揭秘网络各种骗局!
曝光各种传销骗局!

为什么安装了国家反诈中心APP,他们却还是被骗?

阅读(42)

手机下载安装“国家反诈中心”APP就能高枕无忧了?
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下载安装只是第一步
关键咱们还得正确使用它
否则还会上当受骗!
%title插图%num01.未开启“来电预警”功能

马某给手机下载安装了“国家反诈中心”APP,却没有打开“来电预警”功能,结果接连两次被骗。

9月11日,马某添加了一名自称“律师”的QQ好友。“律师”称,马某添加明星QQ好友属于违法犯罪行为,要通过缴纳定金来解决问题。两人进行视频通话时,“律师”查看了马某的通讯录和支付宝,让他在网上借贷38000元,然后多次发送二维码让其扫码付款,说晚些时候再把钱款转入马某的银行卡内。可是,马某付款后账户迟迟没有收到进账。联系“律师”时,对方已将他拉黑。马某这次总共被骗28728元。
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9月14日,刘某某接到“00”开头的电话,对方自称是北京市公安局民警,称刘某某涉嫌洗钱需要配合调查,让他下载钉钉、“全时云会议”、“安全防护”等软件并开启屏幕共享,随后套取其银行卡信息及密码后诈骗205400元。


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02.长期未使用,自动退出登录界面

下载安装“国家反诈中心”APP进行实名注册、打开预警功能之后,张某因长时间没有登录使用,致使其手机自动跳出登录界面,失去了预警保护功能。


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9月14日,张某被陌生网友拉入某网络社交群,随后按照群内发布的任务赚取佣金。获利300元后,“客服”发来两条链接,一条让他在浏览器中下载“翼企旺”APP继续做任务,一条让其在网页内充值购买商品赚取佣金。张某充值12600元后,对方以不能提现为由,让他继续充值2万元。张某这才意识到被骗。

03.清理手机内存后卸载

为了防止手机出现内存不足、卡顿等现象,刘某习惯定期清理手机内存。但清理的时候,他误将“国家反诈中心”APP卸载,使其手机失去了预警拦截功能。

9月14日,刘某通过扫描微信群内的二维码及网址链接下载了“中域”APP,做刷单返佣金任务,在发现账户余额无法提现后报警,共计被骗10359元。

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04.更换手机后未再次安装
换手机不可避免,但更换后记得第一时间为新手机下载安装“国家反诈中心”APP,并进行实名认证、打开预警功能。蒋某换了手机后因为忘记这样操作,遭遇兼职刷单诈骗损失近20万元。

9月11日,蒋某被同学拉进一微信群,在群内通过给明星微信点赞获取了少量佣金,后扫码进入另一个群,管理员发来链接让他下载“咏星康”APP后做刷单捐助任务获得返利。做完8单提现200多元后,客服让蒋某做连续单获利更多,并多次以其操作失误为由,诱导其分8笔向对方提供的银行卡内转账194810元。蒋某转账后仍无法提现,这才发觉自己被骗。

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➮ 请在手机官方应用市场或扫描下方二维码下载安装“国家反诈中心”APP,切勿卸载和关闭相应权限,不要通过陌生链接或扫描不明二维码下载APP。
➮ 注册并开启来电、短信预警功能,如果收到国家反诈中心APP的预警提示,说明您或您的家人很可能正在遭遇电信诈骗,一定要仔细查看提示内容,提高警惕。(下附“预警功能”开启步骤)

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➮ 长期未使用国家反诈中心APP会自动跳出登录界面,失去预警保护功能,应经常打开APP登录使用并进行及时更新。
➮ 持续关注“国家反诈中心”官方政务号和公安政务新媒体,及时获取最权威的反诈知识,掌握防范技巧。完

【文章来源:湖北省反诈中心,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

国庆长假警惕新骗局!莫让过节变“过劫”「网警转发」

阅读(20)

