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重拳出击!东阳公安破获一起养老诈骗案

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2022年5月21日中午
东阳市公安局画水派出所接到辖区七旬老人吴大爷(化名)及其妻子报警称其被人以购买基金为由骗去了多年以来存的用于养老的积蓄以及退休后每月领取的养老金

接警后画水派出所、横店侦查办案大队立即组织精干警力对该案展开调查
经查嫌疑人叫许某,37岁2012年至2021年3月期间许某谎称自己在银行有朋友认识以内部资格认购基金赚利息的名义多次从被害人吴大爷处拿钱
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在此期间许某更是伪造了大量员工内部基金认购凭证多次骗取吴大爷投资各类养老项目以及返现活动至今为止
许某累计从被害人吴大爷夫妻俩身上骗取人民币一百余万元
民警经分析研判在掌握许某的踪迹后于5月21日下午4时许成功抓获嫌疑人许某
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经审讯嫌疑人许某对其假冒银行工作人员诈骗老人养老资金的犯罪事实供认不讳
目前嫌疑人许某已被东阳市公安局依法刑事拘留追赃挽损工作还在进一步进行中
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警方提醒天上不会掉馅饼 养老投资需谨慎
接下来,东阳公安将继续加大对涉养老诈骗违法犯罪活动的打击力度全力守护好老百姓的“养老钱”在此,也正告不法人员立即停止一切违法犯罪活动并主动投案自首争取宽大处理
同时,欢迎广大人民群众
继续提供、举报违法犯罪线索公安机关将逐一落实举报线索

【转发】中国质量报刊社严正声明:假的

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中国质量报刊社严正声明
近期,中国质量报刊社不断接到举报,有人假冒中国质量报刊社或中国质检报刊社(本社前身)编辑部名义,或以质量报、质检报等其他模棱两可的媒体名义,给企业打电话或发函,涉嫌从事新闻敲诈活动,给我社名誉造成严重不良影响。
举报称,有人在电话或函件中以“贵企业产品在某地方或国家监督抽查中质量不合格,需配合核查,否则将在报刊上通报”“目前稿子已确认,需要在今天下午四点前回复,否则将会曝光”等为由,对企业进行恐吓、敲诈。经查,被举报电话区号为“010”,多为“5”开头、“86”开头的网络电话号码,联系人是蒋老师、吴老师、汪主任等,这些均与中国质量报刊社无任何关系,系假冒我社或媒体或工作人员名义从事的诈骗活动。
中国质量报刊社在此郑重声明:
一、我社严格遵守国家有关规定开展新闻舆论监督和产品抽检结果发布,坚决禁止和抵制借此敲诈企业的任何行为。
二、我社所有媒体刊发的各类监督抽检结果全部源自行政执法机关官方网站等公开发布的报告,在刊发前不会联系任何企业,更不会进行所谓的核查。
三、对冒用中国质量报刊社及所属报刊网等名义从事新闻敲诈等活动的行为,我社保留追究其法律责任权利。
我社特别提醒各有关单位和企业、机构,遇到此类新闻敲诈,可采取向当地公安机关报案等措施。也可与我社联系、核实,谨防上当受骗。我社联系电话:010-84651653。
本声明长期有效!
中国质量报刊社2022年5月22日【文章来源:中国质量报刊社,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

