大性感为您揭秘币圈割韭菜大全!
曝光各种资金盘骗局!

趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!

阅读(39)

成都人人互动网络科技有限公司,2018年创建“趣码”平台通过网络组织领导传销活动,11个月内付费会员竟遍及全国达49万余人,涉案资金1.82亿元。

2019年12月,四川巴中警方抓获以罗某雄、李某等为首的主要犯罪嫌疑人24名,冻结涉案资金6000余万元,捣毁传销窝点7个,教育遣散参与人员300余名。

近日,四川省巴中市恩阳区人民法院对该案作出一审判决,成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪,判处罚金人民币500万元;被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑6年,并处罚金100万元;被告人李某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币50万元。其余22名被告人被判处有期徒刑3年、拘役1个月或适用缓刑。
趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!插图
法院庭审现场
“趣码”被爆是传销
民警潜入内部调查
培训师自称月入数万,之前还是宝妈

“趣码是传销,要求趣码退款。”2019年8月,互联网上多个贴吧、网站出现大量类似消息。四川巴中市公安局恩阳区分局办案民警获悉“趣码平台”涉嫌违法犯罪线索后,随即组建专班,开展研判。

2019年9月18日,巴中市公安局恩阳区分局对罗某雄等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查(代号9.17专案)。恩阳区分局经侦大队在对“9.17”案件进行深入研判时发现,巴中籍人罗某、陈某等人在巴中大肆开展“趣码”平台宣传推广活动,招募并发展下线会员1200余人。

在了解到线下会员的活动轨迹后,办案民警乔装成会员潜入内部参与“趣码”巴中会员线下活动。

“趣码让生活更有趣!趣码必火!”在巴中市城区后河桥(小地名)一家火锅店内,一名自称微信名为“辛德瑞拉”的女子正对100多名趣码会员进行线下培训。
趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!插图1
培训会现场
培训中,该女子称自己在接触“趣码”之前是一名宝妈,通过短短几个月的努力做到了省级代理商的位置,成为月入数万元的职场精英。她称等“趣码”在美国上市,自己将会成为上市公司的股东,“只要你愿意,我的成功皆可复制”……现场气氛热烈高涨,赢得会员不时鼓掌称好。

该公司现场承诺,“吃饭省钱、分享赚钱、创业存钱,市级经销商可以奖励五千股原始股,市值200万人民币。省级经销商可以获得两万股原始股,市值1000万人民币级,这是很有吸引力的”。

在现场,不少会员纷纷注册支付成为“趣码”平台的会员。

11个月吸金1.82亿元
宣称“零元创业,月入过万”
多种方式大肆吸纳会员

资料显示,“趣码”平台的开发和运营方都是成都人人互动网络科技有限公司,该公司自称是国家级高新技术型科技企业,电子商务创新示范企业,拥有近五十项发明专利。而“趣码”平台是该公司于2018年12月推出的,旨在打造成为一个国内领先的餐饮消费生活平台。公司现有员工120多人,实际控制人为罗某雄,除了他之外,还有其他七名自然人股东,公司总部设在成都高新区。该公司在北京、深圳、天津等多个城市拥有近40家授权分公司。

但是,巴中恩阳区警方调查发现,实际情况与该公司的宣传大相径庭。

恩阳区公安分局经侦大队大队长安鹏介绍:“通过调查发现,它其实是打着餐饮消费的旗号和噱头,宣称‘零元创业,月入过万’来吸引消费者。然后缴纳会员费成为会员,到他们所谓入驻的餐饮门店去吃饭消费,则可以享受更多的优惠。”

安鹏还介绍,成为会员后,“趣码”讲师团会组织会员培训,以直推奖励、分红奖励、赠送原始股等奖励引导会员积极参与发展下线。花费365元成为代理商后,再直接发展11个人成为新的代理商。分别发展下线后,当整个团队拥有60个代理商后,外加推荐1家餐饮店入驻,该团队的头目则成为了“趣码”的县级代理商,以此类推,满足一定条件后,则可逐级提升为市级代理商和省级代理商。“每一个新会员的加入,上一级会员都会获得相应的返利,层级越高则收入越高。这种模式并非创新,而是符合传销的典型特征。”
趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!插图2

趣码”五店同庆
警方通过调查发现,为迅速吸纳会员,“趣码”平台还成立了商学院,组织讲师录制培训视频通过门户网站、微信公众号、手机软件等进行线上推广。此外还举办了诸如千人大会、豪车游行、全民会员日等多种线下活动,来吸引更多的会员加入其中。

恩阳区分局经侦大队教导员李法志介绍,“通过侦查,调取了‘趣码’平台公司的交易流水。发现它的资金都是大量向公司账户进行归集。从最初的每天几万元,逐渐变成几十万,到后面上百万资金的归集,而支出却极少。这样一个资金流水,已经能看出其异样。”

据查,2018年12月到2019年12月,11个多月里,“趣码”平台发展了省级代理商近120余人,全国市级代理商近800余人。注册会员198万余个,发展具有推广返利资格会员49万余人,涉及全国21个省市、自治区,形成会员推荐层级143层、返利层级5层的典型“金字塔”结构。

依据司法鉴定结论,该传销组织在短短11个月期间,通过银行卡及支付宝、财付通、快钱支付、云账户等平台吸金约1.82亿元,其中会员返利8700余万元。

20多个抓捕小组集中收网
反侦察意识强 商业活动中都用化名
公司法人被抓获

据警方侦查,成都人人互动网络科技有限公司法人名叫罗某雄,祖籍宜宾,户籍地成都。

专案组民警介绍,“罗某雄非常狡猾,他在公司以及所有的商业活动中一直都使用化名——古月飞。导致他公司的同事及商业伙伴都不知道他的真实姓名。这给我们前期侦查工作带来一定的难度,后来在对他实施抓捕时,他的种种行迹都表明他具有一定的反侦察意识。同时发现他公司的其他成员很多都使用化名,此外在公司资金支付上,他们使用的是第四方支付通道,让我们在办案过程中花费了很多心血,吃了很多苦头。”
趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!插图3

押回骨干人员
在案件集中收网过程中,恩阳区副区长、公安分局局长何文宝亲自审定收网行动方案,并参与一线抓捕。2019年12月8日18时,在四川省公安厅经侦总队和巴中市局党委的统一指挥下,巴中市公安局集结220名警力细分二十多个抓捕小组,奔赴全国各地开展统一抓捕行动,其中120名警力于当天23时许屯集于成都龙泉驿等待行动指令。