刚刚结束了中秋假期,长达7天的十一长假也就要来临了。假期将至,一些不法分子们也开始研究如何设局大赚一笔:假冒“快递员”、制作钓鱼网站、短信植入病毒等手段层出不穷。以下几种骗术请大家牢记,不要让过节变“过劫”。
1
“节日促销”套路满满
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节假日期间,不少电商平台相继推出了一些促销活动,燃起了消费者的购物热情。
有些不法分子打着“节日优惠”的旗号,创建了与正规平台相似的钓鱼网页网址,引诱消费者购买礼品。消费者没能清楚辨别钓鱼网站,在注册或交易过程中输入了真实的个人信息,造成钱财损失和个人信息的泄露。
提醒:
购物尽量选择大型
知名的购物网站
不登录陌生网站,支付时选择安全度较高的第三方支付平台。谨慎对待卖方交付定金的请求。如有疑问,可以去查询相关公司、联系人。
2
出行短信“暗藏玄机”
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佳节来临,一些骗子会发送“您的车辆已被禁止高架通行”“您的ETC卡处于禁用状态”等诈骗短信。
这类信息暗藏链接,点开链接后发现跳转页面与官方网页非常相似,误以为自己车辆或者ET C卡真的出问题了,于是按页面上的提示填写了银行卡号、预留手机号、密码等信息。结果,钱财被骗。
提醒:
收到与支付钱财相关的信息
一定要验证对方身份
及时通过电话等可识别身份的方式,与官方联系。切勿直接点击短信、邮件中的链接付款转账。涉及个人信息,更是要慎重。
3
“货到付款”诡计多端
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过节了,很多人都会网购一些礼物送给远方的亲朋好友以表心意。
此时,一些骗子便乘虚而入,自称是某快递公司的快递人员,负责送货上门。到了家门口时,又说是“货到付款”。收件人以为是亲朋好友送来的节日礼品,没有确认就付了钱,没想到,打开盒子发现上当了,里面装的是劣质产品。提醒:
收货时
要先验货再付邮费
哪怕只是十几二十元的邮费,也要先验货再付费。还应仔细核查寄件人信息,如果是亲朋好友,可以与他们进行联系,确认后付费。
据武汉市反电诈中心统计
今年中秋节假期期间
刷单返利类
贷款代办信用卡类
冒充电商物流客服类
网络游戏产品虚假交易类
四类骗局发案较高
务工人员、职工被骗人数较多
诈骗信息近九成来源于网络
国庆节临近
武汉市反电诈中心发布预警提示
国庆假期
反诈提示
市民在享受假日欢乐时,不要放松警惕,以免上当受骗。
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网游诈骗有8种骗钱方法
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9月22日下午,在家里休息的齐女士玩某舞蹈类互动网游时,认识了一个游戏好友。对方等级高,操作熟练,两人配合也十分默契,小乐想与他建立角色关系,但亲密度不够。好友建议她购买一个戒指,并向她推荐了一个“卖家”。
齐女士联系“卖家”,在指定交易平台,以120元的价格完成交易后,却没收到道具。“卖家”让她安装“远程操作”程序,代她操作。然而在操作过程中,齐女士被诱导在某贷款小程序上申请了5500余元贷款,并充值到“卖家”的游戏账号。发现被骗,她当即报警。
网游骗局涵盖账号、装备交易,游戏代练等各个环节,骗钱手法多达8种。当前,网游诈骗罪常用的骗钱方法,是将当事人引到虚假的第三方交易平台,交易游戏账号、装备。随后以帮助当事人解决无法提现问题为由,由骗子冒充的“客服”,设置账户冻结等理由,要求当事人转账汇款。
此外,在交易时故意输错交易金额;用外形相似的普通装备冒充高级装备;以交友名义伺机套取账号密码,进而窃取游戏币、装备;低价转让高级装备或高等级账号;高价购入游戏账号或普通装备;以游戏内“面对面”交易,组织“同伙”哄抢;以低价代练名义诱导当事人转账汇款后玩“失踪”等,也是网游类骗局的惯用伎俩。
民警提醒:网络游戏只是消遣娱乐、打发时间的一种方式,要正确对待,对于各类网络信息要注意甄别,购买游戏道具应选择官方渠道,明显高于或低于市场价的交易价格要谨慎对待,不要因一时的贪念,让自己落入骗子的陷阱,导致钱财损失。
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短信附带链接要谨慎对待
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8月28日早上,麻先生收到一条短信,提示他的ETC被禁用,需要立即登入短信附带链接解冻。麻先生当即点了进去,输入车牌号、银行卡号、密码和绑定的手机号,输入手机验证码后,网站提示进入审核程序。
在等待审核过程中,他突然接到银行短信,提示其银行卡内1万元资金被转走。银行客服告诉他是被消费了。这时他才发现被骗,于是报警。
民警提醒:凡是要求输入银行卡密码、手机验证码的网站,都是虚假网站,应当立即退出。市民可下载安装国家反诈中心APP,利用其中的风险查询板块,查询短信链接网址风险。同时也要打开手机安全软件的骚扰拦截功能,降低风险。
网络兼职刷单万万不可为
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假期来了,休息时间大幅增加。如果这时有人推荐赚外快的机会,你会不会参加呢?
9月19日,游女士收到一条兼职刷单赚钱的消息,有了空余时间的她决定试一试。扫码下载刷单专用APP,按照“好友”教授的方法投入500元钱,当天就赚了236元。第二天,她又赚了200多元。
第三天刷单时,平台提示要刷满30单才能提现。随着单数增加,刷单金额逐渐增多,需要不断充值才能完成,前后充值2万余元,完成了29单。最后被派了一个2万元的单子,游女士发觉异常要求退钱,遭到了客服的拒绝。发现被骗,她立即赶到派出所报警。
民警提醒:网络兼职刷单是诱惑性极高的一类骗局,骗子先通过小额返现的方式,引诱当事人不断注入资金,然后设置各种理由,不按约定返还本金和报酬。当事人本金花完,还会被诱导网上贷款。市民接到类似信息要谨慎判断,不要因为一些蝇头小利,导致资金遭受损失。
下面,小编整理了一些
国庆期间需要大家小心防范的
高发骗局
赶紧看看吧
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国庆节期间需防范的骗局
骗术一:机票退改签诈骗
骗术揭秘:国庆假期准备乘机出游,临行前收到“航班取消”的短信,你是否会相信?骗子会冒充航空公司客服人员,向你发送此类短信,称航班取消需办理免费退票,但需要交纳相关手续费。
警方提醒:不轻信!不转账!第一时间拨打航空公司官方电话或通过购票网站进行确认。
骗术二:景区低价门票
骗术揭秘:节假日,游客出行时经常会先在网上搜索想去的景区门票,骗子可能会设置一些虚假信息隐藏其中,打着低价门票的幌子,吸引人添加关注后转账购票,结果当钱汇出后对方便杳无音信。
警方提醒:遇到来路不明的网站或信息我们一定要慎重点击,对于远远低于市场价格的门票要慎重购买。
骗术三:网贷诈骗
骗术揭秘:诈骗分子通过网页、论坛、群聊等互联网渠道,或电话、短信推销贷款业务,号称“门槛低,额度高,操作方便”。一旦有人联系,便收取中介费、预付利息、保证金等费用。
警方提醒:贷款绝不是您想贷多少就是多少。整个贷款申请过程应该都是免费的,凡是要求缴纳各种费用且贷款金额迟迟不到账的贷款都是诈骗。
骗术四:冒充公检法诈骗
骗术揭秘:诈骗分子通过准确说出当事人个人信息骗取信任,假冒公安、检察院或者法官等以涉嫌犯罪为由,要求受害人提供账户核查资金或将资金转入“安全账户”。骗子甚至还会制作假“通缉令”,以达到操控当事人的目的。
警方提醒:公检法人员不会电话通知你涉嫌犯罪,更不会设置“安全账户”核查资金,接到前缀“+”或“00”的陌生电话,不要相信,必要时可以拨打110或者就近到公安机关报警咨询。
骗术五:杀猪盘诈骗
骗术揭秘:诈骗分子通过在婚恋网站和交友软件物色受害人,通过前期交友获取信任,诱导受害人到投资平台或博彩网站内进行充值盈利,一旦受害人将钱充值,将无法提现。
警方提醒:主动添加并嘘寒问暖的陌生好友要提高警惕,不要轻易相信朋友圈、微博里的“白富美”、“ 高富帅”。交友中,如果邀你一起在博彩、投资网站里挣钱,一定是“杀猪盘”诈骗,请不要参与。
骗术六:冒充网店、快递客服诈骗
骗术揭秘:诈骗分子通过打电话,冒充网店、快递客服,以物品质量问题或快递丢失可退款赔偿为由,诱导当事人进入钓鱼网站,窃取银行卡账号、密码等信息。有的是让当事人申请网上贷款,谎称贷款金额为退多了的退款,要求当事人“退款”。
警方提醒:接到自称网店、物流客服称物品质量问题要退款、快递丢失要退赔的,均为诈骗。遇到商品出现质量问题、快递包裹丢失等情况,应通过官方渠道申请售后,不要轻易相信所谓的“快速通道”。