5万能拿股权、买房?幸福城公司养老项目高管因传销被抓了

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交5万元入会就能购买公司的原始股权、产权房,还送5万元消费积分,到期退全款,获得终生VIP会员资格和康养项目推广权……这样的养老项目吸引了不少老年人投资,谁知各种利好不仅无法兑现,该公司的高管还因犯组织、领导传销活动罪获刑。
六旬老人投资损失5万
2016年,60岁的许先生从同乡男子刘先生处得知,北京某幸福城养老服务产业发展公司(简称“幸福城公司”)是上市公司,该公司有一项好的业务:购买价值5万元的康养积分,就会给购买人5万元康养积分卡一张,这5万元可购买上市公司的原始股权并可购买该公司的产权房,还送5万元消费积分。
许先生交5万元现金购买后,幸福城公司与他签了一份合同,并给付积分卡一张,称此卡中有价值10万元钱的积分,后经查幸福城公司不是上市公司,无法购买原始股,更无产权房,因追要5万元款项无果,许先生将担保人刘先生和公司都告上了法院。
未到庭的刘先生在提交的书面答辩状中称:认可许先生与幸福城公司签约事实,但不认可自己出具过担保书,起诉他主体不适格。
幸福城公司则辩称:康养协议不是买卖协议,是许先生所在团队与幸福城公司共同拓展养老会员,只要想加入养老会员的个人,由团队领导带领与幸福城公司签订康养协议,并缴费3000元,幸福城公司赠送50000元康养积分用于去康养基地消费抵扣。双方之间不存在买卖合同关系,而是许先生同意加入幸福城公司,成为幸福城公司会员,在这个基础上交纳了3000元管理费。许先生所说的50000元是交给其团队领导的,与幸福城公司无关。
北京朝阳法院经审理查明:2016年4月8日,幸福城公司作为甲方与乙方许先生签订的《康养协议》约定:乙方自愿向甲方购买价值50000元的康养积分、向甲方缴纳康养会员管理费3000元,获取公司所属基地终生VIP会员资格和甲方康养项目拓展权;获得甲方提供的面值50000康养积分卡1张,用于公司所属康养基地按比例抵扣现金消费,用于购买公司所属拟上市企业原始股权,用于购买康养基地产权房;获取甲方网上商城50000消费积分,用于甲方网上商城购物按比例抵扣现金消费等。双方另就其他权利义务进行了约定。
庭审中,许先生提交了其持有的VIP积分消费卡,许先生坚持称其向幸福城公司交纳了50000元,但幸福城公司仅认可收到3000元。许先生称其将款项交给幸福城公司副总经理张某,幸福城公司不认可张某的身份,许先生亦未举证。
因许先生关于其向幸福城公司交纳50000元、并要求退还50000元、承担交通费的诉讼请求,证据不足,法院不予采信。关于许先生要求刘先生承担责任的诉讼请求,由于其未提交证据原件,故法院对其证据不予采信。综上,许先生提交的证据不足以证明其主张的事实,应当承担举证不能的法律后果。刘先生经法院传唤未到庭,不影响法院依据查明的事实依法作出判决。2017年12月11日,法院判决驳回许先生的全部诉讼请求。
同乡介绍人自己也被骗
其实在2016年4月8日,与许先生一样,60岁的刘先生也签订了《康养协议》,并取得消费卡一张。不过他是经另一个姓李的50岁男子介绍的。三人均来自江苏连云港。
据刘先生讲述,一开始幸福城公司介绍称其交5万元,幸福城公司返还5万元,并给其一个单身公寓;合同签订时,他曾来京考察两次,有基地和办公室,但没有见到房子;合同签订后半年,刘先生再来实地查看,就发现没有人了;他从未见过网上商城,也没有课程培训。
2018年,刘先生为了拿回5万元本金,将李某和幸福城公司也诉至法院。
北京朝阳法院认为,合同约定刘先生付款之后可获得幸福城集团所属基地终生VIP会员资格和康养项目拓展权;面值50000积分消费卡可用于康养基地按比例抵扣现金消费,购买拟上市企业原始股权,购买康养基地产权房,同时,网上商城50000消费积分用于网上商城消费。但是,现没有证据表明康养基地、网上商城、产权房等相关内容真实存在,亦没有关于拟上市企业原始股权具有实际履行可能的相关证明,法院因此有理由相信幸福城公司是以虚假的事实欺骗刘先生签订合同,故刘先生主张以欺诈为由撤销《康养协议》,法院予以支持。