12月9日8时全体警力整装集合,直达涉案成都总公司办公地,当场控制近百名员工。在现场对涉案公司的员工逐一进行了信息核查、登记,依法对部分人员进行了遣散。同时,对罗某雄、李某、王某路等在内的20余名组织者及骨干成员采取了强制措施。
趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!插图4

抓获现场 视频截图
24名主要嫌疑人认罪伏法
高智商犯罪 内部分工明确
被告单位被判罚金500万元

主要嫌疑人到案后,专案组民警迅速对该案展开进一步侦查。

33岁的罗某雄大学本科毕业后开始创业,之前做过商贸连锁及收银系统的软硬件开发,但因为竞争激烈,并没有赚到钱。后来,他带领之前的技术团队,开发出了“趣码”平台。
李某,陕西安康人,有着比较丰富的营销和宣传推广经验。2018年11月,他加入到成都人人互动网络科技有限公司。罗某雄对李某非常器重,特意为李某在平台上开办了一个“趣码”商学院,让李某担任院长,负责平台宣传推广工作。

“这是典型的高智商犯罪,一开始嫌疑人拒不交代其犯罪事实,试图和专案组民警对抗,思想顽固偏激。个别人员还沉迷于传销组织内,借助疫情期间向疫区捐赠物资的名义,聚集线下会员四处宣扬趣码组织是正规组织,向公安机关施压,给侦破工作带来难度。让我们在侦查过程中是一波三折,异常艰辛。”专案组民警介绍。
趣码平台2021年最新消息: “趣码”网络传销案判了!涉案资金1.82亿 会员多达49万余人!!插图5

央视截图
为确保精准打击,四川省巴中市公安局恩阳区分局专案组迅速策动其他警种,开展合成作战模式,共同完成证据收集工作。锁定了骨干头目及参与人员真实身份,固定其传销资金层级特点、资金归集渠道和资金池。在资金梳理方面,专案组民警对涉案公司股东及巴中趣码组织核心骨干的银行账户信息进行资金梳理。共调取涉案银行账户3229批次,获取银行交易流水信息150余万条,最终还原了以罗某雄、李某等人为首的组织、领导传销活动犯罪事实。

在大量证据面前,24名主要犯罪嫌疑人纷纷表示愿意认罪接受法律的制裁。

2021年4月26日,巴中恩阳区人民法院作出一审判决:被告单位成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪,判处罚金人民币500万元;被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币100万元;被告人李某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币50万元。

其他22名被告人判处有期徒刑三年、拘役一个月或适用缓刑。此案冻结资金6000余万元,捣毁传销窝点7个,教育遣散参与人员300余名,以“趣码”为名的非法传销组织被巴中警方一举摧毁。

 

96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!

阅读(38)

96110是真警察吗?  是真的!

你好,您现在正在被诈骗,请不要相信任何需要您转账、提供验证码的电话和信息。96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图对方才是骗子,我们是正规的,我们不要你钱,反倒是要退你钱!
96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图1

这两个都不熟悉的号码同时给你打电话
说的话又截然相反你会相信谁?!96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图2
家住淯溪的董先生就接到了这样两个电话而且这个时候

他银行卡的8.3万元已经不见了!
到底谁说的才是真话?!

5月5日下午,董先生在家接到一个陌生的外地电话,称他的快递丢了,现在需要董先生按他的要求操作后,将快递费退还给他。      这是来送钱的,而不是要钱的。本来就忙的董先生没有多想,添加了对方的钉钉(通讯平台,类似微信)又扫描了对方提供的二维码后,将自己的银行卡号、密码及验证码填写了上去。    就在这个时候,一个号码为“0717—96110”的电话打了进来,称他正在遭遇诈骗,不要泄露自己的密码和验证码。      董先生大惊,一查自己的余额发现银行卡中的8.3万元真的不见了!面对董先生的疑问与焦虑,对方非常地肯定地称,96110就是骗子的电话!又安抚道只要董先生再输入一次验证码,不仅这8.3万会回来,快递费也会退还给他!

96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图3
敲黑板!敲黑板!敲黑板!

区号+96110
老百姓钱口袋的“希望线”和“生命线”
96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图4
虽然此时的董先生还不知道96110的神奇之处
但好在他手机里的一个软件知道它就是“国家反诈中心”APP就在董先生准备将验证码发出去时是它监测到了董先生正在遭遇诈骗“96110”才会像及时雨一般到来!
董先生选择了报警,淯溪派出所民警非常肯定地告诉董先生的确遇到了骗子,说别人是骗子的其实自己是个骗子!      经过民警仔细的检查发现,董先生银行卡密码已经被修改,卡内的8.3万已经被骗子从活期转成了定期,但好在“96110”及时提醒,董先生并未将最后一次的验证码发给骗子,从而使得8.3万元还在卡内。      在民警和银行的共同工作下,董先生的钱和密码重新变得安全,董先生也对民警、“国家反诈”APP和“96110”表达了深深地谢意。

96110是真警察吗? 是的! 反诈APP成功止付8.3万,骗子称“96110”是骗子?!插图5
若不是“国家反诈中心”及时发现
若不是“96110”及时预警只差最后一步董先生这8.3万元就要到别人家过夜了这么好的APP你确定不下载一下吗?!不要怕费那么一点流量它占内存很小!
不知道怎么办?

来源:淯溪派出所  张爱华
编辑:杨静 | 审稿:杨超
【文章来源:平安当阳,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

警方通报小牛资本最新消息:追缴资金1.4亿,查封涉案房产1056套

阅读(15)

5月6日,深圳市公安局南山分局
发布“关于小牛资本集团有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”。

据通报内容,该案件侦办至今,已累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元人民币,查封涉案房产1056套,查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处(合计24037.5平方米)。冻结涉案公司股权9991万股。此外,小牛资本集团已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利。同时,南山分局在通报中继续敦促相关人员、单位主动将非法获利退缴至小牛资本代收专户。(账户名:小牛资本专案账户,账号:4000020338000037104,开户行:中国工商银行深圳南山支行),退缴需注明退款人姓名及用途,退缴后通过专案咨询电话(0755-86699100)登记退缴情况。

通报原文:

据悉,在此通报发布之前,南山公安分局已就小牛资本集团涉嫌非法吸收公众存款案发布过4次情况通报,向公众通报案件侦办进展。其中,2021年1月16日的通报披露,已对彭某(男,45岁)、彭某(男,50岁)、李某立(男,44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施(其中刑事拘留62人,因怀孕取保候审1人)。同时,已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。

1月27日,南山公安分局在关于小牛资本集团涉嫌非法吸收公众存款案的第三次通报中表示,已对彭某(男,45岁)、王某威(女,31岁)等人一涉嫌非法集资诈骗罪立案侦查,并对犯罪嫌疑人王某威依法采取刑事强制措施。

内容来源:读创/深圳商报记者 罗凯燕
编辑:马丹
校审:施翔东
转载请注明
【文章来源:深圳新闻网,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!