平安北京:网警的世界你不懂

阅读(132)

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以上比赛场景纯属臆想,绝无可能发生~

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文案支持宁波网警邬维维  沈阳网警小胖 在此感谢两位最后要告诉大家的是,网警是不直接受理诈骗盗窃等类型的案件(即使是利用网络作案),网警能直接受理的仅限刑法285、286规定之犯罪(黑客和入侵案件)。因此,遇到相关情况,还是要直接拨打110进行报案,或到辖区派出所报案。这点是维维同学特意叮嘱我提醒大家的~
希望所有警种的办公环境、装备设施都越来越好~
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巢湖公安: 四个诈骗窝点被捣毁,抓获60人,涉案金额达2000余万元!

阅读(77)

针对不少老年人对钱币、古玩、字画、书法等收藏品的青睐,不法分子挖空心思,设计了一套主要以老年人为诈骗对象的收藏品骗局。他们以非法占有为目的,向受害者虚假宣传艺术价值与升值空间,以“以低换高”“高价回购”“定期返利”“代为拍卖”为幌子来骗取老年人的钱财……日前
巢湖市公安局责任区刑警一队
经过缜密侦查
一举捣毁四个“收藏品”诈骗窝点
抓获涉案嫌疑人60人
缴获涉案财物一批
涉案金额达2000余万元

案情简介
今年7月初,责任区刑警一队民警工作中了解到,位于安巢经开区某文化科技有限公司经常有老年人出入,有养老诈骗犯罪嫌疑。刑警一队迅速成立专案组,在安巢经开分局的大力支持下,民警通过外围摸排,手段侦控,逐步掌握到该公司涉嫌养老诈骗的有力证据,同时拓展出位于合肥市区的另外两家公司也涉嫌此类犯罪。
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在掌握上述诈骗公司的地址、组织架构、诈骗方式以及活动规律后,当天下午5时许,专案组调集精干警力对藏匿于安巢经开区和合肥市包河区、瑶海区、蜀山区内共4个窝点同时展开收网行动,现场抓获涉案人员48人,另外还从其仓库中查缴大青龙银元、万里长城纪念册、钱币等纪念品数箱。

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经查,2021年以来,犯罪嫌疑人沈某、沈某飞、王某、陈某等人组织员工低价购买纪念品后,通过电话网络、视频直播等形式向老年人群体进行虚假宣传,将纪念品包装成具有巨大升值空间和极高收藏价值的高端收藏品,诱骗他们以高于商品本身价值数倍的价格购买,进而获取大量非法利益。

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调查表明,此案涉及受害对象数千人,涉案资金2000余万元。慑于国家法律,9月15日前,辛某等12名涉案人员先后向巢湖警方投案自首。

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目前,沈某等29名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,其他涉案人员作法教处理,案件还在进一步侦办中。

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警方提醒

不法分子常会以文物收藏品公司包装自己,为公司租赁核心地段的办公场所,并且有较为齐全的人员架构和设施配备等,营造公司正常经营的假象,以骗取客户信任。广大收藏爱好者,尤其是老年收藏爱好者,在投资收藏文物时,一定要认真核实公司资质,不能简单以公司环境、规模等表面现象判断公司经营状况,以免被骗。

【文章来源:巢湖公安,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

有偿删帖、帮信跑分、网络招嫖、刷量控评…这些犯罪分子被抓了!