现刘先生请求李某对5万元债务承担连带保证责任,但未提交保证书原件,现无其他证据证明双方存在保证合同关系,故法院对刘先生该部分诉讼请求不予支持。
因幸福城公司、李某经法院合法传唤无正当理由拒不到庭,视为放弃答辩和质证的权利,不影响法院根据查明的事实,依法作出判决。2018年4月29日,法院判决撤销刘先生签订的《康养协议》;幸福城公司返还刘先生5万元。
三年后公司高管涉传销被抓
北京门头沟48岁的张女士也是受害人之一,2017年她通过幸福城公司负责人唐某签订了《康养协议书》,给付唐某现金50000元,成为康养大使、会员,有权居住养老基地,可以发展会员提成,唐某承诺一年之内发展不了其他会员就退款。
后因听说幸福城公司倒闭,2018年5月10日,张女士与另一会员找到唐某要求退款。后唐某出具借条承诺由其退款并实际给付了1000元,剩余49000元则打了借条,但拖了两年也没有支付给张女士。后诉至法院才在2021年拿到本金和利息。
令人意想不到的是,2021年4月16日、4月14日,该公司业务总监丁某、业务经理郗某分别被公安机关抓获归案。
据公诉机关指控,女子丁某、郗某伙同他人于2015年至2017年,在北京市朝阳区常营乡等地,以投资幸福城公司养老基地、网上商城等项目成为会员,后发展他人加入可获得利益为由引诱他人参加,骗取财物。二人共计发展200 余人。其中,丁某负责招募他人参加;郗某与丁某约定共同担任组织领导人,获取介绍人提成的三分之一,辅助丁某发展传销组织。到案后,郗某签署了《认罪认罚具结书》。
丁某当庭自愿认罪,辩称其团队成员共计30余人,且其与郗某共同担任总监,其获取总监收入的三分之一,郗某获取三分之二。
丁某的辩护人的主要辩护意见为:现有证据能够证实丁某管理的人员是三十余人,涉案公司有多个内部传销组织,不能将所有人员都算在丁某名下;在案证据无法认定丁某团队人员为200余人;丁某自愿认罪,构成坦白,请求法庭判处丁某五年以下有期徒刑。
郗某对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议,认罪认罚。
郗某辩护人的主要辩护意见为:对事实与罪名均无异议,丁某是郗某的上级,丁某获取总监收入的三分之二,郗某获取三分之一。
法定代表人被限制高消费
北京朝阳法院经审理查明,2015至2017年间,丁某、郗某伙同他人在北京市朝阳区等地,以投资幸福公司养老服务、网上商城等项目成为会员为名,以发展线下人员可获取报酬为手段引诱他人参加,骗取财物。经统计,二人名下发展人员数量达30余人,层级达3级以上。
法院认为,丁某、郗某伙同他人组织、领导以提供服务为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控二人名下发展人员数量的事实法院予以更正。在共同犯罪中,丁某、郗某均系所在团队中高级别成员,对二人不区分主从犯,按照二人的实际作用大小予以量刑。鉴于丁某当庭自愿认罪,郗某到案后如实供述所犯罪行,且认罪认罚,故法院依法对丁某、郗某从轻处罚。
2022年1月28日,法院以犯组织、领导传销活动罪,判处丁某有期徒刑二年六个月,罚金十万元。判处郗某有期徒刑一年,罚金五万元。继续追缴丁某、郗某的违法所得,予以没收。
北京青年报记者通过查询发现,该公司成立于2016年3月2日,注册资本1亿元,经营范围包括集中养老服务、健康管理等。目前处于经营异常状态,列入严重违法失信企业名单,法定代表人被限制高消费,其大股东众汇幸福城(北京)实业有限公司已于2020年9月注销。
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文章来源:北京青年报,特此鸣谢!
编辑校对:smile,潇湘;审核:往事成菲