阅读(100)

收到网友爆料,“福缘珠宝”拍卖崩盘了,对此,暗火没有什么可以说了,那些亏损的会员可以收集操盘手和团队长的资料,准备报案维权吧,维权之路何其艰难,希望各位网友远离资金盘!

福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图
福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图1
福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图2

这些是网友发来的资料,各位自己看一下,微晶被扣了不说,还要反欠平台的?这操作老牛逼了,目前平台客服正在安抚会员,忽悠会员,给会员洗脑。看这情况,估计又要锁仓重启了,一旦锁仓重启,基本就凉凉了,老会员就等着被二次收割吧!

福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图3

看看这客服牛逼不牛逼?暗火说过,当你还没有参与进去时,你就是他的上帝,可一旦你参与进去,钱进了对方口袋,他就是你的上帝了。这不,各位也都能看到,暗火也就不多说了。

福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图4
福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图5
福缘珠宝骗局最新消息 : “福缘珠宝”拍卖圈钱上亿疑似崩盘,亏损的会员可以做好报案维权的准备!插图6

据网友爆料,此人就是“福缘珠宝”的操盘手,好像叫“李建波”,如有更多操盘手团伙资料的可以联系暗火!

该怎么维权最有效果,下面说说维权步骤:

1. 收集领导人和操盘手真实信息,然后保存自己的打款证据。

2. 先聚齐维权受害者,有时间的人一起去公司找操盘手,没时间的在家里电话报警,人多声势大,有关部门会重视的。

3. 在群里逼逼维权没用,拿出执行力才能拿回本钱。

4. 维权要有目标,报警也是,否则你东扯一人,西扯一人,对警方造成很大麻烦,也可直接举报他诈骗(千万别说自己投资,直接告诈骗)。找准目标,攻一个点,全力出击。

5. 不要等,不要看,就现在,就此时此刻,维权要趁早。晚了,别人早就跑路了,再等下去就要过年了。

比如,操盘手圈了1000万,十个人报警维权,操盘手为了宁事,轻松就给你退了。

一百人报警维权,操盘手就考虑了,会选择套路,维稳大家。

一千人报警维权,操盘手恐怕屌都不屌,死猪不怕开水烫了,你们报警吧,老子一分钱也不会给,十年后,老子出来又是一条好汉……

维权要靠自己,不要指望任何其他维权者帮你,人家只会拿回属于自己的钱,你的钱和别人无关。

贪欲是人的本性,这不可否认,但请不要抱着侥幸的心态,上了一当又一当,当当花样不一样, 跳了一坑又一坑,一坑更比一坑深!傻子太多,骗子明显不够用!这是资金盘行业的名言!请各位引起重视!

非法集资的钱还能追回来吗? 国务院:5月1日起,非法集资的损失,参与人自行承担!

阅读(158)

据新华社,《条例》规定国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。《条例》强调,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益;非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金;因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。

防范和处置非法集资条例
第一章 总则
第一条为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护经济秩序和社会稳定,制定本条例。
第二条本条例所称 非法集资, 是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
第三条本条例所称 非法集资人, 是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
第四条国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。
第五条省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责,地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门(以下简称处置非法集资牵头部门),有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制;乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。
行业主管部门、监管部门应当按照职责分工,负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。
第六条国务院建立处置非法集资部际联席会议(以下简称联席会议)制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。
第七条各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费,并列入本级预算。
第二章 防范
第八条 地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警。
行业主管部门、监管部门应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。
联席会议应当建立健全全国非法集资监测预警体系,推动建设国家监测预警平台,促进地方、部门信息共享,加强非法集资风险研判,及时预警提示。
第九条市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。
县级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门、市场监督管理部门等有关部门应当建立会商机制,发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的,及时予以重点关注。
第十条处置非法集资牵头部门会同互联网信息内容管理部门、电信主管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的,互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出处理。
互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息,应当保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告。
第十一条除国家另有规定外,任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。
市场监督管理部门会同处置非法集资牵头部门加强对涉嫌非法集资广告的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为非法集资的,市场监督管理部门应当及时依法查处相关非法集资广告。
广告经营者、广告发布者应当依照法律、行政法规查验相关证明文件,核对广告内容。对没有相关证明文件且包含集资内容的广告,广告经营者不得提供设计、制作、代理服务,广告发布者不得发布。
第十二条处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工督促、指导金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。
第十三条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:
(一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资;
(二)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;
第十四条 行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资。
第十五条 联席会议应当建立中央和地方上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作。
行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点,有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。
新闻媒体应当开展防范非法集资公益宣传,并依法对非法集资进行舆论监督。
第十六条对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理,并为举报人保密。
第十七条居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。
第十八条处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行警示约谈,责令整改。
第三章 处置
第十九条 对本行政区域内的下列行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定:
(一)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;
(二)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;
(三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;
(四)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;
(五)其他涉嫌非法集资的行为。
第二十条 对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。
处置非法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的,由其共同的上级处置非法集资牵头部门确定;对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的,由联席会议确定。
第二十一条处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:
(一)进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证;
(二)询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明;
(三)查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存;
(四)经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。
与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。
第二十二条处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查,有权要求暂停集资行为,通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记。
第二十三条 经调查认定属于非法集资的,处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动;发现涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送公安机关,并配合做好相关工作。
行政机关对非法集资行为的调查认定,不是依法追究刑事责任的必经程序。
第二十四条根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以采取下列措施:
(一)查封有关经营场所,查封、扣押有关资产;
(二)责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金;
(三)经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定,按照规定通知出入境边防检查机关,限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。
采取前款第一项、第二项规定的措施,应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。
第二十五条非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。
任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。
因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。
第二十六条清退集资资金来源包括:
(一)非法集资资金余额;
(二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;
(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益;
(四)非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产;
(五)在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益;
(六)可以作为清退集资资金的其他资产。
第二十七条为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社,由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用,由电信主管部门依法予以关闭。
第二十八条国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构,地方人民政府有关部门以及其他有关单位和个人,对处置非法集资工作应当给予支持、配合。
任何单位和个人不得阻挠、妨碍处置非法集资工作。
第二十九条 处置非法集资过程中,有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。
第四章 法律责任
第三十条对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的,还可以根据情节轻重责令停产停业,由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书;对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第三十一条对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第三十二条 非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
第三十三条对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人,由有关部门建立信用记录,按照规定将其信用记录纳入全国信用信息共享平台。
第三十四条 互联网信息服务提供者未履行对涉嫌非法集资信息的防范和处置义务的,由有关主管部门责令改正,给予警告,没收违法所得;拒不改正或者情节严重的,处10万元以上50万元以下的罚款,并可以根据情节轻重责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款。
广告经营者、广告发布者未按照规定查验相关证明文件、核对广告内容的,由市场监督管理部门责令改正,并依照《中华人民共和国广告法》的规定予以处罚。
第三十五条 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
第三十六条 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款。
阻碍调查人员依法执行职务,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第三十七条国家机关工作人员有下列行为之一的,依法给予处分:
(一)明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理;
(二)未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果;
(三)在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊;
(四)通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资。
前款规定的行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第五章 附则
第三十八条 各省、自治区、直辖市可以根据本条例制定防范和处置非法集资工作实施细则。
第三十九条未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的,由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。
法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的,参照本条例的有关规定执行。其他非法金融业务活动的具体类型由国务院金融管理部门确定。
第四十条本条例自2021年5月1日起施行。1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。