阅读(107)

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,江西公安网安部门持续出重拳、破大案、除团伙,严打涉网违法犯罪活动,全面整治网络乱象,共侦办涉网案件1523起,抓获犯罪嫌疑人1672人,以下为典型案例。

有偿删帖

“百日行动”期间,江西九江网安部门侦破一起“网络水军”非法经营案,抓获犯罪嫌疑人孔某。

2018年至今,孔某以营利为目的,搭建网站发布“网络公关”广告,有偿删除负面信息,累计涉嫌违法收入三十五万余元。其行为侵害广大网民合法权益,扰乱市场经济秩序,现实危害突出。

目前,孔某因涉嫌非法经营罪被属地公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步调查中。

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帮信跑分

“百日行动”期间,江西德安网安大队成功破获一起巨额帮助网络信息犯罪活动案,抓获15名为网络赌博支付结算的“跑分”洗钱团伙。

经查,该团伙自2021年6月以来,招募人员办理大量银行卡,为境外赌博团伙提供资金支付结算服务,并从中抽取佣金。

截至案发,该团伙已为境外赌博平台非法资金结算超10亿元!

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时机成熟,德安县公安局网安大队在江西南昌、浙江温州以及深圳等地对该开设赌场犯罪团伙及“跑分”团伙进行集中收网。

警方现场扣押用于作案的手机40余部、作案银行卡185张,依法刑事拘留12人。

网络招嫖

“百日行动”期间,江西吉安警方接群众举报,一个名为“老司机资源库”的网站内充斥着大量招嫖内容,吉安网安部门迅速开展侦查取证。

经查,该网站于2019年上线运营,犯罪嫌疑人陈某负责网站经营策划、客服、收款等业务,吸纳王某成等人作为宣传推广,在贴吧、论坛等互联网平台发布推广链接吸纳客户,并分摊服务器租赁费用。

7月20日,吉安网警在广东珠海某小区内,一举将犯罪嫌疑人陈某、王某成抓获归案,查扣涉案电脑4台、涉案手机8部、银行卡13张。

目前案件还在进一步侦办中。

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刷量控评

“百日行动”期间,江西横峰网安大队成功打掉一个利用刷销量刷好评牟取暴利的“网络水军”团伙。
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该团伙以互联网科技公司为“马甲”,非法搭建电商刷单平台,组建代理刷单团队,通过高佣金、传帮带等方式组织大量水军进行虚假交易、伪造评价,为多家购物平台电商提升交易量及好评度。

经缜密侦查,江西横峰网安大队抓获11名嫌疑人,扣押手机电脑50余台、银行卡64张,目前案件还在进一步办理中。

下一步,公安机关网安部门将继续强化责任担当,重拳严打网络犯罪,严肃整治网络乱象,全力保卫网络安全。

公安部:“百日行动”以来,关停“网络水军”账号21万余个,抓获“水军”嫌疑人1285人!

阅读(130)

中新社北京9月8日电 (记者 郭超凯)中国公安部网络安全保卫局局长王瑛玮8日在北京表示,“百日行动”以来,公安机关集中侦破“网络水军”案件147起,依法关停“网络水军”账号21万余个。

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当天,公安部举行新闻发布会,通报全国公安机关重拳打击网络违法犯罪的成效情况。王瑛玮在会上介绍,6月25日以来,根据公安部“百日行动”统一部署,各地公安机关网安部门对严重危害网络秩序和群众权益的突出违法犯罪和网络乱象发起凌厉攻势,开展多轮次集群战役。截至8月底,警方共侦办案件9100余起,抓获犯罪嫌疑人1.3万名,行政处罚违法违规互联网企业523家。
王瑛玮表示,公安机关依法严厉打击“网络水军”违法犯罪,组织对造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖4类常见“网络水军”违法犯罪分别实施集群打击。“百日行动”以来,警方集中侦破“网络水军”案件147起,抓获违法犯罪嫌疑人1285名,依法关停“网络水军”账号21万余个、非法网站185个,清理网上违法有害信息12.7万条,解散涉案网络群组6.3万个,有效净化了网络环境。
针对不法分子恶意窃取公民个人信息用于实施犯罪等突出情况,公安部组织开展专项会战和集群战役,对恶意窃取中小学生、老年人等弱势群体个人信息,非法侵入政企系统窃取个人信息,邮政快递领域非法窃取快递信息,以及网上非法倒卖公民个人信息等重点方向全力开展侦查攻坚,有力维护了公民个人信息安全。“百日行动”期间,四川公安机关打掉3个非法获取公民个人信息用于暴力催收的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人189名。
王瑛玮称,“百日行动”期间,公安机关组织开展打击黑客犯罪专项行动,侦办黑客攻击类案件261起,抓获犯罪嫌疑人1160名,有力保障了重要信息系统和网络安全。其中,严打危害民生领域黑客攻击行动共侦办案件49起,抓获犯罪嫌疑人212名,查明遭受黑客攻击的信息系统1268个,初步查明涉案资金3561万余元(人民币)。(完)

转载来源:中国新闻网、中广网,特此鸣谢!
http://www.chinanews.com.cn/gn/2022/09-08/9848274.shtml

公安部发布“百日行动”期间打击网络违法犯罪十大典型案例

阅读(71)

