给各位说说:

1. 收集领导人和操盘手真实信息,然后保存自己的打款证据。

2. 先聚齐维权受害者,有时间的人一起去找诈骗犯,没时间的在家里电话报警,人多声势大,有关部门会重视的。

3. 在群里逼逼维权没用,拿出执行力才能拿回本钱。

4. 维权要有目标,报警也是,否则你东扯一人,西扯一人,对警方造成很大麻烦,也可直接举报他诈骗(千万别说自己投资,直接告诈骗)。找准目标,攻一个点,全力出击。

5. 不要等,不要看,就现在,就此时此刻,维权要趁早。晚了,别人早就跑路了,再等下去就要过年了。

 

报案维权的方法暗火已经说过无数次了,不懂的多看文章,不要一来加暗火微信就问,我被骗了多少多少钱,怎么维权?暗火回复的也累,不回复你可能又不高兴,所以多看文章,很多文章里暗火都有教你报案维权的!

 

下面是操盘手和两个股东的资料,报案维权用得到!

【最新消息】“DwWorld 动物世界”互助抢单资金盘正式崩盘跑路,操盘手和股东高层全部失联!插图(1)

操盘手:檀炳根

名下涉案公司:

安徽特股溯源品牌运营有限公司

杭州特股软件开发有限公司

安徽特股区块链开发股份有限公司

 

以下是两个最大的传销头目,每个都洗脑了数万人参与进来

王德宝:男,安徽合肥人,在合肥有个卖车的店叫合肥琛惠商贸有限公司,位置:合肥市庐阳区双岗街5号5幢204室  手机号:13093413999

张鑫(张小小):女,安徽六安人,手机号13195382012

银行卡号:6212261314002399750

这两人的照片暗火就懒得发了,往期文章有,各位自己去找找吧!

如果找不到操盘手和股东高层怎么办?很简单啊!去维权那些在动物世界里赚到钱买车买房的团队长啊!他们这些人赚的买车买房的钱,都是亏损会员的血汗钱!如果他们不愿意退钱,可以把他们的资料发给暗火曝光他们!

 

涉案10亿!横跨中柬两国特大网赌团伙被端,22名骨干被抓

阅读(95)

做投资的,如果不关注学习金融,你将会永远是亏钱,因为你赚钱的速度很难赶上资本运作的速度。大家好我是大春,对各种金融投资项目从事多年,希望我的分享能对你投资起到帮助。

王静 封面新闻 记者 苏定伟

开发软件、推广揽客、充值结算,一个由境外伸向国内的网络赌博犯罪链条在不到两年时间里,涉案资金流水竟然高达10亿元人民币

11月18日,记者从四川南部警方获悉,在“净网2020”专项行动中,警方历时4个月缜密侦查,成功摧毁一个横跨中柬两国的特大网络赌博犯罪团伙,并将22名骨干成员一网打尽。

涉案10亿!横跨中柬两国特大网赌团伙被端,22名骨干被抓插图

去年9月,南部县居民敬某接受“小小”添加微信好友申请,一段热聊之后,敬某被其热心好意打动不已。

按照对方推介,敬某下载安装了两款名为“枫林金花”“魔方娱乐”的赌博软件,通过银行卡、微信、支付宝支付赌资参与网络赌博,接连几天都屡试不爽。
接下来,敬某陆续向赌博平台充值赌博,期间有输有赢,最多一天能赢20余万元,几天下来敬某已赢得上百万元。

 

敬某兴趣越来越浓、注资越来越多,在近3个月时间里,敬某充值流水累计713万余元,然而个人净输却达306万余元。
输光倒尽之后,敬某退出赌博平台。
2019年12月20日,敬某向南部县公安局网络犯罪侦查大队报警,南部警方立即部署专案侦查
专案组迅速捕捉到嫌疑人肖某在湖南长沙的活动踪迹,挖掘出隐藏在肖某背后的周某等多名犯罪嫌疑人,警方将侦查视线指向柬埔寨首府金边的一个特大跨国网络赌博犯罪团伙。

侦查不断深入,疫情却给跨境办案增加巨大难度,专案组决定伺机而动。

2020年4月,专案组获取可靠情报,受疫情等因素影响,犯罪团伙将于近期回国开辟新的“黑灰产”犯罪链条,专案组抢先在犯罪团伙可能落脚点布下天罗地网

4月20至27日,专案组辗转湖南、重庆、上海、广东等4个省(区、市),悉数将如期回国的22名骨干成员抓获归案,收缴300余万元犯罪所得,以及其它大量涉案财物。

涉案10亿!横跨中柬两国特大网赌团伙被端,22名骨干被抓插图(1)