“甄视康”运营方及关联人员因涉嫌传销被冻结1500万元

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截图来自:中国裁判文书网
防骗网讯:近日,北青网健康在中国裁判文书网注意到一则题为《淄博市周村区市场监督管理局、北京百奥森医药科技有限公司等其他案由财产保全执行执行裁定书》(简称:《执行裁定书》)。
据《执行裁定书》(案号:(2022)鲁0306执保462号)显示,淄博市周村区市场监督管理局在查处北京百奥森医药科技有限公司传销一案,本院于2022年4月19日作出(2022)鲁0306财保7号行政裁定书,裁定如下:冻结被申请人北京百奥森医药科技有限公司、北京康目医药科技有限公司、北京康目医药科技有限公司河南分公司、刘园园、孟跃辉、刘冬洋、程俊芳、刘洁在各银行账户内的存款15000000.00元;如无存款或存款不足,即查封或扣押其相应价值的财产。
本院经审查,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条、第一百零六条之规定,裁定如下:
冻结被申请人北京百奥森医药科技有限公司、北京康目医药科技有限公司、北京康目医药科技有限公司河南分公司、刘园园、孟跃辉、刘冬洋、程俊芳、刘洁在各银行账户内的存款15000000.00元;如无存款或存款不足,即查封或扣押其相应价值的财产。
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截图来自:中国裁判文书网
此外,另外一则题为《淄博市周村区市场监督管理局、北京百奥森医药科技有限公司等申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案件等财产保全执行执行裁定书》(简称:《执行裁定书》)。
据《执行裁定书》(案号:(2022)鲁0306执保462号之一)显示,淄博市周村区市场监督管理局在查处北京百奥森医药科技有限公司传销一案,根据生效的(2022)鲁0306执保462号执行裁定书于2022年4月21日依法冻结被申请人孟跃辉在中国工商银行股份有限公司河南省平顶山新卫东支行账户1707××××1190人民币4895028.28元、在中国工商银行股份有限公司河南省平顶山九里山支行账户1707××××6976人民币1555086.11元,于2022年4月21日依法冻结被申请人刘园园在中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳市浉河区游河乡营业所账户6217××××8395人民币1535952.82元,于2022年4月21日依法冻结被申请人程俊芳在中国农业银行股份有限公司北京延庆高塔支行账户6228××××2978人民币141576.90元、在中国邮政储蓄银行股份有限公司卫辉市中心支行账户6210××××3297人民币8337.38元,于2022年4月21日依法冻结被申请人刘洁在中国建设银行股份有限公司上海外冈支行账户6217××××3806人民币856232.01元、在中国农业银行股份有限公司信阳中山北路支行账户6228××××9973人民币100343.64元,于2022年4月21日依法冻结被申请人刘冬洋在招商银行股份有限公司北京回龙观支行账户6214××××6188人民币5166.93元、在中国建设银行股份有限公司北京驼房营支行账户6217××××2236人民币4279.71元,于2022年4月21日依法冻结被申请人北京百奥森医药科技有限公司在广发银行股份有限公司北京京广支行账户9550××××0166人民币3815.47元,于2022年4月21日依法冻结被申请人北京康目医药科技有限公司河南分公司在中国民生银行股份有限公司郑州商都路支行账户1703××××6794人民币16909.14元,于2022年4月21日依法冻结被申请人北京康目医药科技有限公司在宁波银行股份有限公司北京通州支行营业部账户7710××××4920人民币524533.19元。
淄博市周村区市场监督管理局申请的财产保全事项已经部分保全。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条、第一百零三条第一款,《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第二十一条第一项之规定,裁定如下:
申请人淄博市周村区市场监督管理局申请的财产保全事项已经部分保全。
经算,以上被冻结账户共计9647261.58元。
据企查查显示,北京百奥森医药科技有限公司成立于2017年7月18日,注册资本为500万元,刘冬洋担任法定代表人,股东为孟留群。该公司注册商标有甄视康、百舒明、视丹明、乳丹宁等。
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此外,2022年4月14日,该公司因违反《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(四)项被北京市平谷区市场监督管理局处罚5200元。
北青网健康还注意到,该公司甄视康以及视丹明被媒体曝光涉嫌传销,以甄视康为例,需399元购买甄视康产品后生成二维码进行推广,根据销售/拿货量分为“县级、市级、省级、董事代理”,分为团队级差奖、平级奖、董事分红、成就奖、忠诚区域奖励等奖励机制。

公开信息显示,北京百奥森医药科技有限公司是一家中医视力养护领域的技术研发与咨询服务公司,为甄视康提供了专业的研发与技术服务支持。
文章来源:北青网健康,特此鸣谢!