一、四川公安机关破获“8.10”侵犯公民个人信息案。四川公安网安部门侦查查明,犯罪嫌疑人王某等人为牟取非法利益,成立3家助贷催收公司,组建技术团伙利用技术手段非法获取公民个人信息,并以此开展助贷催收业务,非法牟利1000余万元。
8月10日,四川公安机关集中收网,抓获犯罪嫌疑人189名,查获各类非法获取公民个人信息软件工具104款,查获公民个人信息数据1200万余条。
二、甘肃公安机关破获赖某等人侵犯公民个人信息案。甘肃公安网安部门侦查查明,犯罪嫌疑人赖某等人利用非法软件非法“爬取”手机用户通话记录、支付记录、通讯录等数据,综合形成用户风控报告后,向“套路贷”诈骗分子贩卖牟利。
7月中旬,甘肃公安机关组织集中收网,抓获犯罪嫌疑人21名,摧毁“套路贷”犯罪团伙6个。
三、天津公安机关破获李某利用木马程序非法获取老年人信息并实施诈骗案。天津公安网安部门侦查查明,犯罪嫌疑人李某自制木马程序,通过即时通讯群组售卖,并在线传授黑客攻击教程及远程维护服务。犯罪嫌疑人蔡某某伙同王某某利用从李某处购买的木马程序,非法获取大量老年人身份信息及家庭情况,并以某健康科技公司为掩护,利用掌握的老年人信息精准筛选作案对象,通过推销保健品等形式实施诈骗。
7月11日,天津公安机关集中收网,抓获李某等犯罪嫌疑人20名,查获木马程序29款、作案设备97部,查扣涉案资金1000余万元。
四、云南公安机关破获李某某等人特大非法买卖域名案。云南公安网安部门侦查查明,以犯罪嫌疑人李某某为首的犯罪团伙以科技公司为掩护,长期向黄赌诈犯罪团伙非法销售域名并提供“域名防封”技术服务非法牟利。
“百日行动”期间,云南公安机关对该犯罪团伙及其上下游链条开展集群打击、集中收网行动,侦破案件300余起,抓获犯罪嫌疑人630名,查封用于黄赌诈等非法网站的域名50余万个,查封黄赌诈非法网站4000余个,彻底摧毁了该非法域名黑产链。
五、山东公安机关破获特大非法生产、销售窃听窃照器材案。山东公安网安部门侦查查明,犯罪嫌疑人焦某等人非法生产、销售窃听窃照专用器材,并在网上销售非法牟取利益。
近期,山东公安机关开展多轮次集中收网行动,在广东深圳等地一举捣毁非法生产窝点2个、销售窝点4个,抓获犯罪嫌疑人23名,现场缴获窃听窃照器材及零部件4万余件,彻底摧毁一条非法生产、销售窃听窃照专用器材特大黑色产业链,涉案金额1000余万元。
六、广东公安机关破获廖某某“网络水军”案。广东公安网安侦查查明,以廖某为首的“网络水军”犯罪团伙重点物色有装修消费纠纷的人员群体,以帮助他人维权为由,在公众号、朋友圈、短视频等网络平台大肆撰写、发布有关装修公司的负面贴文,以需要支付劳务费、删帖费等方式,威胁敲诈、勒索相关装修公司,借机索取高额财物,负面贴文涉及全国各地装修公司约50家。
8月4日,广东公安机关开展集中收网,分别在湖北孝感、广东惠州、揭阳等地抓获14名犯罪嫌疑人,现场扣押手机、电脑、电话卡等涉案物品一大批。
七、北京公安机关破获臧某某等人搭建新型网络黑账号注册平台出售网络黑号案。北京公安网安部门侦查查明,犯罪嫌疑人臧某某等人搭建“熊猫授权”网络平台,将事先通过骗取、购买等方式非法获取的网民微信账号登录数据包上传至该平台数据库。
境外“杀猪盘”等网络诈骗犯罪团伙在该平台注册后,可利用该平台存储的微信账号登录数据包,通过第三方授权登录方式注册其他平台网络账号。
7月19日,北京公安机关赴吉林长春开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人臧某某等4人,查获各类网络黑账号428万个。
八、浙江公安机关破获鲍某等人特大利用木马程序非法窃取贩卖快递信息案。浙江公安网安部门侦查查明,以鲍某为首的犯罪团伙将木马程序植入电商云仓计算机中,实时窃取电子快递面单,并在网上贩卖牟利。
“百日行动”期间,浙江公安机关组织收网行动,抓获犯罪嫌疑人37名,查获快递面单500余万条,涉案金额3000余万元,初步串并冒充电商客服实施诈骗类案件140余起。
九、福建公安机关破获黄某某等人仿冒正规网站为赌博色情网站推广引流牟利案。福建公安网安部门侦查查明,以犯罪嫌疑人黄某某为首的犯罪团伙购买大量非实名认证的网站域名,通过某克隆软件搭建大量电商、教育、医疗等行业正规网站的“山寨”网站。网民被误导访问这些“山寨”网站后,网页自动跳转至网络赌博或网络色情网站。黄某某团伙利用该软件累计克隆网站4000多个,通过向网络赌博和网络色情团伙收取推广费用非法获利50余万元。
“百日行动”期间,福建公安机关组织收网抓捕,抓获犯罪嫌疑人5名,查封“山寨”网站4000余个。
十、江苏公安机关破获苑某等人帮助信息网络犯罪活动案。江苏公安网安部门侦查查明,以苑某为首的犯罪团伙团伙以“低价慢充”形式网上招揽大量话费充值业务,徐某某犯罪团伙掌握充值渠道,李某某犯罪团伙提供技术服务,以“话费对冲”方式为赌博集团洗钱。
8月9日,江苏公安机关开展集中收网行动,打掉建站技术支持、话单渠道中介等团伙4个,抓获犯罪嫌疑人40名,扣押计算机120余台,初查涉案资金6亿元。