据办案民警介绍,2018年3月,湖南人陈某某招募国内技术人员到柬埔寨开发赌博软件,同年底,软件开发完成并上线运行后,周某等人负责通过网络在国内推广揽客。

 

肖某等人负责为参赌人员提供充值结算,并形成了一个层级清晰、分工明确、组织严密的特大跨境网络赌博犯罪团伙,成员年龄最小只有20岁,最大的也仅“90后”,其中不乏研究生学历

涉案10亿!横跨中柬两国特大网赌团伙被端,22名骨干被抓插图(2)

犯罪团伙成员主要来自湖南各地,被招募出境后实行严格封闭管理,只有身份代号、只能单线联系、不许随便接触。
犯罪团伙通过微信等社交工具引诱国内人员注册参赌,并以兑换积分、网络套现等手段从参赌人员提取大额资金,诱使参赌人员大量充值而赚取巨额非法所得。
参赌人员下载安装的“枫林金花”“魔方娱乐”等10多种赌博软件,其实就是犯罪团伙对同一款赌博软件改头换面后,诱使参赌人员继续投注赌博的伎俩。
据了解,这起案件是南部警方在疫情防控阶段,成功侦破的特大跨境网络赌博典型案例,犯罪团伙骨干层、资金流、技术链受到致命打击,网络空间得以深度净化。
目前,该案已移送审查起诉。
-END-

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元

阅读(71)

近日,舆情观察网在中国裁判文书网发现一则题为《呼和浩特市市场监督管理局与王颖行政处罚非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。该《行政裁定书》提到内蒙古直销企业宇航人公司广和百草事业部因涉嫌传销被呼和浩特市市场监督管理局予以行政处罚。

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图

 

宇航人广和百草事业部涉嫌传销被强制执行

 

据该《行政裁定书》显示,申请执行人呼和浩特市市场监督管理局(简称呼市市监局)向本院(呼和浩特市赛罕区人民法院)提出申请,要求强制执行其于2019年12月23日对被申请人(王颖)作出(呼)市监反处字[2019]第5号行政处罚决定。

 

此前呼市市监局现查明当事人王颖利用“马来西亚SNE国际控股”的奖金制度,后改为“宇航人广和百草事业部”奖金制度直接或间接发展了李艳荣、高世乐、贾国忠、张俊峰、张秀荣、王玉萍、李国珍、刘美兰、李国梅、刘斌、李**、钟福全、张雨田、郝巧莲、郝巧珍、刘东刚、刘丽、武艳勐、全翠梅李梨、赵鹏飞21人,层级是无限发展。截止查获之日,当事人共吸纳传销人员资金3087944元,当事人供述利润率是10%,故非法获利30.8794万元。

 

调查发现,当事人要求会员认购的产品价格定价畸高,且所涉产品并非药品只是普通的保健品和食品。涉案人员承认购买产品是为了获取高额奖金。当事人设置的运作模式和奖金制度都需要被发展的人员去发展其他人员加入,才能晋级和获取奖金,对发展的人员以其直接或者间接发展的人员数量为依据计算和发放奖金。具备入门费、拉人头和团队计酬的传销三个特征。故依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定,对涉案当事人予以没收违法所得30.8794万元,罚款人民币70万元的行政处罚。

 

但是被申请人在法定期限内并未履行处罚决定。随即呼市市监局依据行政强制法规定,于2020年7月1日对王颖下达《催告书》,除上述处罚再增加处罚款70万元,合计罚款金额170.8794万元。

 

该决定书送达王颖处后逾期仍未履行。被申请执行人在缴纳罚款70万元后,于2020年9月10日向本局提出延期缴纳罚款申请,申请延期至2021年6月30日前缴纳剩余罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第三项的规定,特申请本院对上述行政处罚决定予以强制执行。经本院审查后认为,最终裁定如下:准予强制执行。

 

SNE公司与宇航人的前世今生

 

从上述裁定书可知,“宇航人广和百草事业部”前身为马来西亚SNE国际控股公司。在经销商和各类门户网站宣传中,马来西亚SNE国际控股公司为获牌直销企业内蒙古宇航人公司旗下所属。而广和百草在宣传自家产品时也是以宇航人公司作为背书。但是据知情人士介绍,“宇航人广和百草事业部”和宇航人之间属于“挂靠”关系。

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(1)