团贷网最新消息:“团贷网”成交量达1307.70亿元,涉及22.2万被害人的非法集资案开庭审理!

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震惊一时的“团贷网”非吸案终于有最新消息了……
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近日,网传东莞中院将于2022年4月25日9时00分公开审理团贷网非法集资案即被告单位派生科技集团有限公司、被告人唐军等46人被指控犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案。”
注:该录音为之前多位出借人咨询是否可以参加庭审的旁听或看到庭审直播的电话咨询内容。

团贷网案件由于之前多次延期开庭,这次若定格在2022-04-25审理,对广大团贷网受害人来说,无疑是激动和振奋的。
妙语君昨晚也查询了一下,由于庭审未被公开,因此开庭细节未知!有旁听的可以 透露透露哦!
“团贷网”非法集资案回顾:
2020年6月15日,东莞市公安局发布了“团贷网”案件的第十六次通报。
在通报中提到,截至2020年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元人民币,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。
附通告原文:
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公开信息显示,2011年,唐军创立了派生科技集团有限公司。团贷网平台于2012年上线。

截至暴雷前“团贷网”历史累计成交量达1307.70亿元,借贷余额超过145亿元,出借人数达22.2万人。

2019年3月28日,团贷网实控人唐军、张林投案,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(下称 “团贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款立案。
2019年11月25日,团贷网案侦查终结!

80后川渝首富自首!财富帝国瞬间坍塌,曾转移隐匿资金高达56亿“团贷网”案件是妙语君重点关注的案件之一,后续若有最新进展,定会第一时间于大家分享;少走弯路、更多平台最新进展,就来精妙话语公众号吧!

禧爱国际最新消息:“禧爱国际”运营平台及关联人员因涉嫌传销被冻结8500万元

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防骗网讯:近日,据知情人跟中新融媒透露,成武县市场监督管理局在查处深圳市莱力兴贸易有限公司涉嫌传销一案以及关联方深圳市星粤兰贸易有限公司、深圳市莱力兴贸易有限公司广州分公司、乐意汇信息服务有限公司、吴婧、许爱萍,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,成武县市场监督管理局于2022年 4 月12日向山东省成武县人民法院提出财产保全申请,请求冻结上述被申请人名下银行存款8500万元。

据企查查显示,深圳市莱力兴贸易有限公司成立于2017年12月22日,注册资本为1000万元,许进担任法人,备案网站有“禧爱团购”、“禧爱国际”、“草木天成官方网站”。此外,据公开信息显示,禧爱国际集团有限公司是一家致力于追求健康、专业、多效产品为核心思想的创新型公司。2013年由禧爱集团董事长许爱萍所创立,集团总部位于中国香港,国内总部位于中国深圳。

值得注意的是,禧爱集团旗下开创并管理多个品牌,以草木天成、波士度、倩之秀、果朝品牌为主导线,涵盖了美容护发、健康减肥、健康养生等多个领域,而许爱萍女士是一名传奇女性,她曾带领百万人实现减肥梦想,她不仅是禧爱集团的创始人,亦是深圳星粤兰贸易有限公司董事长,波士度、草木天成、倩之秀、果朝品牌创始人。

那么,以上公司及个人为何会涉嫌传销呢?中新融媒注意到,与该公司设立的“禧爱国际”项目有关。

据悉,禧爱国际代理级别分为大区,金牌、钻石、VIP,而以上4种级别可以通过投钱达成。其次,还有直推奖,如下:

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1)波士度巧克力代理:大区A推荐第一个大区B1,奖励20元/盒,也就是20*270盒=5400元,大区A推荐第二个大区B2,奖励30元/盒,也就是30*270盒=8100元,大区A推荐第三个大区B3,奖励40元/盒,也就是40*270盒=10800元,大区A推荐第四个大区B4及以上,奖励25元/盒,也就是25*270盒=6750元。

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2):波士度蛋白粉固体饮料代理:大区A推荐第一个大区B,奖励10元/盒,也就是10*180盒=1800元,金牌推荐金牌B,一次性奖励10元/盒,也就是10*60盒=600元。

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3):波士度摩卡小咖啡代理:大区A推荐第一个大区B,奖励8元/盒,也就是8*180盒=1440元,金牌推荐金牌,一次性奖励10元/盒,也就是10*60盒=600元。

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4):果朝蓝莓益生菌果冻代理:大区A推荐第一个大区B,奖励2.5元/盒,也就是2.5*270盒=675元,金牌推荐金牌 ,一次性奖励6.5元/盒,也就是6.5*48盒=312元。

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5):波士度海鲜代餐粥:大区A推荐第一个大区B,奖励4元/盒,也就是4*180盒=720元,金牌推荐金牌,一次性奖励400元。

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除了直推奖,还有团队运营计酬,截图如上。以执行董事为例,享受团队总业绩的3%的管理津贴(当月团队总业绩需超过50万,如未达成则按团队总业绩的1.5%发放管理津贴)。截图如下:

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此外,还有静态收益(差价):不同代理级别拿货价格不一样,可以赚取其中差价(举例大区如下图):

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而据招商收益显示,招募第1位大区,奖励20元/盒,即270盒*20元=5400元;招募第2位大区,奖励30元/盒,即270盒*30元=8100元;招募第3位大区,奖励40元/盒,即270盒*40元=10800元;招募第4位大区以上,奖励25元/盒,即270盒*25元=6750元;隔代大区奖励5元/盒,即270盒*5元=1350元,假设你每月招募10位大区,可赚5400+8100+10800+6750*7人=71550元。

此外,还据知情人透露称,禧爱国际所有新招的代理商都是直接找上级代理报单,上级发代理商申请表格,线下打款到公司指定收款账户,然后再扫上级的邀请码进行注册,上传打款凭证,上级授权开通账号,上级代理商从后台云仓拨付产品到新招代理商的后台云仓,当上级代理商云仓产品不足时则需要找公司进行补货,公司只对接执行董事。

对此,相关律师表示,“从目前提供的代理制度来看,该代理模式有非常明显的拉人头发展下线以及团队计酬,在《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中明确规定了“团队计酬”式传销的定义,即传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。同时规定了如何处理“团队计酬”传销:以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。其中,形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。”

后记:随着明星代言的TST庭秘密以涉嫌传销被查成为热点,动则上亿的传销资金令人瞠目,微商涉嫌传销已经不是新鲜话题,但是却值得消费者警惕起来。对此,中新融媒将持续关注。
文章来源:中新融媒

宁夏警方发布通告,寻找“小蜜单车”、“西安聚英IPFS服务器存储空间”投资参与人!

阅读(135)