捉销师提醒:鼓吹“不劳而获”和“一夜暴富”的都是骗局,希望大家能树立正确的人生观,“空谈误国,实干兴邦”是送给广大投资人的苦口良药。

声明
文章来源:中国政府网,特此鸣谢!

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元

阅读(57)

荐股诈骗套路

2020年8月20日,石家庄市公安局长安分局接到举报,石家庄市长安区一处写字楼内的某公司通过微信聊天软件向聊天对象推荐股票,实施诈骗。长安分局立即启动合成作战机制,抽调民警组成专案组,对该公司涉嫌诈骗犯罪立案侦查。经警方大量工作,在全面掌握犯罪事实后,10月20日,石家庄市公安局长安分局对该集团开展统一收网行动,当场抓获涉案人员100余人,查扣涉案电脑、银行卡等大量作案工具。

【近日,CCTV12社会与法频道一线栏目对2020年河北省石家庄公安局长安分局打击电信诈骗一案进行了详细的报道,视频中详细的介绍了公安机关打击电信诈骗的艰辛过程,也对电信诈骗团伙是如何行骗进行了曝光,为了让广大网友更多的了解骗局背后的故事,李旭反传销团队将视频的内容进行听写手打发出来。】

上午9点不到,石家庄市公安局长安分局上百名民警就消无声息地集结到一栋大厦内。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这个案子的抓捕难度就在于人数多,这是我们长安分局近十年来,最大的一次集体抓捕的行动。

抓捕现场指挥:
根据现场情况大概说一下,今天到公司人员如果没有那么多,大概有一半,咱们上去的时候,上的民警就减半。如果人员多的时候,你们再通知他们再下去,好不好,咱们别一下人多。告诉咱们所有人都戴好口罩下去,不戴口罩辨认不了。

石家庄警方组织的这次抓捕行动的目标,是位于这栋大厦内的一家公司。此刻,这家公司内的所有员工,都在忙着各自工作,显得一如往常。那么,这家看起来规模很大,员工人数众多的公司,为何会成为公安机关查处的目标?

一个精心布局的温柔陷阱

受害人:
几乎每天都跟我问好。

一场规模浩大的收网行动

(抓捕现场)民警:
所有人员都别动,不许动,别动手机,把手机放下

防卫严密的组织体系,到底隐藏了怎样的肮脏交易?

2020年8月20日,一名自称姓黄的年轻女子来到了石家庄市公安局长安分局反诈中心,她声称要举报一家公司涉嫌诈骗。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

她是曾经在这家公司做过的,后来觉得这家公司做得有点儿不太靠谱。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

推销过程中,发现这里面完完全全都是骗术。

小黄告诉民警,她刚刚大学毕业没多久,十多天前,她应聘到了一家名为河北荣钊科技的公司工作。可是,在入职培训的时候,公司负责人竟然要求她在网上冒充男性去发展业务。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

他们公司有话术,然后再让每一个刚入职的人去找几个微信号,会有三到五个吧,不同的微信号,但是这些微信号用的都是男性的头像,也都是在朋友圈发一些正能量的东西,展现他们自己干一些金融方面的东西,然后展现自己多有钱。

据小黄说,这家公司的负责人给她在网上设定的身份为从事金融工作的男性,还要求她专门对对接一些女性客户,并向这些女性推荐金融服务。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

她当时干了几天以后,通过她的领导教,也通过她自己去做,再通过看别人怎么做,她大概知道了一点,就是通过推销“新三板”的股票,让受害人去买这个股票,最后受害人受到损失。

小黄认为,这家公司经营的业务极为不正常,涉嫌诈骗。根据举报人提供的信息,石家庄警方对这家名为荣钊科技的公司,进行了初步的调查。结果发现,这家公司并没有金融许可证,不具备代理销售股票的相关资质。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

在她举报完之后,我们就感觉这是典型的电信诈骗案件。但是对内部的架构、层级、营销模式,然后获利点,然后他们的资金流,这些走向我们都不是太清楚。

该案件随即被石家庄市公安局长安分局列为了“亮剑2020”专项行动的重点攻坚案件。由合成作战、反诈中心牵头,联合刑警大队、网安大队、派出所等多部门组成专案组,对涉案公司展开彻查。

专案组民警实地勘察后发现,这家涉案的公司规模非常大,占据了辖区内某商场的整整一层。只不过,公司的对外名称已经从河北荣钊科技有限公司变成了河北嘉斯企业管理咨询有限公司。而更可疑的是,在这家公司所在楼层的电梯口和楼梯间通道口竟然安排有人专门值守,外来人员很难靠近。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

而且看守的人不止两个,有的时候是三个,更引起我们的警觉。

面对防卫严密的涉案公司,到底该从哪里入手展开调查呢?
一番筹划之后,赵家琪决定化妆成外卖人员上门探查。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图1

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

这个阶段是很紧张的,因为自己是不知道里面到底什么情况。因为之前他们公司给我们的可疑的地方太多了。

顺利进入涉案公司后,赵家琪一边假装打电话寻找收货人,一边快速的观察公司内的情况。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

当时我去的时候,他们员工的状态都很警觉,我走到任何一个地区,都会引起他们的警觉,所有人的目光都会看向我。
但是越到这个时候,我还是要告诉自己越要镇定,一定要把这个任务完成。因为我们以后不会再有这么好的方法再能进入了。