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来源:公安部网安局,在此致谢!
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防骗大数据编辑:姚大柱,审核:雾隐山

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上海知名p2p“捞财宝”非吸案最新通报来啦…

2022年9月5日,上海市公安局浦东分局对外发布了关于“证大文化”即P2P平台“捞财宝”非吸案的情况通报。具体如下:

上海市公安局浦东分局持续加大对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作。现将本案侦办进展情况通报如下:

一、近期,公安机关对“证大文化”业务员张某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。目前,公安机关已先后对本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。

二、公安机关已依法追缴现金18.9亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。

三、上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

指定退款账户具体信息如下:

账户名:上海证大投资咨询有限公司
开户银行:招商银行上海分行金桥支行
银行账户:121914620610501

四、公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“证大文化”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),应尽快前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部印发(关于办理非法集咨刑事案件若干问题的
意见〉的通知》有关规定,对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

指定退款账户具体信息如下:

账户名:上海证大大拇指财富管理有限公司
开户银行:招商银行上海分行联洋支行
银行账户:121909860010501

联系地址:上海市浦东新区康桥路1710号
咨询电话:021-22041241、021-22041183
丁警官 18101779483

五、公安机关将最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

上海市公安局浦东分局
2022年9月5日

附原文通报:

%title插图%num来源:警民直通车浦东

上海“捞财宝”非吸案庭审回顾:
2021年3月31日9时30分,上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人均到庭参加诉讼。
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公诉机关指控:
2011年,被告人戴志康作为被告单位证大文创公司等“证大系”企业的实际控制人,在未经批准的情况下,决定采用债权转让模式向社会公众募集资金。
2011年11月至2019年8月,“证大系”企业将上海证大投资咨询有限公司放贷形成的债权包装为年化收益5%-15%且保本付息的债权转让型理财产品,由上海证大大拇指财富管理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”线上平台对外公开招揽出借人,并采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标、虚假宣传等方式,向社会公众非法募集资金。
期间,被告人戴卫新全面负责“证大系”企业销售及放贷业务,被告人郁耀负责线上、线下销售管理,被告人张艳华负责借贷审核及催收,被告人陆卫丰负责财务、资金管理,被告人顾文俊和徐生宽负责线下销售管理。
至案发,“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元,所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等,造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。
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公诉机关认为,被告单位证大文创公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人是否具有非法占有目的、是否构成集资诈骗罪及在单位犯罪中的地位和作用等问题发表了意见。
%title插图%num庭审持续到3月31日19时05分。被告人家属、被害人代表等共计180余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。【文章来源:上海一中院、警民直通车上海,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】
反传防骗,我们一路同行!

揭秘 | 涉案金额高达3亿余元!特大“兼职刷单”诈骗案告破!

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在近期的“百日行动”中,江苏南京网安部门集群战役成功侦破部督“2•11”特大电信网络诈骗案,带破全国各地案件1000余起,涉案金额高达3亿余元!
(本文由防骗大数据FPData排版整理)
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案情回顾

今年2月11日,江苏南京江宁分局接到市民报案称,其通过网友介绍,安装了一名为“绿某”的APP。

然后,他按照群里所谓“导师”指导,使用该APP充值做任务,以图获取高额回报。后客服人员以风控管理、综合评分过低、缴纳验资款为由,多次诱骗其充值转账,至报案时累计被骗580万元。

接报后,公安机关高度重视,南京公安召集网安、刑侦、技侦等部门组成专案组开展侦查。网安部门发扬“钉钉子”精神,经过两个多月夜以继日的不懈侦查,突破技术难关,啃下硬骨头,成功获取关键案件线索。

经查,犯罪嫌疑人通过网络推手投放兼职“刷单”诱骗广告,吸引受骗人留下身份信息和联系方式,“拉手”添加受骗人微信、将其拉入微信群。

群内“引流员”通过话术向受骗人推广涉诈平台APP,再由“任务员”向受骗人派发“刷单”任务,后以受骗人风控管理、综合评分过低、缴纳验资款为由诱骗充值实施诈骗。

该犯罪集团分为三个大组,作案流程严丝合缝且极具迷惑性,各诈骗步骤角色分工明确,统一工作地点并派发“工资”,集团化特征十分明显。

经进一步调查确认,该犯罪集团自2021年8月以来,长期盘踞在境外,以“刷单”高额回报为由,大肆对境内受骗人实施诈骗,涉案资金高达3亿余元。

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7月下旬,专案组查明犯罪集团头目以及39名团伙骨干成员、52名引流人员、7名掩饰隐瞒犯罪所得人员的真实身份。明确其中21名境外成员已回国,引流和掩饰隐瞒赃款嫌疑人均在国内,具备发起集群战役收网行动的条件。

8月11日6时30分,指挥部下达统一指令,80个抓捕小组、230余名警力同时出击全国21省45市。

在前期已抓获22名嫌疑人基础上,先后抓获76名犯罪集团成员,集群战役取得重大战果。

%title插图%num%title插图%num(本文由防骗大数据FPData排版整理)
目前,各省市抓捕组在确保疫情防控绝对安全的前提下,已将犯罪嫌疑人全部押解回宁,后续审查、余犯追捕、深挖扩线和追赃挽损等工作正在紧张进行中。 %title插图%num