中宁县公安局
关于询问邱某涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告
邱某涉嫌组织、领导传销活动案(小蜜生态圈小蜜单车项目)我局已于2021年04月20日立案侦查,但截至目前仍有大部分“小蜜单车”项目投资参与人未到公安机关登记备案。为尽快查清案情,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定,特对“小蜜单车”项目投资参与人通告如下:请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年5月20日前尽快到中宁县公安局接警中心(东侧办公室)登记备案(接警中心的作息时间为工作日上午8:30-12:00,下午2:00-6:00)。
注意事项:
1、请投资参与人携带身份证原件,投资时刷卡的银行卡、银行卡复印件及银行转账凭证、微信、支付宝转账截图等相关书面材料;
2、要求投资参与人本人前来登记备案,且提供的身份证复印件上的名字与投资参与人姓名一致;
3、投资参与人如确因行动不便等原因不能亲自到公安机关登记备案的,可委托自己的直系亲属持投资参与人身份证复印件、投资凭证、受托人本人身份证原件和复印件到公安机关代为办理备案手续;
4、逾期仍未到公安机关登记备案的,相关法律责任自负。
联系人:黎警官、胡警官
联系电话0955-5033938
中宁县公安局
2022年4月20日


中宁县公安局
关于询问10.26 涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告
10.26 涉嫌组织、领导传销活动案 (购买西安聚英数字科技股份有限公司的IPFS网络存储文件、矿机挖取FIL币)我局已于2021年10月26日立案侦查,但截至目前仍有大部分购买西安聚英数字科技股份有限公司的IPFS服务器存储空间的项目投资参与人未到公安机关登记备案。为尽快查清案情,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定,特对购买“西安聚英IPFS服务器存储空间”的项目投资参与人通告如下:
请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年5月20日前尽快到中宁县公安局接警中心(东侧办公室)登记备案(接警中心的作息时间为工作日上午8:30-12:00,下午2:00-6:00)。
注意事项:
1、请投资参与人携带身份证原件,投资时刷卡的银行卡、银行卡复印件及银行转账凭证、微信、支付宝转账截图、销售托管合同等相关书面材料;
2、要求投资参与人本人前来登记备案,且提供的身份证复印件上的名字与投资参与人姓名一致;
3、投资参与人如确因行动不便等原因不能亲自到公安机关登记备案的,可委托自己的直系亲属持投资参与人身份证复印件、投资凭证、受托人本人身份证原件和复印件到公安机关代为办理备案手续;
4、逾期仍未到公安机关登记备案的,相关法律责任自负。
联系人:黎警官、胡警官
联系电话0955-5033938
中宁县公安局
2022年4月20日

思购臻选秒杀盘最新消息: 32人被捕!警方告诫主动退缴非法所得!

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3月28日,记者注意到,广州市公安局花都区分局进一步通报“关于查处‘承泽公司’涉嫌组织、领导传销活动案”,告诫该案参与人员,应主动将获得的返利、奖金、提成等非法所得全额退缴至案件相关账户。

据通报,“承泽公司”涉嫌组织、领导传销活动案,经广州市花都区人民检察院审查批准,花都警方已于2022年2月17日对涉嫌组织、领导传销活动犯罪的嫌疑人李某某等32人依法执行逮捕。
花都警方已开设“承泽专案待收款专户”。公安机关告诫该案参与人员,应主动将获得的返利、奖金、提成等非法所得全额退缴至“承泽专案待收款专户”,退缴后主动到案说明情况,争取从轻宽大处理。
今年1月,花都警方就曾通报该案。%title插图%num
据当时警方通报,广州承泽信息科技有限公司利用其运营的“思购臻选秒杀商城App”,组织、领导传销活动案,经广州花都警方侦查,于2022年1月11日对该公司的主要骨干人员依法采取刑事拘留强制措施,对案件中涉及的其他成员也在进一步调查中。

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【看点】涉嫌传销被查封96套房产,价值17亿,张庭公司回应!

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昨天,张庭夫妇相关话题冲上微博热搜第一

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近日,有媒体称,因从事传销活动,张庭林瑞阳夫妇的达尔威公司名下96套房产被查封,价值约17亿元。该不动产由达尔威公司组织传销期间所购得。
对此,4月19日17:23,达尔威贸易有限公司官方微博发布律师函称:“由于案件复杂,目前上海达尔威有限公司不便回答各方问题。”
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律师函全文如下:

北京市鼎恒律师事务所接受上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威有限公司”)的委托,为正视听,就近期各网络媒体平台上多个账号发布关于上海达尔威有限公司被调查事件的不实信息及视频等行为,特发出以下函告:

上海达尔威有限公司接受并配合相关部门的合法调查。感谢大家对公司的关注。之所以一直不发声是出于上海达尔威有限公司自觉遵守相关法律法规的要求,即任何主体均不得在配合相关部门工作中擅自公开任何信息。由于案件复杂,目前上海达尔威有限公司不便回答各方问题,请媒体朋友不要无端猜测。

上海达尔威有限公司保留对不实传言相关责任人追究法律责任的权利。

特此函告!