赵家琪进入这家公司还不到两分钟,就有人上前试图盘问,见此情形,赵家琪立即以送错了地址为由,离开了这家公司。而就在离开的过程中,这家公司门口的一沓快递,引起了赵家琪的注意。他冷静而又隐秘地对快递的单据进行了拍摄。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

快递上写着,里面内容都是合同。我就大胆地猜测,这个公司可能是通过签订合同来进行一些股票推荐类的诈骗。
通过举报人了解,都是通过“新三板”,我就想着,“新三板”股票如果想要转让的话,需要走什么程序?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图2

所谓“新三板”,即全国中小企业股份转让系统,是一个主要针对中小微型企业等非上市股份有限公司的股权交易平台。普通投资者必须具备两年以上,相关金融产品的交易经验。而且,根据不同分层的交易权限,投资者交易账户中,还必须持有相应的大额资产,只有符合这些条件,才能成为“新三板”公司股权的受让人。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

受让人可以在全国中小企业股份转让系统上购买全国任何“新三板”公司的股票,而不需要任何一个公司进行一个合同的买卖,合同的参与。

也就是说,符合条件的投资者,并不需要通过涉案公司来买卖“新三板”的股票。因此,警方判断,这家公司很可能存在涉嫌诈骗的情况。
随后,在相关部门的协助下,石家庄警方针对这家涉案公司发展的客户展开了秘密侦查。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图苏杭
河北省石家庄市公安局长安分局刑警大队长丰中队民警

据我们了解,这些客户都不具备投资的条件,并且他们在签订了认购合同之后,也并没有实际取得股权。据我们了解,这些客户都不具备投资的条件,并且他们在签订了认购合同之后,也并没有实际取得股权。

经过进一步调查警方发现,这家涉案公司的主要负责人为王某和张某平。
其中,王某是该公司的实际控制人,负责公司的整体运营。张某平作为合伙人,主要负责员工培训,以及诱导被害人和相关企业签订合同。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

通过近两个月侦查,我们感觉这个公司嫌疑人有130到150左右,并且已经诈骗成功的、接触的被害人有100名以上。

2020年10月初,时机成熟,警方决定对该诈骗团伙的相关人员实施抓捕。可是,就在这个当口,民警突然发现,以前一直正常营业的这家公司,突然就没人来上班了。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这个时候心理就一惊,也是非常焦虑的,费这么长时间去进行经营,难道说被嫌疑人发现了一些情况吗?然后我们又对我们整个的侦查过程进行了反思。

没有正面接触过涉案公司的相关人员,警方的相关侦查活动一直非常谨慎隐秘,综合研判后专家组认为,涉案公司不太可能察觉到警方的意图。那么,此时涉案公司的人员突然消失了,这到底是巧合还是另有隐情呢?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这是一个斗智斗勇的过程,如果我们太心急了,去预判他们是发现了问题逃跑的话,我们就会用另一种方式进行抓捕,但是那个方式抓捕难道是非常大的。因为嫌疑人不在,我们得遍地撒网,去通过一个其他方法去抓捕。但是最简单的方法,就是犯罪集团在工作期间一窝端。

专案组决定暂时按兵不动,同时,对涉案公司相关重点人员的行踪展开了秘密摸排。很快民警发现,这些人员并没有外逃的迹象,且该公司和一些被害人依旧保持着联系。

据此专案组分析,这伙人突然消失,很可能只是他们规避侦查的一种手段,他们之后肯定还会继续作案。果然,半个月后,这家公司又一切恢复正常了。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图3

2020年10月19日,石家庄公安局长安分局(布置会议现场)
进入9楼以后,青园所、育才所、河东所、长征所、胜北所、长丰所这几个所,你们进入南侧的空房间待命。

鉴于涉案公司人员众多,且所处位置相对集中,2020年10月20日,石家庄警方对抓捕行动进行了周密的部署。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图4

抓捕现场
“进去之后把人控制住,收集证据,手机、电脑。”
“你先站这儿”
“双手抱头,快点儿”
“别动啊,双手抱头”
“所有人全站起来”
“双手抱头,警察”
“所有人不许动”“
屁股冲电脑,全国掉过去”……

进入涉案公司后,抓捕民警分成多个小组,对各个区域的人员进行了分开控制。鉴于案件的特殊性,警方不仅需要核查每一名涉案人员的身份,还要对每一台电脑和手机进行控制,防止嫌疑人刻意破坏相关证据。

民警
这个是个人手机对吧?工作手机开机密码是多少?

此次抓捕行动,警方共抓获嫌疑人一百多名,扣押电脑主机数百台。而通过审讯警方发现,这个成立了两年多的公司,曾经涉足其中的嫌疑人员远远不止一百多人。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图刘恒涛
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心民警

员工有好多离职的,从一开始员工到现在,所有的已离职员工,包括在职员工算起来总共有四五百人,目前我们抓获的是一百多人。
这些员工大部分都是二十多岁的年轻人,都是九零后,里面大学生有很多。

侦办民警梳理之后发现,涉案的被害人最少的损失了数万元,最多的损失高达800万元。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图苏杭
河北省石家庄市公安局长安分局刑警大队长丰中队民警

目前经公安机关初步统计,这个王某的公司流水高达数亿元。就王某而言,他在短时间内,个人获利达三千万以上。张某平个人获利达一千万以上。就下边的总监、经理,以及下边的员工获利从几千元、几万元到上面的几百万元不等。

犯罪嫌疑人张某平:
虽然卡里有这么多钱,但是你还是不敢用,也还是睡不着觉,其实反而睡不着。就是有想过这个事情会是违法的,但是当时可能意识到的,它的法律风险没有那么高。

张某平,湖北省随州市人,1991年出生,大专文化。
张某平曾经在深圳的一家金融公司工作过,有着相对丰富的金融、证券从业经验。
据张某平供述,她是在2018年接受了王某的邀请,才最终走上这条路的。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图5
然后他上游有资源,下游也有资源,然后我就想着,那就一起嘛。
他所谓的上游有资源是什么意思?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图6央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图7
就是企业资源这些。
你负责什么呀?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图8央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图9
我负责就是,人事上的这些规划,公司的这些运营啊,然后还有企业的对接。

王某,山西省运城市人,1988年出生,大学文化
曾在北京工作过一段时间,有相对较为丰富的社会阅历,在说服张某平跟自己合伙后,王某于2018年8月,在河北省石家庄市成立了一个所谓的投资公司。随后便开始大规模地招聘业务员。

就是客户假如说,要投资“新三板”这个股票,购买这个都需要什么资质你知道吗?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图6央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图10
不知道
客户是否具备入股“新三板”公司资质?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图8央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图11
这个我也不太清楚

这个话术是哪来的?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图6央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图12
这个话术是刚开始的时候,张某平给的
知道是什么行为吗?