 

 

舆情观察网无论是通过百度、谷歌还是天眼查或是企查查都未能发现马来西亚SNE国际控股公司的信息,不仅官方网站连正经的公司简介等内容也不见踪迹。在宇航人公司的官网上,也未见到该公司的信息。

 

而在网上有关宇航人广和百草事业部的信息有不少已经被悄然撤下,不少网站和相关文章均被删除或其他原因无法访问。有不愿具名的业内人士猜测称,宇航人公司这样或是为了与“广和百草事业部”做切割。那么宇航人公司能否将关系撇清吗?舆情观察网在网络搜索依然寻到了蛛丝马迹。

 

据企查查显示,广和百草品牌隶属于深圳市吉瑞斯贸易有限公司,该公司注册于2003年,注册资金50万元,法人代表为朱乾。该公司旗下包括SNE商标,该商标属于30类 方便食品,但是该商标属于无效状态。值得一提的是,该商标logo与所谓的马来西亚SNE国际控股公司品牌logo一致。

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(2)

上图为吉瑞斯公司申请的商标

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(3)

 

上图为2016年马来西亚SNE国际控股有限公司举办的“SNE塑颜密码新品发布会“中,现场图片显示的品牌logo样式与吉瑞斯贸易公司的商标标识一致。

 

同时吉瑞斯贸易公司主要人员朱兆俊同时为深圳市宇航人商贸有限公司的法人代表,该公司恰好为宇航人公司间接持股企业,不过该公司显示已被注销。同时舆情观察网注意到,在一篇题为《上海海抗生物药业研发生产总部项目奠基仪式隆重举行》文章中赫然提到,作为马来西亚SNE国际控股集团有限公司代表朱兆俊也参加了该项目仪式。

 

据天眼查APP显示,朱兆俊名下关联6家公司并未包含马来西亚SNE国际控股集团有限公司。且6家公司有3家公司先后被吊销或是注销,处于经营状态的为3家。除了吉瑞斯贸易公司外另外两家为江苏爱升亿实业有限公司和长沙百真生物科技有限公司。如此众多的巧合下,不免让人生疑,或许马来西亚SNE国际控股公司就是深圳市吉瑞斯贸易有限公司。

 

此外必须说明的是,2018年,国家市场监管总局曾发布《市场监管总局办公厅关于开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为专项行动的通知》,要求对包括挂靠行为在内的违规违法行为进行查处。

 

虚假宣传产品功效遭质疑

 

公开资料显示,宇航人广和百草事业部旗下拥有包括地之灵与海之晶等产品。

 

 

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(4)

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(5)

 

据悉,宇航人广和百草的主要产品有地之灵和海之晶,地之灵号称是最佳自由基清道夫,具有免疫调节、调节血糖降低总胆固醇的功效。海之晶则号称可以清除毒素、远离排除身体重金属,疏通微循环作用。

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(6)

 

 

海之晶富含的五谷精华成分大麦可以降低血液胆固醇;薏米可以抑制癌细胞繁殖;芸豆可以激活肿瘤患者的淋巴细胞有显著的消退肿瘤功效;莜麦仁可以改善血液循环;鹰嘴豆可促使癌细胞死亡,此外还能预防血栓、对糖尿病具有控制降低血糖作用。

 

​“宇航人广和百草事业部”因涉嫌传销被强制罚没170多万元插图(7)

 

 

在网上,有大量关于宇航人广和百草治病的神奇功效的案例,如:山西市场的一位45岁的骨科医生,从26岁结婚以来因自己的不孕不育问题没能够有自己的小孩,后来在服用广和百草产品半年后,妻子终于怀孕生下了自己的孩子;内蒙某消费者因脑出血住院,通过服用广和百草产品地之灵后发现对脑出血修复效果很好,仅20天后脑部出血部位完全吸收得到痊愈。不仅如此,同时患有的甲状腺结节原本需要做手术,在服用地之灵与海之晶后得到了很好的疗效;某消费者突发脑血管瘤用广和百草植物产品调理40天后肿瘤慢慢退却了。

 

根据上述裁判书可知,宇航人广和百草的产品只是普通的食品和保健品。据《食品广告发布暂行规定》第十三条规定,普通食品、新资源食品、特殊营养食品广告不得宣传保健功能,另据新《广告法》明文规定,保健食品广告也不得借助宣传某些成份的作用明示或者暗示该产品保健或治疗作用。

 

舆情观察网将持续关注!


文章来源:网议视点,特此鸣谢!