记者从权威渠道获取的材料显示:由于达尔威利用网络从事传销活动,该公司名下全资子公司“上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司”持有的,上海市浦东新区江耀路28号的96套房产被查封。
该房产由组织传销的达尔威公司于2020年购入,2020年10月,张庭、林瑞阳、陶虹、明道等4位明星,曾作为达尔威公司的4位老板参观即将完工的大楼。
张庭的丈夫林瑞阳作为达尔威公司的法人(总经理),于2020年12月以“新大楼的购入”为由头进行宣传。
记者通过两个权威信源获得的“湖北省保康县市场监督管理局”出具的针对达尔威公司的处罚决定书显示:达尔威公司自2018年1月1日至2021年7月,发展红卡会员65万人,红卡主营业务收入为91亿元,获利0.1927亿元。达尔威公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者,构成组织策划传销违法行为,被罚没2097万元。
值得注意的是,达尔威公司被查封的大楼(96套房产,17亿元)正值其组织策划传销期间购买。
目前,湖北保康尚未公开认定达尔威公司传销的相关文件。
一直到现在,达尔威公司的微博账号,依旧对外宣称是一家合法经营的公司,当前,张庭的个人微博账号处于停更状态,最新内容为转发上述微博。
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天眼查APP数据显示,上海达尔威注册资金23180万元人民币,法定代表人为林吉荣(即林瑞阳)。TST庭秘密官网显示,TST庭秘密是上海达尔威旗下品牌 ,由林瑞阳和张庭于2013年创立,该品牌以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城庭秘密APP和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

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“您的医保卡已禁用”?收到这条短信,删!

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近段时间
一些市民收到了一条
以【12333】开头的短信
要求在线补录激活医保卡
这到底是真还是假?
对此,国家医疗保障局在官网上严正声明
未以短信形式发送此类通知诈骗网站以假乱真
要求输入身份信息
【12333】您的医用卡已禁用,请于04月14日前至j.y32K.club补录信息后启用!
4月13日,郑先生收到了一条这样的短信。他按照提示,点击短信里的链接,立即弹出一条通知。通知内容为“由于全国电子医保系统升级,请广大用户及时办理领取新版电子医保,未及时办理领取的用户,旧版医保将停止使用,给你带来的不便,请你谅解!立即办理”。
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点击“立即办理”后,即跳转至一个有“国家医疗保障局”字样的网站,要求用户进行身份验证。
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郑先生说,因为这条短信是通过一个“+8210-7936-6400”的号码发过来的,他怀疑自己遭遇了“电信诈骗”。
国家医保局:
未以短信形式发送此类通知
记者登录国家医疗保障局官网看到,该局已在其首页以弹窗的方式发表严正声明:“近日,有群众反映收到短信通知,要求升级医保相关账户。在此严正声明:我局未以短信形式发送此类通知,我局官方网站网址结尾均以nhsa.gov.cn为标识,其他地址均为假冒。”
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为何“电信诈骗”短信屡禁不止?
“电信诈骗”短信为何屡禁不止?湖北移动公司相关负责人表示,这类信息都是通过改号软件改了关键字,有的用多音、谐音、错字来代替,这样一来,系统就无法进行识别拦截。
同时,他提醒道,市民如果接到陌生人的电话或短信要求输入身份信息、转账汇款的,一定要通过正规渠道核实,不要轻信,并可向公安机关举报。