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图8央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图13
在欺骗客户

警察调查发现,为了留着客户,增加成功率,张某平等人制订了一整套的诈骗话术以及培训流程。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

现场我们搜集到了他们的一些话术。
如何去跟人沟通?
如何去让对方对自己产生好感?
如何丰富自己的阅历?
如何丰富自己的知识?
这些话术我们都找到了。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图14
央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图15

警方在涉案公司查获的这些内部培训资料显示,该公司对新员工的培训非常细致。

从基本信息、兴趣爱好、工作情况,以及投资经历等多个方面,有针对性地制定了多套的应对说辞。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图16

除此以外,他们还利用虚假图片、视频等,包装业务员的工作微信号,可以将这些业务员塑造成所谓的金融行业精英人士。

受害人庄女士
他朋友圈就是经常会晒一些那些好车,经常可能出席各种高档场所,看着挺高大上的。

庄女士是本案的被害人之一,她告诉民警,她之所以会深陷其中,一方面是被嫌疑人营造的虚假人设所迷惑,另一方面则是被他们无微不至的关心所感动。

庄女士
几乎每天都会和我问好,后来他说手里有一份股权,只有内部人才能买到,就是回报率挺高的。我看他说话还挺靠谱的,然后就同意买了。

为了进一步迷惑庄女士,这家公司还派出了所谓的专职客户经理去跟庄女士见了面,继而打消了庄女士的顾虑,使其高价购买了涉案公司推荐的股票。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

他们卖的是8块钱一股,但是我们在系统上进行核查,这个公司现在的股票,才1块7、1块8一股,之间差了这么高的差价。

在此过程中,没有任何证券投资经验的庄女士,被这家公司骗走了120余万元。

央视CCTV12社会与法曝光: 以推荐股票为名实施诈骗,受害人最多损失高达800万元插图袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

通过这个案件的梳理,我们发现本案的大部分被害人,都是富裕地区的中年女性。尤其是小有所成的女性。
在这,我们也对这些人群进行一个提醒,网络交友,嘘寒问暖,里边不一定都是真的。尤其是在进行感情铺垫之后,向你推荐理财或投资的时候,我们一定要打起精神,高收益背后往往是高风险,更多的是一种陷阱,我们要擦亮双眼。

[此文部分来源:李旭反传销团队转载于中央电视台CCTV12社会与法《一线》栏目,特此鸣谢。如转载也请保留一丝尊重。
版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!

阅读(76)

4月25日晚间消息,微信安全中心发文表示,针对持续高发的网络诈骗犯罪,微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度,致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。(本文转自防骗大数据:FPData)

揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图
题图:资料配图

直接参与和间接参与实施欺诈犯罪的行为,如贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗、网络投资诈骗、免费送返利类诈骗等将受到坚决遏制。

以下为公告原文:

随着互联网给大家带来便捷的同时,不法分子也利用通信技术和移动支付技术,不断翻新手法、变换套路、细化分工,更加隐蔽和智能地实施诈骗犯罪。网络诈骗犯罪已经严重影响人们的财产安全和互联网生态的清朗环境,甚至破坏社会秩序的和谐与稳定,危害性极大。

近日,习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调,要坚持以人民为中心,全面落实打防管控措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。

针对持续高发的网络诈骗犯罪,微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度,致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。今后微信团队将继续依法履行平台义务,优化升级安全策略,加大保护力度,进一步为广大用户提供安全可靠的网络空间。以下各类欺诈及其相关行为将受到坚决遏制:

直接参与实施欺诈犯罪的行为,如贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗、网络投资诈骗、免费送返利类诈骗等;

间接参与,为欺诈犯罪提供协助的行为,如将微信号租售给欺诈团伙、帮助欺诈团伙加好友拉群、帮助欺诈违规帐号辅助解封,甚至为欺诈团伙当托等间接参与欺诈行为的帐号;

以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源的行为,如外挂、受骗人信息等数据、软件、硬件资源等。

部分违规示例图
【贷款诈骗】
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图1

【网络投资诈骗】
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图2

【免费送返利类诈骗】
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图3

【杀猪盘诈骗】
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图4

【刷单诈骗】
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图5

【制售外挂】
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图6

部分被处理帐号
揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图7揭秘 | 微信“动真格”了!还敢在微信上搞投资诈骗?直接移交公安机关!插图8

针对参与实施前述行为的欺诈及其相关帐号,微信团队将坚定不移地依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等规范,视违规程度进行阶梯式处理,包括但不限于以下手段:

对确认欺诈帐号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、帐号封禁等处理,对于多次违规者,将加重处罚。
对确认欺诈支付账户进行冻结处理。
对作恶团伙涉嫌违法犯罪的证据线索,提交公安机关进行处理。
对于间接参与,为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为,微信将保留一切追究法律责任的权利。

微信团队也希望广大用户在擦亮双眼、避免受骗的同时,积极有效进行投诉:一旦发现欺诈等不法行为,可通过微信客户端、小程序腾讯110提交相关证据信息进行投诉。
(本文转自防骗大数据:FPData)
微信的安全离不开平台和用户的共同努力,大家一起行动起来才能有效治理遏制网络诈骗这一恶意顽疾。

共享账号有什么风险? 共享这种“会员账号”,被法院判赔200万!

阅读(102)

自从共享单车火了以来,大家就开启了万物皆能共享的模式。然而这样的共享,却动了商家们的“奶酪”,让商家不高兴了。受到波及最大莫过于长视频企业,也拿起了法律武器维权。


4月14日,北京知识产权法院微信公众号发布消息,某公司通过购买优酷账号,为其App用户有偿提供的视频播放服务,被判其赔偿优酷公司200万元。记者经过搜索,发现如今虽然对于共享视频账号的管理严了,但超市账号、早教账号接过接力棒,继续成为共享账号平台的香饽饽。