(原标题:百日行动 | 南京警方成功破获“2•11”特大电信网络诈骗案)

《人民日报》买餐具送股权有返利?云南昆明警方打击养老诈骗传销团伙

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李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!
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9月5日,《人民日报》以《维护老年人权益 守好养老“钱袋子”》为题,刊发云南省昆明市公安局成功打掉一个养老诈骗传销团伙典型案例。全文如下:为切实维护老年人合法权益,自今年4月起,全国开展打击整治养老诈骗专项行动,坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”,依法严惩养老诈骗违法犯罪,延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题,为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

在专项行动中,各地各部门做好宣传发动、依法严厉打击、开展整治规范,打掉了一批养老诈骗犯罪团伙,严惩了一批违法犯罪分子,集中解决了一批群众反映强烈的养老领域涉诈问题,整治规范了一批存在诈骗苗头隐患的机构、企业。老年人法治意识和识骗防骗能力有所增强,维护老年人合法权益的长效机制逐步健全。

——编 者

63岁的云南昆明市民张秀(化名)怎么也没想到,自己有一天会陷入诈骗圈套。

花费44000元买的两套餐具还没开封,张秀就放到了家里的角落。至今她也不愿提起被骗的经历,只希望有一天能将这“天价餐具”退回去。

今年7月,昆明市东川区公安局成功打掉当地一个具有养老诈骗特征的传销团伙,目前已抓获团伙成员66人。据了解,该团伙借助线下实体门店,以推销陶瓷产品为名,谎称购买每套餐具可以附送3万元股权,并终身每月领取220元返利,发展一个下线还能拿到5940—11000元不等的奖金。警方调查发现,仅在东川区就有上百人参与该“项目”,其中四成左右为老年人,张秀便是受害者之一。

老人们是如何落入圈套的?警方如何打击此类养老诈骗?随着案情逐渐明朗,犯罪分子的诈骗套路浮出水面。

相信“投资”可获稳定回报,老人误入圈套

被骗之前,张秀的生活平静如水。买菜做饭、逛街遛弯,她时常穿梭在家附近的菜市场里,也多次路过菜市场斜对面的一家门店。5月8日,盛情难却的张秀被“热情”的门店店主李芝(化名)拉到店里“了解产品”,从此她的晚年生活蒙上了一层阴影。

不大的店面里,许多像张秀一样的老人正围拢在一起,听着李芝滔滔不绝地介绍一套价格不菲的餐具。“一套瓷器12件,永不生锈、不含重金属、不氧化食物,产品质量好,也有益于家人身体健康。3天无理由退货,如有质量问题,公司三包一年。另外,我们还会返还等额的购物券,可以在公司商城选购绿色健康产品。”李芝说道。

这诱人的条件并没有打动张秀,可李芝接下来的话,却一下子抓住了张秀。“咱这餐具一套虽然要22000元,但之后每月可以返还220元。您可以终身领取,以后还能将福利传给子女。”听罢,张秀有些动心。

张秀的老伴是一名教师,家里日常开销主要靠老伴每月为数不多的退休金。自己没有经济收入,心里总是少了点安全感。“银行卡里还有45000元,买两份每个月就能有440元返利,能有持续稳定的收益。”张秀心里盘算着。

李芝一边介绍,一边观察现场老人的反应,见张秀有些迟疑,于是又加大了话语攻势。李芝拿出公司的营业执照和各种证件,向老人们一一展示。这一举动击穿了不少老人的最后一道防线。“我也看不懂,但感觉还挺正规的。”平时管着家里钱的张秀,当即去银行取出44000元现金,购买了两套餐具。

回到家中,张秀越琢磨越觉得自己买贵了。来到店里要求退款,李芝称钱已经打给了总公司,只能发货、不能退款。老伴虽然也觉得买贵了,但怕她着急上火,便宽慰她“只要是正规产品,买就买了”。

多次电话沟通无果后,为了退款,张秀3次来到门店,李芝仍旧跟她“踢皮球”,还主动提出“挽损方案”:“再喊别人来买,每拉一单就能拿到5940元的分红。”一听到拉人头返利,张秀心里有些犯嘀咕,意识到自己可能遇上了传销团伙。

但由于心存侥幸,张秀仍期待着能收到每月440元的返利。李芝也隔三差五给她打电话,一边介绍餐具的使用方法,一边继续鼓动她拉客户。第一个月月底,张秀并没有如期拿到返利。几番催促之下,李芝又称公司处理账目需要时间,让她再等等。

传销团伙打着保健旗号,靠逐级返利来维持运转

一步步落入圈套的张秀不知道,自己心心念念的“投资返利”注定不会到来。李芝等人精心设计的骗局,早已盯上了她的“钱袋子”。

3年前,李芝向深圳玉瓷科技有限公司交纳12.6万元,随之成为该公司东川运营中心负责人,开始做起瓷器餐具销售生意。一年前,该公司实际控制人董雷(化名)因涉嫌组织传销活动,在江西被公安机关抓获。

董雷入狱后,其弟董霆(化名)很快又重建起原玉瓷公司的部分销售网络。为了逃避打击,去年11月,董霆更换“马甲”成立了深圳小瓷科技有限公司(以下简称小瓷公司)。小瓷公司对外宣称“构建中老年人健康饮食全产业链”,通过销售“炒菜过程中不会分泌有害物质”的陶瓷厨具,借助“好食材”微信小程序来配送绿色无公害食材,以打消消费者的顾虑,招徕顾客。