共享账号有什么风险? 共享这种“会员账号”,被法院判赔200万!插图早教平台共享账号出售

为用户提供“共享”视频账号
这个公司被判赔200万元

共享单车、共享充电宝、共享汽车……当“共享经济”风靡在日常生活中,其中存在的法律问题也渐渐“浮出水面”。相信大家一定都听过“共享账号”。如今随着互联网会员制兴起,共享账号就是和他人共用一个账号,不花或少花钱就能享受网站平台福利。不过这种账号共享的模式,却让一些依靠会员制盈利的企业利益有所损失。
4月14日,北京知识产权法庭官方微信公众号“知产北京”公布了这样一起案例。优酷信息技术(北京)有限公司(简称优酷公司)是某影片信息网络传播权的独占许可使用人。优酷公司发现,某公司未经许可在其经营的App上有偿提供涉案影片的在线播放服务,行为构成不正当竞争,于是一纸诉状将其告上法庭。
在庭审中,该App公司辩称,其为用户提供的是“共享会员”服务,即通过登录购买的优酷公司VIP会员账号,为其App用户有偿提供优酷公司VIP会员可享有的播放服务。该公司与优酷公司之间不存在竞争关系,只是合法购买取得优酷公司VIP会员账号使用权,并无主观过错。不仅如此,公司认为,涉案App是通过“共享会员”服务实现对优酷公司VIP账号的共享创新,属于一种新型商业模式,既未扰乱优酷公司的正常经营活动,亦未损害优酷公司的利益,且也没有因此获利。
一审法院认为,该App公司的涉案行为不符合诚实信用原则和互联网行业的商业道德,且损害了优酷公司的合法权益,造成了优酷公司交易机会的减少,构成不正当竞争,判决该公司赔偿优酷公司经济损失194.6万元、合理开支5.4万元。二审法院维持一审法院判决,就此为该案敲下了终审法槌。
视频账号销声匿迹
超市、早教、游戏账号赶来“接棒”

共享视频账号一案终于尘埃落定。不过,这个案子可以彻底止住网络上共享账号的风气吗?其实不然。4月15日,记者在某二手网购平台上,以“共享账号”为关键词进行搜索,虽然未见各大视频类共享账号的链接,但仍然有各种类型的共享账号在兜售,包含了超市、早教、课外辅导机构、游戏等等。
共享账号有什么风险? 共享这种“会员账号”,被法院判赔200万!插图1游戏共享账号出售
某高端会员店是一家会员制商超,只有持有会员卡的消费者,才能进店消费。然而200多元的会员卡费,却让众多小伙伴望而却步。在二手网购平台上,不少会员主卡留作自用,将副卡进行共享。这样在保证自己可以消费的前提下,能够收回一些办卡成本。
共享账号有什么风险? 共享这种“会员账号”,被法院判赔200万!插图2初高中学习平台共享账号出售

不论是什么年龄段的宝爸宝妈,都很关注自己孩子的未来,希望给孩子最好的教育资源。于是,一些早教网课以及初高中在线教育平台的账号,在二手平台上也变得炙手可热起来。记者发现,某早教视频乐园的账号共享,叫价88元,卖家承诺可投屏到电视,两年内的内容一次性打包,可以长期使用,也可以下载到本地保存。

甚至连查询企业信息的平台账号,也可以进行共享。卖家声称,销售的是全网最高质量的共享账号,年卡30元。对于网友们对于“顶号”(账号正在运行中时,有人登陆了你的账号使你掉线的现象)的担心,卖家也给予了保证。“在使用时不会有人顶号,长期不使用会存在被顶号现象。找我发送VIP验证码,您任何时候需要发送验证码都可以找我,我随时都在。”

“共享账号”风险不容小觑
盗刷、诈骗陷阱防不胜防

共享账号的出现,确实是响应了一部分用户的需求,但随之带来的问题也不容小觑。
早在2015年,国家网信办就对外发布了《互联网用户账号名称管理规定》(以下简称“规定”)。根据规定,互联网信息服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则,要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。也就是说,非实名使用账号是不允许的。但在日常使用操作中,平台和监管方却很难界定,注册者和实际使用者是否为同一人。
2017年8月,湖北男子小李认识了一位何姓男子。两人同住一间宿舍,都喜欢玩手机游戏“王者荣耀”。因为何某没有注册微信号,小李便好心把自己的微信号借给何某登录。但是,小李忘记这个微信号已和自己的银行卡绑定,何某偶然发现后便用小李的微信号给自己转账,不到一个月的时间转走16.8万余元。2018年7月,何某因盗窃罪被检察机关提起公诉。
2018年年底,上海奉贤公安交警部门查获一起无证驾驶违法行为。还没拿到驾照的沈某,借用朋友的共享汽车账号私自开车上路,因无证驾驶被处行政拘留10日、罚款1500元。相关负责民警表示,不论是共享汽车会员、共享汽车公司还是实际用车人,在这类事件中都要承担相应责任。
江苏钟山明镜律师事务所律师许辉分析,“若是家人朋友之间,通过一个账号进行视频、音乐的共享,那也并不太会涉及违反法律。但如果用共享账号来盈利,那就有可能构成侵犯商业秘密或不正当竞争。”其次,无论是出借给家人、朋友,还是租借给网友、陌生人,共享账号这一行为本身就隐含着不小的风险。许辉表示,“出借账号增加了信息泄露的风险。一些不法分子以共享作为诱饵,诱导用户登录后,利用技术手段窃取用户上网行为和输入数据,进而实施盗号、盗刷、电信诈骗等行为。若他人使用共享账号实行不法行为,账号的所有人也有可能面临追责。”
【文章来源:中国妇女报,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

央行国际大钱包最新消息: 国家拿出1.2万亿推广数字货币?这是假消息!

阅读(163)

近日,在一个名为“央行国际大钱包”的推广群里,管理员称国家为推广DCEP的使用,共拿出1.2万亿推广奖励资金,但是搭载工具只有“央行国际大钱包”, 群成员只要参与推广、拉人下载注册“央行国际大钱包”就有利润,而个人参与后的纯收益可高达16万元。

央行国际大钱包最新消息: 国家拿出1.2万亿推广数字货币?这是假消息!插图

群消息称,这款“央行国际大钱包”计划于今年3月份上线。目前该群已满500人,新入群的用户需要实名制。

随着数字人民币的不断推广,出现了一些利用其宣传推广的交易软件。央行曾在2019年发布公告称,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

国内推广纯收益高达16万元,强调“低调保密”

在一个名为“央行国际大钱包”推广群里,管理员表示只要参与推广、拉人下载注册“央行国际大钱包”就有利润。原因是“国家为推广DCEP的使用,共拿出1.2万亿推广奖励资金,国际8千亿、国内是4千亿的政策奖励给先期推广使用的个人和企业。”

根据群里提供的《央行国际钱包推广详解》,国内主要推广对象为民企、私企等。具体操作为,公司法人用手机号先注册“央行国际大钱包”,然后去开户行开通对公账户DCEP收支功能,将对公账户与“央行国际大钱包”进行绑定(法人下载钱包的手机号和银行预留对公账户的手机号必须一致),并让公司的上下游企业层层复制该操作。

当公司进行销售货物时,先开发票给下游企业,下游企业需向该公司使用DCEP付款。对方支付DCEP到公司账户能完成交易后,24小时内公司的“央行国际大钱包”里就能收到央行赠与的流水2%的红利(20%税后) 。“资金流还是您的对公账户,钱包用来接受额外奖励。无任何资金投入,更不存在任何风险。”

此外,这里的推广利润共包括三代,“国内2%利润共三代,国外3%的利润共三代(期限不超过18个月,发完时结束)”,以国内为例,三代参与推广后的纯收益都高达16万元。且“推广期间注册后,使用DCEP的用户,享受永久红利,并可以传承”、“1生3、3生9,生生不息,长长久久”。

但是,这些收益只能从还未正式上线的“央行国际大钱包”中获得,且需要用户实名注册,完善个人信息。

管理员在群中多次强调,为了使用“央行国际大钱包”,不能注册中国六大银行的数字钱包,给出的理由是“一个身份证只能注册一次”,且表示“国家为推广DCEP的使用,共拿出1.2万亿推广奖励资金,国际8千亿、国内是4千亿的政策奖励给先期推广使用的个人和企业。如果你一旦注册,认证了六大银行的数字人民币钱包,你就只会成为DCEP的消费使用者,国家的政策奖励将与你无缘。”

对于群里多次提及的“国家为推广DCEP的使用,共拿出1.2万亿推广奖励资金,国际8千亿、国内是4千亿的政策奖励给先期推广使用的个人和企业”,目前尚未从官方查到相关消息。

该群还指出提前布局数字人民币DCEP的战略意义,分别为“设立明确的方向和目标”、“做多少数字人民币流水”、“要帮助多少位伙伴成功”、“推广期后实现日新多少”,以及“让天下有人的地方就有DCEP”的价值观。

由于这款“央行国际大钱包”还未正式上线,相关人员强调要做到低调保密,根据群里分享的“国际钱包要求”录音,要求大家不要转发文字类信息,在群里少发文字信息,尽量用语音在群里宣导,“这是一个非常隐蔽的系统,不要搞得满天下都是,一些没有参与过项目的人,不要让他们参与”、“在央行国际钱包成为事实之前,要做到低调保密”。

群消息称,这款“央行国际大钱包”计划于今年3月份上线,目前相关临时推广群已500人满员,新入群的用户需要实名制,警惕性很高。

数字人民币仍处试点阶段,央行提醒公众提高风险意识

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,具有双离线支付、安全性高、多终端选择等优点。2014年,中国人民银行成立专门团队,开始对数字货币进行专项研究,目前数字人民币的试点为“4+1”,先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。

据央视新闻报道,春节期间,深圳、苏州、北京等首批数字人民币试点城市,先后推出了抽签发放数字人民币红包的活动,数字人民币试点正呈现“多地开花”的趋势。

随着数字人民币的不断推广,出现了一些疑似利用数字货币进行诈骗和传销的案件。

去年12月,《华夏时报》记者报道多个千人DCEP推广QQ群在以“DCEP推广可盈利,机会千载难逢”的虚假噱头,拉人入群做推广盈利,疑似为传销组织。

据《华夏时报》报道,央行数字货币研究所工作人员接受采访时表示,这就是典型的通过不断发展下线盈利的传销组织,如果有人被骗,建议报警处理,央行目前只在苏州、雄安、广州、成都等城市展开试点,并且所有的推广都是通过政府等官方推广,尤其是苏州、雄安、广州、成都等城市的市民需要提高警惕。

早在2019年11月,央行就已发布公告表示,人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易,目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币。

此外,央行还强调,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

文章来源:新浪财经,特此鸣谢!

四川法治报: 投资虚拟货币轻松赚钱?法官:交易虚拟货币风险自担

阅读(74)

文章来源:四川法治报随着互联网金融投资模式的多元化发展,越来越多人参与到比特币、代币等虚拟货币投资,随之而产生的纠纷也越来越多。近日,渠县法院就审结了一起因投资虚拟货币产生的合同纠纷案。

投资虚拟货币 轻松赚钱?

2019年11月,何某的朋友向他介绍了一种新型投资——“BCV”虚拟货币,根据投资成本,每天登录APP,就能从账户中提取50元至100元不等的金额,待将自己投资的成本提取完后便可获取相应的纯利润。面对这种动动手指就能赚钱的好事,何某心动了。

他在朋友的介绍下,前往邹某所在的某公司,开设了“BCV”生态账户,并投入了2万余元。账户开设初期,何某每天坚持不懈地从账户中提取100元,以期早日收回成本后赚取纯利润。

然而,不到半个月的时间,何某从最初每天能从账户中提取100元,渐渐变成了每天只能提取几元。眼看着钱越提越少,何某心急如焚。他找到邹某,要求退还账户中余下未能提出的14519元。

邹某鉴于朋友关系,与何某签订了“BCV”生态账户转让协议,约定何某将“BCV”生态账户转让给邹某,其中剩余的14519元,邹某定于2019年12月8日支付4519元,余下1万元在其后的两个月内付清;同时,何某需无条件向邹某提供生态验证码。

不料,何某与邹某签订转 让 协 议 后 不 久 ,登 录“BCV”生态账户的APP软件被强行关闭,邹某也无法登录账户提取款项,便不同意向何某支付余下的5000元,何某便诉至法院要求邹某付款。邹某在得知何某将其告上法庭后,表示何某并未实际将“BCV”生态账户转让给自己,要求何某返还已支付的9519元。

交易虚拟货币 风险自担!

面对此类新型案件,承办法官在多方了解“BCV”的性质、交易模式后,认为本案所涉的“BCV”交易行为违反了我国货币政策的规定,虽然公民交易虚拟货币的行为系个人自由,但一旦产生纠纷诉诸法院,从法律上来说应当认定为无效,故何某与邹某签订的“BCV”生态账户转让协议不受法律保护,由此产生的后果和引发的风险由其自行承担。

承办法官向何某、邹某进行了释法说理,告知其“投资有风险、投资需谨慎”,在面对“高收益”的投资时应当做好市场调查、评估自身的风险承受力,以免上当受骗造成不可挽回的损失。

最终,何某表示,庆幸自己花点小钱买了经验教训,以后再不会在类似的事情上栽跟头了,并撤回了起诉;邹某表示,何某出于对自己的信任进行投资,导致产生了损失自己也过意不去,既然何某已撤回起诉,那自己也不再要求何某返还款项了。

法官说法

根据相关规定,虚拟货币不具有法偿性与强制性等属性,不具有与货币等同的法律地位。比特币、代币等交易存在多重风险,投资者需自行承担投资风险,一旦产生纠纷,法律将不予保护。