于是,一个以江西为厨具定制基地、注册地址在深圳的传销网络得以重启。接到小瓷公司云南总代理的一通电话后,李芝很快重操旧业,于今年5月成为小瓷公司东川区代理。

为了吸引老年人参与,小瓷公司精心设计套路,层层包装骗局。

一套含12件瓷器的套装产品成本不足2000元,加上花里胡哨的包装,22000元的定价依然畸高。但如此定价,小瓷公司有自己的销售“秘诀”。据董霆供述,每件套装除去公司核减的2000元成本外,剩余的20000元货款,总公司留28%,省级代理留10%,剩余62%留给李芝这样的区域代理。

为了最大程度获利,李芝会继续发展下线。“如果张秀为李芝发展一名会员,就能拿到5940元‘分红’,这5940元说到底还是来自新会员购买瓷器花费的22000元。”东川区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁发林介绍,为了诱骗老年人购买,小瓷公司设计出一套看似稳赚不赔的“返利”方案:每月返还220元、3万元的股权证以及22000元的购物券。但这些“权益”的兑现都存在着很大不确定性,本质上仍是利用老年人意欲投资的心理推销产品,引诱入会者层层发展会员,靠逐级返利来维持运转。

短短两个多月时间,靠着这种销售模式,李芝就获利10多万元。为何如此多人愿意相信?袁发林说,不同于一般的传销团伙,小瓷公司的产品虽价格畸高,但并非假冒伪劣产品。小瓷公司还搭建小程序,声称打造健康全产业链,迷惑性很强。“但就其本质来说,仍是通过发展下线来牟取暴利。当上线赚得盆满钵满、溜之大吉时,受损失的都是像张秀这样的老年人。”

警方提醒,打击传销型养老诈骗,必须打早打小

7月10日,警方的一通电话,让张秀意识到自己真的被骗了。前一天,办案民警将正在某庄园进行销售培训的董霆、李芝等人一举抓获。作为受害者、证人,张秀被要求去录口供。

在这次培训会上,李芝第一次见到了董霆。据李芝供述,自今年5月以来,她共向小瓷公司缴纳100多万元,总公司返还给她50多万元,她又将40多万元分配给了下线。即便如此,她的非法获利依然有10多万元。

袁发林介绍,在这起养老诈骗案中,许多老人即便觉得买贵了,但因为没能意识到这是传销或诈骗,再加上不少人碍于面子不会要求退款,主动报案者并不多。在打击整治养老诈骗专项行动中,东川区公安局经济犯罪侦查大队主动摸排,发现有老人花22000元购买餐具,同时积极向周围人推介,这让民警们察觉到了异常,才揭开了小瓷公司的骗局。

今年5月发现线索后,经过初步侦查,办案民警确认该团伙存在传销及诈骗行为,于6月15日正式立案侦查。为了尽快固定证据,专案组民警兵分三路,分别在云南、江西、广东调取固定相关证据。7月9日,借该传销团伙在昆明开会、董霆等骨干成员均参会之机,民警果断开展了集中抓捕行动。

袁发林表示,由于小瓷公司成立运营时间不长,因此涉案资金规模还不算大。“小瓷公司的前身玉瓷公司运行两年,涉案资金过亿。因此打击传销型养老诈骗,必须打早打小,否则查办案件难度大不说,违法所得也很难追回。”

加强反诈宣传,尽可能减少发案并降低个案的受害者人数

近些年,许多不法分子打着关爱老年人的幌子,对老年人“嘘寒问暖”、施以小恩小惠,再设计圈套把老年人的养老钱骗走。袁发林介绍,如今不法分子熟谙老年人看重康养、投资的心理需求,通常会以老年人焦虑的“健康”“养老”“医疗”等问题为切入点,通过长期劝说、开展讲座培训、熟人诱导等手段让老人降低警惕,以“高回报、低风险”为诱饵,宣称稳赚不赔,使得老年人陷入圈套。

“投资型的养老诈骗,有明显的传销化趋势。”袁发林说,从近年来查处的养老诈骗案件来看,违法犯罪分子往往将公司注册在发达城市以便包装,而中西部城市的中老年人则容易成为受骗的重点群体。

值得注意的是,传销组织刑事打击门槛较高,部分低层级人员或者没有直接涉案的人员很容易再次重建网络。“必须形成跨地域打击合力。”袁发林说,由于传销组织涉案人员众多、牵涉地域范围大,目前已将部分案件线索移交其他地区警方处理。

“不同于以往的传销,养老诈骗中很多不法分子会有一个固定门店,并办理了相关营业执照等手续,更加具有迷惑性。老年人鉴别能力弱,容易被骗。”袁发林认为,打击养老诈骗必须形成多部门合力,既要加强刑事查处,市场监管等行政部门也要加强日常巡查力度。

“关键还是加强反诈宣传,尽可能减少发案并降低个案的受害者人数。”袁发林表示,打击整治养老诈骗违法犯罪必须充分发动和依靠群众,让老年人提高警惕性,发现被骗苗头或者身边线索及时向市场监管等相关主管部门或者公安机关报案。“特别是对于大额投资,不管利润是否合理,都要尽量跟家里年轻人或专业人士咨询后再做决定。”袁发林说。

如今,张秀家附近菜市场斜对面的门店已经大门紧闭。李芝曾经发放传单的路口,“天上馅饼含陷阱,守好自己养老金”的宣传横幅已高高挂起。
(来源:人民日报)
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